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公安机关揭穿假冒公检法类电信网络诈骗伎俩:改号软件、假通缉令、诈骗剧本如何骗走血汗钱?
2017-09-06 09:19:35 来源:人民公安报 浏览次数:0

公安机关揭穿假冒公检法类电信网络诈骗伎俩:改号软件、假通缉令、诈骗剧本如何骗走血汗钱?

  “客户听我说,旁人请闭嘴。你是最棒的!我是最棒的!”铁窗后,应记者要求背诵团伙口号,绰号“阿志”的台湾电信诈骗犯罪嫌疑人李某某显得非常尴尬。

  “阿志”介绍,这是“公司”每天早上干事前的必备功课,团伙成员一齐朗读口号为“开工”打气加油。

  所谓“公司”,就是由台湾和大陆人员组成的电信诈骗团伙,所谓“开工”,就是假冒公检法人员打电话诈骗钱财。

  近日,公安部组织指挥湖北省公安机关成功破获该特大跨国系列电信网络诈骗专案,抓获犯罪嫌疑人74名,其中台湾犯罪嫌疑人21名;先后在国内和马来西亚槟城、吉隆坡成功摧毁电信诈骗窝点4个,缴获大量诈骗剧本、对讲机等作案工具。

  近日,记者走近专案组、走近这些在押的电信网络诈骗犯罪嫌疑人,揭穿假冒公检法类电信网络诈骗伎俩。

  组织架构严密:仗着窝点设在境外有恃无恐

  “没想到,我们跑到马来西亚都会被抓,我们本来认为在境外大陆警察拿我们没办法的!”“阿志”这样说。

  和“阿志”一样,绝大多数台湾电信诈骗犯罪嫌疑人认为境外是诈骗的天堂。但是这次,打击的利剑、追捕的天网让他们无路可逃。

  2016年6月29日,犯罪分子假冒某公安局民警向湖北襄阳市民杨某某打电话,虚构其身份被冒用、涉嫌拐卖儿童案等重大案件,要求其向“安全账户”汇入一定资金接受调查。杨某某信以为真,被骗7万元。

  就在民警迅速开展侦查工作的同时,又连续接到多名受害群众的类似报警,被骗金额共60余万元。

  为何如此猖狂、频繁作案?湖北公安机关迅速成立专案组,多警种协作循线追查,经过近三个月深度研判,查明该系列案件是台湾犯罪嫌疑人利用网上招聘兼职等方式,组织大陆犯罪嫌疑人在境外组建诈骗话务窝点实施的诈骗活动。

  “诈骗窝点的所有窗户都被厚窗帘遮挡,院内显眼处放置童车童衣等以掩人耳目,室外还安装有多个摄像头。”襄阳市公安局襄州分局副局长杨明全介绍,虽然没想到公安机关打击的重拳能伸到国外,但是该犯罪团伙依然非常狡猾警惕,采取了一定的反侦查措施。

  襄阳市公安局襄州分局刑侦大队民警王艳介绍,该诈骗团伙主要骨干均为台湾人,团伙租住境外别墅,实行封闭式严格管理,诈骗人员的护照、手机等证件和通讯工具交由专人保管,集中吃住、平时不得离开房间,由头目定期派人运送生活用品。

  “从别墅的租住时长来看,犯罪团伙打算长期以此为据点,一改往日‘打一枪换一个地方’的作风。”王艳说。

  据了解,犯罪团伙公司化运作,链条完整、分工明确,话务员通常分为三线,“一线”冒充银行或通信公司工作人员,“二线”冒充公安局民警,“三线”冒充检察机关工作人员,各线各司其职,通过各自的伎俩将群众一步步套入陷阱。

  骗局披上层层伪装:三大伎俩让受害者中计

  “我查了他们提供的电话,还收到了个人信息准确无误的通缉令,就对他们深信不疑了。”受害人宋某某在诈骗团伙的“精心”设计下被骗56万元。

  通过对犯罪团伙头目、台湾电信诈骗犯罪嫌疑人蓝某某的采访,记者发现,他们通过三大伎俩,一步步取得受害人的信任。

  伎俩一:改号软件。“一线”假冒客服人员利用改号软件伪装成相关企业号码,“二三线”假冒公检法人员利用改号软件伪装成相关政府机关号码,且号码在114等查询平台能够查询到。

  受害人宋某某介绍:“每当我产生怀疑就会去查询一遍电话,对方也会主动让我去查,甚至说‘骗子会坐在公安局打电话吗?’我就信了。”

  伎俩二:假通缉令。如假包换的照片、详实的个人信息、庄严肃穆的红色印章……团伙成员会在受害人初步入套后煞有介事地将假通缉令发给受害人。蓝某某介绍:“通缉令是团伙成员购买个人信息量身定做的,很容易让人上当。”

  伎俩三:诈骗剧本。犯罪团伙精心编写诈骗剧本,新老成员每天对照学习、总结经验,保证在实施诈骗时对答如流。记者注意到,很多剧本均为繁体字,尽量模仿公检法机关的办案流程,很多剧本上甚至都有批注。

  “团伙实行传帮带,新人会接受统一培训,背不熟会被罚抄写,每晚还都进行业务交流讨论。”被招募的四川电信诈骗犯罪嫌疑人明某某表示,基层话务员会受到严格训练。

  襄阳市公安局襄州分局刑侦大队大队长杨永忠介绍,除了三大伎俩,犯罪团伙还具备不同寻常的耐心,一旦受害人上钩,就会巧立名目,以代理金、保证金、备用金等名义,一点点蚕食其血汗钱。

  跨国合作重拳出击:敢于走出去,誓打全链条

  公安部将此案列为全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动挂牌督办案件,对专案组作出“国内斩链条、国外循线挖”的部署。

  “对于走出去跨境跨国打击,斩断整个链条,我们信心更足!”襄阳市公安局副局长王绍洪说。

  2016年9月5日,专案组民警获取重要线索,马来西亚诈骗窝点部分大陆犯罪嫌疑人要返回大陆,民警随即将明某某等6人抓获。之后,民警逐步掌握其团伙在马来西亚窝点的相关情况。

  与此同时,专案组民警兵分多路,对国内为诈骗团伙提供电话卡、银行卡的涉案嫌疑人开展收网行动,打击犯罪链条的上下游。

  10月17日,公安部派员率湖北省公安厅、襄阳市公安局精干力量组成专案组赴马来西亚开展侦办工作,多方协作,国内国外协同配合、摸清情况。

  最终,经我国驻马来西亚大使馆的支持协调,在马来西亚警察总署的配合下,10月27日,中马两国警方出动警力百余人,同时在马来西亚多个诈骗窝点开展收网行动。

  在马来西亚抓获的74名犯罪嫌疑人和在国内抓获的53名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。目前,案件正在进一步办理之中。

  公安部刑事侦查局相关负责人表示,无论电信网络诈骗犯罪嫌疑人是谁、跑到哪里,就算是境外,公安机关也将坚决追捕到案依法严惩,坚决追缴赃款返还受害人,坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去,切实维护人民群众财产安全和合法权益。

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