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【非法经营上诉案件 成功发回重审】

时间:2018.05.25案例来源:为你辩护网 浏览:416

【涉嫌罪名】非法经营

【收案时间】2017年4月

【承办律师】辽宁行仁律师事务所

【审理法院】抚顺市中级人民法院

【案情简介】

 被告人何某分别与被告人佟某A、佟某B预谋后,于2016年3月初至2016年5月中旬,在阎某C处购买“爱喜”牌等卷烟,加价出售给陈某D,并从中获利。案发后,公安机关对何某等人存放卷烟的地点进行搜查,并经辽宁省烟草质量监督检验中心对扣押卷烟的真伪进行鉴定后,由抚顺玺铭司法鉴定所对上述人员经营情况进行审计,认定:被告人何某、佟某A、佟某B贩卖爱喜等品牌卷烟数量7950.80条,金额420487.81元,获利7950.80元。

【一审判决】

 被告人何某犯非法经营罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币三万五千元。

【刑法量刑标准】

第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的;”原第三项改为第四项。
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

【辩护思路】

接受委托后,行仁律师事务所王松、殷佳星律师所在的团队第一时间与二审法官取得了联系,递交委托手续,并进行了阅卷。通过阅卷,律师发现,何某与佟某B夫妇二人共同为佟某A打工,每月领取固定工资,一审法院认定三人属共同犯罪,却没有进行主、从犯的区分。并且本案中的审计报告存在重大疑点,于是从“事实不清,证据存疑”这一角度切入,王松、殷佳星律师制定了本案的辩护策略。

首先,一审法院仅认定何某、佟某A、佟某B属于共同犯罪,但并未对何某和佟某A的犯罪地位予以区分,导致量刑畸重,没有达到罪责刑相统一。根据何某、佟某A的供述和阎某C、陈某D的证言,证实烟店是佟某A的,营业执照上的法人也是他,何某仅负责根据佟某A的指示,取货和送货,佟某A每月给其开2000元的工资。何某在共同犯罪中所起到的作用明显小于佟某A。

其次,审计报告中的计算方式是将陈某D出售的数额减去可以查证的陈某D从阎某C处购进的烟草的数额,作为何某和佟某A销售给陈某D的数额。陈某D的账本是销售账本,并非进货账本,本身无法证明其从何某、佟某A处进货的数量与金额。与此同时,陈某D的上家有洪大食杂店、佟某A、何某、阎某C等人,侦查机关和公诉机关提供的证据中,无法说明陈某D出售的卷烟中,有多少是从洪大食杂店和阎某C处购入的。故一审认定的事实不清,证据存疑。

【最终结果】

 抚顺市中级人民法院裁定撤销原判,发回重审。

【办案心得】

因本案人数较多,案卷材料复杂,王松、殷佳星律师整理、制作了思维导图一步步捋清人物关系,还原案件事实。更是根据卷内所有材料,将几人买卖卷烟的日期、数量、金额一一记录,制成表格,以期对比审计报告,发现其中的问题。最终成功辩护,为当事人争取到了发回重审的机会。可见,对辩护律师来说,前期工作尤为重要,前期工作关系着案件的质量高低和诉讼的效果好坏,扎实的前期工作能为辩护师诉讼策略的顺利执行提供可靠保证,并对案件在诉讼阶段的胜败助一臂之力。

 


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