成都

手机扫一扫 关注我们
国内第一家全国性专业刑事
法律服务平台

熊某违法发放贷款罪一案

时间:2019.08.22案例来源:为你辩护网 分类:无罪辩护 浏览:1448

关键词:违法发放贷款罪

本案承办律师:马静华、姚志刚


一、案情简介

       被告人熊某,女,2016年3月11日因涉嫌违法发放贷款罪执行逮捕,2016年11月22日被起诉至L市J区人民法院。

二、辩护思路

       (一)本辩护律师不同意公诉人对本案性质的认定,涉案小额贷款不属于《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定的金融机构,不符合违法发放贷款的主体,客观上没有证据证实实施了违法“国家规定”的行为,熊某作为该公司的主管人员不构成违法发放贷款罪。

       (二)涉案公司按照金融机构编码只是为了宣传管理,不是确认小额贷款公司属于金融机构。

       (三)民事生效裁判文书已确认本案指控的多笔贷款行为合法有效,如果刑事诉讼评价为违法犯罪,系逻辑矛盾。

三、办案结果

       L市J区人民法院于2018年1月17日作出判决书,充分采纳辩护人意见,认为涉案公司不属于《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定的金融机构,且客观上没有实施违反“国家规定”的行为,熊某不构成犯罪。

四、办案随笔

       本案中,违法发放贷款罪为重罪,而经过细致全面的分析,主体不适格,即涉案的小贷公司不属于《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定的金融机构,且客观上没有实施违反“国家规定”的行为,据此辩护人做无罪辩护,法官也充分采纳了辩护意见,最终认定熊某无罪,很好地维护了当事人的合法权益。


免责声明:

本网未注明“稿件来源:为你辩护网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:为你辩护网”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

如本网转载稿涉及版权等权利问题,请相关权利人根据网站上的联系方式在两周内速来电、来函与为你辩护网团队联系,本网承诺会及时处理。

首页 > 亲办案例 >案例详情