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诈骗罪

诈骗罪(中华人民共和国刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。

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庭立方·严选律师

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李辰君 律师

四川卓安律师事务所

当事人利益至上

李辰君,四川卓安律师事务所合伙人、刑事业务四部负责人,四川省律师协会培训委员会副秘书长,四川师范大学刑法学硕士,四川现代职业学院兼职讲师,具有证券从业资格。曾出版《职场实用法规》一书,发表专业文章10余篇。   执业以来,李辰君律师秉持“当事人利益至上”的执业信念,参与办理各类刑事案件近百件,擅长刑事合规业务、诈骗犯罪辩护、毒品犯罪辩护、非法集资犯罪辩护、职务犯罪辩护、涉税犯罪辩护、非法经营罪辩护。参与办理刑事案件百余起,通过专业的水平及不懈的努力,其中10余人被依法取保候审、撤案或因不予起诉等被依法释放,部分案件二审改判或依法判决缓刑,其辩护水平获得当事人及家属的高度认可。   李辰君律师主导参与研发了“公职人员的刑事法律风险防控”“医疗行业的刑事法律风险防控”“教育行业的刑事法律风险防控““食品卫生领域的刑事法律风险防控”等课件,并受邀为多家单位机构进行刑事风险防控讲座,获得一致好评。

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苏镜祥 律师

四川卓安律师事务所

为权利而斗争

苏镜祥,法学博士,四川卓安律师事务所律师,庭立方核心导师,四川省首批刑事专业律师。四川师范大学法学院副教授、硕士研究生导师,四川大学中国司法改革研究中心研究员,四川师范大学教育法治研究中心副主任,四川省法学会诉讼法学研究会常务理事、秘书长。 在学术方面,曾获最高人民法院“全国法院第五次优秀调研成果一等奖”等学术奖励5项,在CSSCI等学术刊物上发表论文10余篇,出版学术著作4部。 作为理论和实践相结合的学者型律师,苏镜祥律师秉持“为权利而斗争”的执业信念,专攻刑事法,对刑事司法的实践运作相当熟悉,尤其擅长对刑事案件量刑规律的分析和把握,参与了卓安多场重大刑事案件研究讨论,所代理过的刑事案件均获得令当事人高度认可。 同时,作为庭立方核心导师,苏镜祥律师主讲的法庭发问和律师会见技能课程已超过40场,辐射律师学员过千人,帮助众多律师实现法庭辩护升级,在律师学员中广受好评。

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何冰冰 律师

四川卓安律师事务所

倾之力,筑所成。

何冰冰,四川卓安律师事务所合伙人、刑事业务一部主任,成都市刑事专业辩护委员会秘书,曾在中国人民公安大学学报等期刊和公众号发表论文《警察使用枪支合法性研究》等文章三十余篇。 何冰冰律师以“倾之力,筑所成”为执业信条,从事法律工作近13年,参与办理各类刑事案件1000余件,擅长领域职务犯罪、经济犯罪、毒品犯罪、刑事合规,具有丰富的刑事案件办理经验,其温暖务实的辩护风格深受当事人的信赖。 作为庭立方导师,何冰冰律师结合实操和理论,主讲了庭立方“认罪认罚案件辩护课”“鉴定意见质证”和“刑事法律风控高级讲师班”三门课程,覆盖学员超过千人,收获了学员的高度认可。

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莫丽冰 律师

广东知恒(前海)律师事务所

最好的辩护——给对当事人来说最好的辩护。

莫丽冰律师,广东知恒(前海)律师事务所,深圳市律师协会职务犯罪辩护专业委员会委员,深圳市人大常委会某委员法律助理,律师执业逾十年,专注于职务侵占罪刑事案件的辩护、控告及法律风险防控。 莫丽冰律师成功辩护经验包括但不限于为当事人取得取保候审的决定、不批准逮捕的决定、不起诉的决定、检察院撤回起诉的决定、适用缓刑、量刑适当的判决结果、二审发回重审或改判、取得国家赔偿等良好辩护效果。 2022年,莫律师在“大莫刑律”公众号发表了第一本电子书独著《思辩与立场》,受到了广泛好评。

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陆青青 律师

知恒(成都)律师事务所,六合刑辩-陆青青

为自由辩护,为生命辩护

六合刑辩团队负责人,庭立方知识产权犯罪研究中心副主任。团队成员由一群法律功底深厚而且具有丰富实践经验的刑事辩护律师组成。以刑事辩护为专业方向。现只专注办理刑事案件。以匠心精神致力于刑事辩护,取得了良好的辩护效果。取得大量不诉、取保、缓刑、无罪案例。主攻刑事、金融犯罪、刑名交叉、企业合规等刑事相关领域。

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李丽丹 律师

黑龙江龙广律师事务所

“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”

黑龙江龙广律师事务所副主任、管委会委员 黑龙江大学法学硕士 黑龙江省刑事专业委员会 副主任 优秀出庭刑辩律师 庭立方金牌讲师 企业合规师(高级) 哈尔滨市人民检察院听证员 南岗区人民检察院听证员 哈尔滨仲裁委员会调解员 律师行业信息化专业委员会 委员 东北亚仲裁委员会 委员 黑龙江电视台、哈尔滨电视台特邀法律嘉宾、法律点评律师 李丽丹律师专注刑事法律领域,在刑事辩护、刑事控告、刑事合规、刑事法律风险分析等领域取得优秀成绩,为众多客户提供多层次的优质法律服务。自执业以来,代理了近千起案件,通过积极、严谨、务实、审慎的工作态度,在刑事辩护、刑事法律风险防控领域众多案件取得免于起诉、不追究刑事责任、缓刑、无罪、辩护减刑、上诉改判、无期改判等良好的辩护结果,得到了客户的认可及美誉。 李丽丹律师秉承“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”的执业理念,创办李丽丹刑事律师团队,专注于刑事法律服务,为客户提供更具体验感的优质法律服务。团队吸纳众多志同道合的精英刑事律师为伙伴,通过积极、严谨、务实、审慎的工作态度,带领团队在刑事辩护、刑事控告、刑事合规、刑事法律风险分析等案件中均取得理想结果。 法庭之外,李丽丹律师也热衷于普法事业,多次在黑龙江省电视台、哈尔滨市电视台《新闻在线》、《帮忙》、《说和》、《都市看法》等栏目组作为特邀嘉宾、法律点评律师出席,为传播法律知识、守护法律边界做出自己的贡献。同时,李丽丹律师也深入法律研究,创作《企业法律风险防控体系的探讨》等优质法律内容。 李丽丹刑事律师团队深耕刑事法律服务,以创办具有高度专业性的精英刑事律师团队为初衷,致力于让更多的人知道法律的边界,让当事人得到更加公平、公正的待遇,维护他们的生命自由和尊严。通过精英团队分工协作形成的集体智慧,为当事人制定出最佳的辩护方案并提供最全面的法律服务,提升当事人的服务体验。

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牟均发 律师

重庆善佑律师事务所

最好的辩护从细节产生

牟均发,刑事辩护律师,重庆善佑律师事务所创始人,执行主任。现为西南大学法学院硕士研究生实务导师,西南大学创新创业导师,重庆市非公有制企业信用建设促进会副会长,中华全国律师协会会员,重庆律师协会会员,重庆律师协会调解委员会委员,重庆渝中区金融委员会委员。 在刑事辩护、取保候审、经济犯罪、职务犯罪、毒品犯罪的辩护及刑事申诉控告、民营企业家商事犯罪风险防范,刑事合规等方面具有丰富的实务办案经验。 以牟均发律师为核心的团队积累了丰富的刑事案件办案实战经验,善于结合理论与实践,发现每个刑事案件关键问题和找准案件的突破口,找到对当事人有利的情节,制定详细的辩护方案并运用各种实战办案技巧完成委托事项。承办的刑事案件中有大量的取保候审、不予逮捕的案件,也有多起不起诉、判处缓刑的案件。

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沈心宇 律师

内蒙古法砥律师事务所

刀尖上的舞者,为自由和正义呐喊!

个人简介:沈心宇律师,内蒙古法砥律师事务所合伙人、副主任。从步入律师行业至今已十八余年,积累了丰富的执业经验和办案技巧,并凭借其深厚的法学功底,敏锐的思维,强烈的社会责任感和同情心,成为了优秀的刑辩律师。 担任最高人民检察院民事行政检察专家咨询网专家、中华全国律师协会企业合规法律专业委员会委员、内蒙古涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员、内蒙古自治区专业律师人才库刑事类专家、内蒙古自治区律师协会刑事专业委员会副主任、内蒙古自治区律师协会青年律师委员会副主任、呼和浩特市第十三届、第十四届政协委员、呼和浩特市地方立法研究会理事会理事、呼和浩特市律师协会青年律师工作委员会主任、呼和浩特市第十二届妇女联合会执委、呼和浩特市青年联合会委员。 在刑事合规业务领域,为多个大型企业的法定代表人、股东、高管在企业经营、业务拓展等方面有效地控制刑事风险。其中,2023年8月,沈心宇律师作为内蒙古涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员,参与二连浩特某公司、内蒙古某贸易公司在法院审判阶段的涉案企业合规第三方监督评估工作,通过认真负责的工作态度和专业精神,最终出具的考察意见得到了承办法院的认可和采纳,展现出了极高的专业素养和敬业精神。 在代理刑事诉讼案件方面,近年来承办了涵盖非法吸收公众存款、故意伤害、合同诈骗、串通投标、违法发放贷款、过失致人死亡、职务侵占、保险诈骗、票据诈骗、危险驾驶、诈骗、非法采矿、涉黑涉恶、行受贿、走私、侵犯公民个人信息等众多有一定影响的刑事案件并取得良好的辩护效果,多起案例获无罪、不起诉、缓刑、二审发回重审。 团队案例:郭某某非法吸收公众存款案(金额5亿元)、孟某某非法吸收公众存款案(金额1.2亿元)、云某某非法吸收公众存款案(金额6000万)、马某某非法吸收公众存款案(金额600万)、李某某非法吸收公众存款案(金额200万)、温某某集资诈骗案(金额800万)、米某某故意伤害(致人死亡)案(获无罪)、郭某某合同诈骗案(检察院撤诉)、北京某科技公司串通投标案(检察院撤诉)、郭某某违法发放贷款案(获不起诉)、郑某某过失致人死亡案(获不起诉)、刘某某职务侵占、保险诈骗、串通投标案(二审改判发回重审)、姚某某票据诈骗(金额11亿元)及非国家工作人员受贿案(二审改判发回重审)、刘某危险驾驶案(二审改判发回重审)、高某某故意伤害案(重伤二级)(获缓刑)、呼和浩特市某房产中介公司合同诈骗案(金额7500万)、顾某行贿、骗取贷款案(金额2亿元)、呼和浩特市某知名房地产公司骗取贷款案(金额3亿元)、岳某某诈骗案(金额1.2亿元)、某上市公司行贿案等。

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李松涛 律师

广东万湛律师事务所

专业、勤勉、厚德、重法 & 受人之托,忠人之事。

李松涛律师于2006年毕业于西南政法大学。在湛江市某人民检察院公诉科工作近十年(2015年辞职),曾担任公诉科副科长,荣获湛江市和广东省的优秀公诉人称号,具备丰富的刑事案件办理经验,涉及大案要案和复杂案件,并对各类刑事案件办理流程、关键问题及如何进行刑事辩护有准确把握。目前,李松涛律师系广东万湛律师事务所的主任律师,湛江刑事法律专业委员会副主任,广东海洋大学及岭南师范学院法政学院的校外老师。 李松涛律师始终以热情负责的工作态度、扎实的理论功底、丰富的办案经验和严谨而灵活的办案风格在刑事辩护领域积累了丰富的经验。他曾处理过各类刑事案件,包括贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、巨额财产来源不明等职务犯罪、侵犯公民人身财产权利犯罪、涉黑涉恶犯罪、经济犯罪、走私、毒品等类型的犯罪。较多案件获得为犯罪嫌疑人、被告人取保候审、不予批准逮捕、不予起诉、降低量刑档次减轻处罚、无罪或从轻处罚等良好结果,他以其高度的专业能力及踏实的工作作风赢得了当事人的高度信任。 李松涛律师创办的广东万湛律师事务所现有律师、实习律师、助理、行政人员,共计27人,其中由李松涛律师直接负责的团队人员有10余人,团队除办理刑事案件外,同时也代理大量各类民事案件,如交通事故、离婚、继承、合同纠纷、追款(货款、借款、工程款等)案件等,还有行政案件及法律顾问。各种案件都办理,能积累不同的法律知识和经验,有效提高业务水平,更加拓宽视野和思维,尤其对办理一些民刑交叉案件,更加得心应手。电话18320485288 广东万湛律师事务所官网:http://www.wanzhan8.com/

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颜世军 律师

江苏永伦律师事务所

本着“诚实、守信、高质、负责”的原则,为广大客户提供优质的法律服务。

颜世军律师,毕业于西北政法大学,资深刑辩律师,现江苏永伦律师事务所高级合伙人、世军刑辩团队负责人,徐州市律师协会刑事法律委员会主任,华东理工大学法学院兼职教授,江苏师范大学法学院硕士研究生导师,江苏省律师协会刑事法律委员会委员,江苏省律师协会刑事法律专家库成员、全国律协刑专委委员。 颜世军律师成功办理了多起重大有影响的疑难、复杂刑事案件,并于2009年创办了苏北首家刑事专业律所——江苏世君律师事务所。 颜世军律师尤为擅长职务犯罪、毒品类犯罪、经济犯罪等刑事业务,现正致力于研究企业刑事合规业务,并在刑事辩护、企业刑事风险防控等领域积累了丰富的实践经验。

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庭立方·团队推荐

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甘肃嘉乐律师事务所

甘肃省兰州市

甘肃嘉乐律师事务所是2019年5月经甘肃省司法厅批准设立的律师事务所,律所秉承团队化办案,人性化服务,精细化管理的理念,打造真正意义上的精品、专业刑事律所。不求“大而全“,只求”小而精“。 律所成立一年来,我们秉承“把专业做到极致”的办案理念,案件取得了很好的辩护效果,主要有: *德合拉加强迫交易案,蒙彦龙寻衅滋事案起诉时四个罪名,经过辩护最后定罪的罪名只有一个。 *张丹丹故意伤害案,被省高院列为刑事观摩庭,兰大法学院组织研究生观摩了庭审。 *马来海麦故意杀人案,经过律师深入细致的工作,使得被告人被判死刑的案件,二审发回重审。 *马进孝滥用职权案免刑 *唐致虎滥用职权案免刑 *李燕私分国有资产案不起诉 *王进海包庇案免刑

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广东卓建律师事务所(卓建忠赢律师团)

广东省深圳市

忠赢律师团,系卓建律师事务所(全国优秀律师事务所)的优秀刑事专业团队,得名取自《论语》“为人谋而不忠乎”,致力于为客户提供“标准化、可视化、人性化”的一站式优质法律服务。  服务范围: (一)刑事辩护、报案控告、刑事诉讼代理; (二)企业家刑事风险防范培训、刑事案件紧急应对处理、企业内部反舞弊调查; (三)企业合规专项、刑民交叉业务、常年法律顾问。

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广西望之辩律师事务所

广西壮族自治区南宁市

广西望之辩律师事务所是庭立方刑事律师平台,由原望之辩刑事团队发展和壮大形成,是专注刑事业务的专业律师事务所。 广西望之辩律师事务所主要业务是在刑事诉讼各阶段提供诉讼法律服务,以及为客户提供包括并不限于刑事风险防控、职务犯罪预防、财富风控、税务风控在内的刑事合规和刑事风控的非诉讼法律服务。 广西望之辩律师事务所由资深刑事辩护律师和知名刑事风控讲师龚振中担任首席律师,本所律师多人为刑法或刑事诉讼法的法律(学)硕士和法学博士,多数具有司法实践经验,拥有20多年的办理刑事案件的实际经验,精通刑事法律、具备娴熟的刑事辩护技能。兼任广西区司法厅法律顾问、广西区公安厅维权专家顾问、广西区律师协会刑事专业委员会副主任等行业协会及学术组织负责人,先后参与过多部刑事方面的重要法律的修改和论证工作。 广西望之辩律师事务所还依靠、整合和运用提供的大后台,小前台、刑事风控学院和刑事律师联盟等资源,运用互联网技术,为客户提供全面的刑事法律服务。

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陕西云善律师事务所

陕西省西安市

陕西云善律师事务所成立于2020年11月18日,是经陕西省司法厅批准成立,由青年律师吴科、李明炫、高齐、张钢印、蔡倩雯和魏靖鑫等在秦匠刑事律师团队的基础上筹建起来的一家以刑事辩护和非诉(风控)业务为主的综合专业律师平台。 我所致力于专业化、流程化、规范化、品牌化建设,提供严谨细致、层次分明的法律服务。大团队坚持走精英团队路线,将单个律师的专业优势整合,能针对每一项法律服务需求的特点和难点,组建人员构成科学合理的律师团队办理案件,针对重大、疑难、复杂的案件,设有成熟的法学专家论证机制,以更好地在知识结构、时间与效率等方面为客户提供优质法律服务,强调信息化、法律工具化的有效性和程序性法律服务模式。 针对刑事业务和律所运营,暨“庭立方”刑事机构协同律所开展与“法律先生”、“法蝉”和“华律网”为合作契机的数字化和模块化律所网络模式,走信息化和多媒体相结合的新型律所法律专业建设模式,致力于“新基建”和“一带一路”政策形势调整律所的产业与专业对接模块的发展路径。

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河南沣贤律师事务所

河南省郑州市

河南沣贤律师事务所系2020年河南省司法厅批准设立的综合性律师事务所,位于“天地之中”郑州。团队成员由一群法律功底深厚且具有丰富实践经验的刑事辩护律师组成,其中多名律师拥有十年以上办理刑事案件的经验。   团队充分运用法律法规及实践经验的优势,为客户提供精细专业的刑辩服务,主要在刑事诉讼各阶段提供诉讼法律服务。同时,团队注重与时俱进,根据企业特性提供优质、专业的刑事合规、刑事风险控制等非诉讼法律服务。   作为一家专注办理刑事业务的专业律所,河南沣贤律师事务所致力于成为河南最具影响力的刑事律师团队。团队坚持以证据裁判为原则,用专业的法律知识、精湛的证据分析辩护方法为当事人提供无罪、罪轻的辩护,取得了良好的辩护效果。根据多年的刑事辩护经验,团队还分析总结出一套系统完善的辩护流程。从案件的基本进程为主线,将案件从侦查、审查起诉至审理阶段总结出辩护工作流程,力求为当事人提供切实有效的法律服务。   河南沣贤律师事务所依靠、整合庭立方刑事律师平台的资源,运用互联网技术,以专业为本,以维护当事人利益为最高原则,以诚信为基本准则,集合团队的集体智慧,提供专业、优质、高效的法律服务,打造刑事辩护专业品牌。

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云南创启律师事务所

云南省昆明市

云南创启律师事务所前身为“云南聿展律师事务所”,于2013年经云南省司法厅批准成立。总部设在中国(云南)自贸试验区法律服务园区内,依托园区优势资源,致力于打造立足于云南本土、放眼全球、辐射南亚东南亚的律师行业品牌。 创启以“做客户的伙伴”为服务理念,不止于满足客户所需,更关注实现客户目标的方式,致力于为客户在广泛的业务领域提供优质、高效、全面的一站式法律服务。

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四川卓安律师事务所

四川省成都市

四川卓安律师事务所是一家专门办理刑事案件的律师事务所(以下简称“卓安所”)。总部扎根成都,辐射全国,陆续创建昆明、西安、宜宾等分所。卓安所专注刑事领域,擅长刑事诉讼、刑事风控、刑事合规业务,已办理8000余件刑事案件,为10多万名刑事法律服务需求者提供过线上、线下法律咨询及法律帮助。 卓安所深耕刑事领域20余年,拥有60余名专业律师。由前法官、检察官、公安、名校高学历人才组成的复合型律师团队,群策群力,从不同视角共同探讨案件,只为做最好的辩护。截止到目前,卓安已承办刑事案件8000余件,覆盖了刑法全部常见罪名。 卓安所注重法律共同体建设,将办案经验总结分享给全国各地的律师、法官、检察官、公安、公职人员、企业家。其中,为公安机关授课68场培训3000余人,为检察官授课129场培训5000余人、为法官授课37场培训1000余人。 同时,卓安所还是一家高度协作化、流程化、职业化的律所,分工协作让律师专注专业,每个环节都由最擅长的人才主理,疑难案件组成专家组专题研讨把关,为客户提供最有体验的刑事法律服务。凭借职业化的管控、标准化的流程、精细化的办案态度保障案件的品质。 为生命辩护,为自由辩护,我为你辩护。遇刑案,找卓安。 8000+件刑案 400+锦旗感谢 500+重大影响力案件 300+无罪化处理案件 500+缓刑 500+取保候审 300+死刑案件 500+毒品案件 600+官员案件 卓安的客户理念: 一切以客户为中心,为客户创造价值 卓安的目标: 做一家有价值的律所 让客户满意——为客户创造价值 对员工赋能——提供美好生活方案 让合伙人成长——有职业成就感 在行业做输出——争做引领行业律所 对社会有贡献——推动法治点滴进步 卓安:一家“专精特新”,不一样的律所 一个行业改变,是从客户运营开始的,我们最大的不同在于律所同律师共同创造客户,并赋能律师服务客户。 专:专一、专业、专注 精:精细化分工、精细化产品、精细化作业 特:特色模式、特色运营营、特色激励 新:新组织、新场景、新服务、新生态 卓安:一家高度协作化、流程化、职业化,注重运营分工的律所 团队成立了两大中心:运营中心、业务中心。通过全面采购刑事律师平台的供应链服务,实现流量运营、内容运营、产品运营、客户运营、品牌运营、文化运营、组织运营、财务管理。通过搭建各类业务部门,重点关注暴力犯罪、食品药品环境犯罪、知识产权犯罪、职务犯罪、经济犯罪、企业合规业务及相关产品,为客户提供最有体验的刑事法律服务。 卓安:一家为全国公检法律师刑事法律职业共同体分享执业技能的律所 卓安律师成为核心导师,在全国刑事律师平台打造以互动训练,以学员为中心的授课模式。面向法律职业共同体授课分享办案技能,探索公检法律师四方同堂培训新模式,开启职业培训新思路。卓安导师们足迹遍及百余座城市,为公检法、企业家、公职人员等两万余人,主讲800余场法律职业培训讲座。 卓安:一家以律所为中心、以客户为中心、以律师为中心的数字化律所 团队致力于用数字化重新定义刑事法律服务,并成立了自己的数字化技术团队和运营团队。通过打造数字化画像让律所法律服务看得到,数字化再造场景实现律所数字孪生,数字化管理系统让管理高效,让律所的法律服务变得可触、可感、可信。从预约、上门、谈案、签约、服务到留存,通过数字化打造极致客户全生命周期的法律服务客户体验。围绕律师找业务数字化、做业务数字化、知识服务数字化,全面提升效率,优化体验。 卓安:一家吸引了大量学者、前公安、法官、检察官、资深律师等复合型人才的律所 深耕刑事领域20余年,2名博士后、12名博士、10所知名高校教师、16名原公检法资深从业者,40余名资深律师,运营人才、专业人才、专长人才集聚一堂,群策群力从控、辩、审、学等不同视角共同探讨案件,只为做最好的辩护。 卓安:一家产学研一体化的律所 全国知名的刑事律师成安博士担任首席律师,带领北京大学、四川大学、西南政法大学、西南财经大学等各大知名高校毕业的博士、硕士共同组建创办。凭借专业的办案能力、高超的办案水平,及以客户为中心的办案风格在四川乃至全国法律行业内享有盛誉。同时,团队围绕公检法运行机制、律师辩护、办案程序、犯罪类型等进行专项研究,共推出65本专著书籍,200多篇学术论文,参与全国各地行业内数百个学术论坛、分享沙龙。 卓安:一家拥有全生命周期刑事法律服务产品的律所 团队致力打造人性化、透明化、专业化、职业化且高效的极致刑事法律服务体验。围绕客户做全生命周期管理,把刑事法律服务推向前端和后端,为此打造了客户所有场景的刑事法律服务产品体系,包括轻法服务、普法产品、刑事风控产品、刑事合规产品、刑罚执行阶段的产品 。不仅如此,每个客户不仅有专业的律师服务还配有职业的客户经理。为了让身陷痛苦的客户及家属感受法律的温度和力度,特别制定了 《客户全生命周期管理手册》、《法律服务产品手册》、《案件质量品控手册》。 卓安:一家平台化职业运营管理,拥有全国刑事领域生态的数字化律所 在全国首创平台化运营,通过委托运营的方式,将律所的运营赋能由平台提供,用互联网思维把刑事领域的传统业务重新做一遍。分工思维、平台思维、跨界思维、运营思维、互联网一直贯穿于律所的运营管理中,针对刑事领域垂类产品精耕细作,通过数字化、在线化重塑律所场景和业务场景,律师专注于业务办理和业务提升,便捷高效,提升案件质量和办案效率,增强客户体验。同时,通过运营平台建立起全国刑事律师、刑事专业和刑事资源的生态,与全国各地刑事精英形成良性互动,打造良好沟通平台。 卓安:一家深受客户信赖的律所 为数十起轰动全国的大案要案,如“刘汉案” “李昌奎案” “悍马醉驾案”等案担任辩护。超过300个案件获得了无罪化处理,取得了6个珍贵的无罪判决。大量案件获得取保候审、缓刑、罪轻辩护等极好的社会效果及庭审效果,超过5000多名家属及被告人对卓安服务满意度极高,为律师赠送400余面锦旗表示感谢。 卓安:一家拥有全国影响力的律所 卓安业务遍布全国,所承办的大案要案均获得过CCTV,以及各省市电视台报道,引起了《中国法制报》《南方周末》等主流媒体的广泛关注。卓安深受行业认可,获得四川省律师行业党建标准化律师事务所党组织、四川省先进党组织、四川省律师行业文化名所等多项荣誉。多位律师受聘为西北政法大学刑事法律科学研究中心、西南政法大学刑事辩护研究中心、四川旅游学院生态法治研究中心、华东政法大学律师学院等多所高校特邀研究员,为四川省公安厅食药环侦总队、成都市政法委、成都市政府、成都市中级人民法院、深圳律协刑事合规委等30余家公检法、律协顾问单位提供优质的咨询顾问服务,获得100+荣誉表彰。 同时,卓安律师参与授课指导的亚布力人民检察院“司法云庭荟”创新做法就取得了最高检认可——入选最高人民检察院政治部《全国检察机关教育培训创新100例》。中央政法委组织第三次全国政法干部学习讲座,时任最高院副院长在此次论坛上引用了卓安律师参与授课的全国刑事律师平台·出庭技能培训班培训视频,对这样的律师培训模式给予了高度评价。

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四川星文律师事务所

四川省自贡市

刑事辩护、企业合规

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庭立方·全国律师推荐

推荐律师

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才华加 律师

青海磐瑞律师事务所

依法辩曲直 仗义论是非

个人简介: 才华加,毕业于西南政法大学, 硕士学位, 青海省人民政府行政复议咨询委员会委员。 才华加律师力争在保障当事人合法权益的基础上追求法律的正义,从事刑事法律工作10年, 具有丰富的刑事办案经验,参与办理多起青海省具有重大社会影响力的刑事案件。同时开展刑事合规业务,致力于政府工作人员、企业及高管的合规与风险防控,通过事前合规、事中应对、事后辩护,为各类政府、企事业单位提供合规治理、反舞弊调查、危机应对、合规顾问等全方位法律服务。

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王刚 律师

山东君雅律师事务所

目之所及,竭尽全力!

个人简介: 王刚,男,37岁,山东大学法学学士,山东君雅律师事务所党支部书记、合伙人,执业证号:13704201010922954。 2011年通过山东省委组织部、山东省检察院首批遴选进入检察院工作,山东省首批员额检察官。先后在检察院公诉、反贪局、纪委监委工作,积累了丰富的刑事指控及职务犯罪侦查经验。2019年辞职后从事律师工作,滕州市委、市政府、滕州市工商联、山东化工技师学院、滕州宾馆等多家政府、企事业单位的法律顾问,枣庄市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员。 “始于敬业,终于专业”,坚持以高度的责任心和敬业精神为指导,用纯熟的专业知识为客户提供精良的法律服务。法学功底扎实、实践经验丰富,擅长刑事辩护、刑事控告、刑事合规、刑民交叉业务的办理。办理的大量案件在争取不予批捕、强制措施变更、轻刑、缓刑、不起诉等方面取得良好效果。

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王瑞红 律师

山西黄河律师事务所

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刘洋 律师

广东嘉众律师事务所

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洪灿 律师

广东信达律师事务所

做客户全生命周期的法律风险管理者,依法维护客户的财富、自由与安全。

洪灿律师,现任广东信达律师事务所高级合伙人、信达刑事专业委员会主任。 曾在人民法院工作10年,后从事律师职业逾20年,擅长以法官的裁判者思维角度帮助客户解决法律问题,化解社会矛盾。 先后担任深圳仲裁委员会仲裁员、深圳市律师协会证券基金期货法律专业委员会高级顾问、深圳证券交易所上市公司独立董事、湖南师范大学法学院硕士研究生导师、深圳市法学会理事等职。 一、业务领域: 1、企业法律顾问与风险管理:洪灿律师团队践行“客户全生命周期的法律风险管理”理念,为客户提供从创业期、成长期、成熟期到上市的全程法律服务;笃行长期主义,其中最长的单一客户连续服务周期超过15年;作为庭立方的风控讲师,洪灿律师潜心研究企业法律风控产品及实战应用场景,庭立方遍布全国的律师学员可为客户提供全域覆盖的法律风控服务。 2、刑事危机解决与刑事辩护:在企业法律顾问与风险管理之外,洪灿律师还致力于刑法分则第三、五、八章罪名的专业研究与刑事辩护,在企业家刑事危机综合解决、商事犯罪及泛职务类犯罪辩护领域持续深耕,帮助多家创业企业、投资机构和上市公司董监高成功化解重大刑事危机,为处于刑事诉讼被害人地位的企业客户提供控方律师服务,以刑事手段帮助其挽回经济损失,依法维护客户的合法权益。 3、资本市场法律合规与风险管理:洪灿律师在股权架构设计、投融资法律实务、股权并购等资本市场法律合规方面拥有丰富经验,擅长于证券违法行政处罚与证券犯罪案件、上市公司反腐败反舞弊、私募基金类投资机构等资本市场主体的法律风险处置。 二、专业著作 三、专业输出与法律公益

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李萍 律师

福建福莆律师事务所

为自由、为生命而辩!

个人简介:李萍律师毕业于西北政法大学,执业至今已经10年,是一名资深的刑辩律师。李萍律师执业至今已经较多有质量的刑事案件,有多起案件获不起诉、重罪轻判、缓刑处理等,辩护意见获得司法机关支持,并为企业的制度完善、风险防控、损失挽回等提供法律顾问服务,并帮助企业刑事合规,助力企业腾飞。

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陈曦雨 律师

四川卓安律师事务所

永远忠诚于当事人利益的法律骑士,用我的专业给你公平与正义。

陈曦雨,四川卓安律师事务所高级合伙人。 陈曦雨律师从事刑事法律工作多年,参与办理各类刑事案件数百件。多年的工作经历和数百起刑事案件的办理积累了丰富的实务经验和娴熟的理论知识,对刑事司法的实践运作相当熟悉,并善于刑事案件量刑规律的分析和把握。 以“用我的专业给你公平正义”为执业信念。陈曦雨律师凭借高超的专业技能全力以赴维护当事人的合法权益,多起案件取得无罪化处理结果,获得令当事人满意的效果。

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张雷 律师

北京市盈科(德州)律师事务所

您办的不是案子,是他人的人生

张雷律师 头衔:盈科全国刑事法律专业委员会理事,北京市盈科(德州)律师事务所刑事法律事务部主任、股权合伙人、中华全国律师协会会员、北京师范大学中国企业家刑事风险防控中心核心会员先后参加“中国企业家刑事风险防控”“庭立方刑事专项技能”、“刑事疑难案件裁判思路”、“诈骗犯罪辩护高峰论坛”等刑事高端业务培训研讨活动,积淀深厚的业务功底。张雷律师熟悉刑事案件办理程序,为保证办案质量,秉承只接刑事案件的原则,精于刑事辩护与代理,具备很强逻辑分析、灵活运用法律、解决问题的能力,其办案风格严谨,每一个案件务求最大限度地维护当事人的合法权益,张雷律师长期担任多家企事业单位法律顾问,深受客户好评。张雷律师坚持以诚待人、无虚假承诺、无违规收案办案,将依法维护当事人的合法权益当作自己的职责和使命,努力践行,赢得了当事人的信任,也得到了社会各界的赞许。张雷律师的执业理念:急当事人之急、忧当事人之忧,把当事人的事看做自己的事来做。 擅长领域:刑事辩护 刑事合规 刑事控告 企业刑事法律风险防控 个人荣誉: 2018年被庭立方授为“优秀刑事出庭律师”荣誉称号 2019年被庭立方授为“优秀刑事出庭律师”荣誉称号; 2023年被庭立方授为“优秀刑事出庭律师”荣誉称号; 个人简介:张雷律师系北京市盈科(德州)律师事务所优秀专业刑事辩护律师,熟悉刑事案件办理程序,精于刑事辩护与代理,逻辑分析较强、灵活运用法律、解决问题的能力,办案风格严谨,每一个案件务求最大限度地维护当事人的合法权益,赢得了当事人的信任,也得到了社会各界的赞许。近三年为几十人争取到无罪撤案、不起诉、取保候审或是缓刑。

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赵兴祥 律师

云南凌云律师事务所

精细 规范 尽责 同理心

赵兴祥律师,云南凌云律师事务所总部管理委员会主席、高级合伙人,昆明市第十四届政协委员、云南省律师协会刑事业务委员会副主任。 曾任昆明市律师协会刑事专业委员会主任,云南省律师协会宣传联络委员会副主任,昆明市盘龙区第八届政协委员、第九届政协常委。 擅长刑事辩护、刑事控告、企业刑事合规、企业刑事法律风险、廉政风险防控等业务。著有《毒品犯罪辩护二十讲》,参与编写《企业管理人员刑事风险防控之道》《律师办案手册》《毒品犯罪办案手册》等著作。 代表案例: 云南泛亚有色金属千亿元非法吸收公众存款案(获3年6个月轻判); 晋宁县10.14特大聚众斗殴案(无期改10年); 昆明市明通小学特大踩踏事故案; 楚雄州原州长杨某某巨额受贿、滥用职权案; 昆钢集团董事长杜某某受贿等案; 云南首例欺诈发行股票案——绿大地案; “云南赛家鑫”李昌奎故意杀人被害人家属申诉案; 2011年“禄劝禽兽父亲强奸女儿被妻子砍死案”(缓刑); 金座公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案; “华西 ·滨湖国际生态城”巨额合同诈骗案; 玉溪新平县委某公职人员被控挪用公款无罪案(撤回起诉); 可口可乐员工支某某被控职务侵占获无罪案(撤回起诉); 怒江杨某某被控参加黑社会组织无罪案(撤回起诉); 楚雄市原市长赵某某受贿案; 某供销社领导肖某某、崔某某被控贪污400多万元无罪案; 缅甸某领导人子女彭某香贩卖毒品90公斤案(发回重审); 杨某某贩卖毒品获最高人民法院不核准死刑案(死刑复核辩护成功)。 山西梁某某贩卖毒品获发回重审案(该省当年最大毒品案件); 湖北李某庆走私运输毒品128公斤案(获发回重审); 陶某某贩卖运输76公斤冰毒未判死刑案(09年全国冰毒第一大案); 湖南男子何某桥运输冰毒131公斤案; 朱某某走私贩卖运输冰毒90余公斤案。 云南保山乔某某涉黑系列案; 云南大理马某兴涉黑案(辩护第一被告人); 云南大理何某波涉案(辩护第一被告人); 云南昭通张某勇涉黑案(央视报道); 云南红河王某豫涉黑案(辩护第一被告人); 云南红河赵某祥涉黑案(辩护第一被告人); 云南红河段某云涉黑案(辩护第一被告人); 云南普洱李某华涉黑案(辩护第一被告人) 昆明市五华区原某副区长受贿案; 昆明市某区粮食局原局长苏某某受贿案; 昭通市昭阳区原副区长李某某受贿案; 大理州某县住建原局长李某某受贿案; 昆明市某县气象局原局长受贿案; 办案之余,赵兴祥律师曾受邀为国家机关、军队、学校、公司企业等开展法制讲座数十场,多次参与对省内律师的刑事业务培训工作,深受同行好评。多次接受《人民日报》、新华社、人民网、云南省、市级多家电视台、电台、报纸的采访,发表观点、意见。

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黄露仪 律师

广西望之辩律师事务所

在每场辩护中,我将用全部的精力和知识来帮助我的当事人。

黄律师现任广西律师协会刑事专业委员会秘书长、广西望之辩律师事务所执行主任。从事刑事辩护工作7年多,掌握扎实的刑事理论知识,具备娴熟的刑事辩护技巧。办理过上百起刑事案件,其中担任南宁市城市建设档案馆单位受贿案、广西北海特大传销案程某、广西住建厅前副厅长受贿案、广西知名民营企业合同诈骗罪等重大刑事案件辩护人。在办理案件过程中,始终坚持以事实为依据,以法律为准绳,以维护当事人的合法权益为职责,踏踏实实办理好每一起案件,得到了当事人的肯定。

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07.16

2024/07/16

16:34

广西齐川(靖西)律师事务所郭秋燕律师前往靖西市人民法院

2024年7月16日,广西齐川(靖西)律师事务所郭秋燕律师前往靖西市人民法院,为涉嫌偷越国境罪的L某出庭辩护。

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07.16

2024/07/16

14:43

【中山专业刑事辩护缪修宇律师团队】2024年7月1日缪修宇律师到中山市第二人民法院出庭

【中山专业刑事辩护缪修宇律师团队】2024年7月1日上午缪x修宇律师律师到中山市第二人民法院出庭为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪D某辩护

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07.12

2024/07/12

15:39

庭立方(成都)卓安律师事务所母华强律师到雅安市名山区人民法院为涉嫌假冒注册商标案S某出庭辩护

2024年7月12日,庭立方(成都)卓安律师事务所母华强律师到雅安市名山区人民法院为涉嫌假冒注册商标案S某出庭辩护。  

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07.11

2024/07/11

08:48

唐学文律师到内蒙古自治区东乌珠穆沁旗人民法院刑事自诉立案

刑事自诉立案

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07.10

2024/07/10

10:01

李某涉嫌开设赌场第二次开庭

李某涉嫌境外开设赌场案于今日上午十点开庭

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07.08

2024/07/08

11:58

2024年7月8日,天倪律所蚂蚁刑辩团队律师贾子巍就石某建筑设备租赁合同纠纷合同一案前往淮安市中级人民法院开庭。

2024年7月8日,天倪律所蚂蚁刑辩团队律师贾子巍就石某建筑设备租赁合同纠纷合同一案前往淮安市中级人民法院开庭。

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07.08

2024/07/08

11:57

2024年7月8日,天倪律所蚂蚁刑辩团队律师胡春燕、徐琦(实习)前往南京市浦口区人民法院江浦人民法庭就某合伙纠纷案件开庭。

2024年7月8日,天倪律所蚂蚁刑辩团队律师胡春燕、徐琦(实习)前往南京市浦口区人民法院江浦人民法庭就某合伙纠纷案件开庭。

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07.05

2024/07/05

09:50

合肥刑事律师徐权峰团队——储博刚律师办理某涉嫌洗钱罪案件前往祁门县人民法院开庭

2024年7月5日,安徽金亚太毒品犯罪辩护部副主任、团队合伙人储博刚律师办理某涉嫌洗钱罪案件前往祁门县人民法院开庭。   团队介绍: 徐权峰团队所属安徽金亚太律师事务所,团队成员均具备深厚的法学功底,以专业服务为宗旨,以团队合作为保障,致力于打造专业的律师服务团队,为企业、个人提供专业的法律服务。从客观实际出发,秉持“超前、务实、至诚、优质”的服务理念,维护当事人的合法利益,提供优质、高效、专业的法律服务,曾多次受邀为全国、全省律师同仁、公检法等司法机关以及各地的医疗机构培训与授课。 依托安徽金亚太律师事务所的平台优势,在徐权峰主任的带领下快速发展,成为一支专业化的精英团队,擅长各类刑事、民商事案件的处理,团队发展至今,处理过数百起案件,案件均获得良好结果,获得当事人的一致好评。 联系我们:18555158158 地址:安徽省合肥市庐阳区阜南路169号东怡金融广场B座28层刑事中心

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07.17

2024-07-17

Y某涉嫌买卖国家机关证件罪一案,四川卓安律师事务所石大海律师经过不懈努力,顺利完成阅卷评估工作

案情简介 2021年4月,犯罪嫌疑人Y某从犯罪嫌疑人L某处得知可以使用假的残疾证用于乘坐交通工具,便在2021年4月30日寻找L某先后帮助其丈夫L某1、弟弟L某2、弟媳L某某1、朋友L某某2、表姐Z某某、朋友T某某及其家属、T某某朋友P某等8人办理残疾证,每本假证Y某收取200元,总共收取了1600元,办理假证共计花费1440元钱和48元快递费,所以Y某最终获利112元; 后于2021年10月13日,T某某朋友W某某找到Y某办理假残疾证,Y某收取W某某200元,向L某支付了170元办理假证的费用以及12元快递费用,非法牟利18元; 2022年11月5日,T某某再次找到Y某让其为一“老板”(身份暂未查实)办理假的残疾证,Y某为非法牟利,伙同其媳妇Z某制造假的聊天记录并收取了该“老板”1200元用于办理假证,其中Y某向L某支付了200元用于办理假证,剩下1000元Y某与T某某平分,Y某获利508元; 2023年3月30日,Y某寻找L某帮助其哥哥Y某办理残疾证一本,向L某支付190元,未获利; 2023年4月6日,Y某寻找L某帮助其姐夫哥J某办理残疾证一本,向L某支付190元,共计寻找L某办理12本假残疾证,共计获利630元。   办案思路 办案律师及其团队对Y某涉嫌买卖国家机关证件罪一案的卷宗进行了全面详尽的查阅,进而向当事人Y某及其家人进行了专业、完整、准确的反馈。   办案过程 2023年10月31日,四川卓安律师事务所石大海律师前往检察院为涉嫌买卖国家机关证件案的当事人阅卷。 本案在审查起诉阶段接受委托,在该省律师阅卷制度之下,石大海律师检察院借助律检通系统开展异地阅卷工作。 石大海律师拿到卷宗材料后,迅速组织团队律师分工协作,对案卷材料展开研究分析。   办理结果 办案律师详细了解案件事实与证据情况后,根据法律规定并结合司法实践,全面、详尽地向当事人Y某及其家属进行了阅卷情况的反馈。

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07.16

2024-07-16

z某涉嫌非法经营罪,四川卓安了不少事务所陈庆山、刘荣静律师为其辩护,成功取保候审

z某涉嫌非法经营罪一案 关键词:非法经营罪 本案承办律师:陈庆山 刘荣静 一、【案情简述】     Z某因宝妈身份无法正常工作想从网络兼职补贴家用,经人介绍加入某战队,主要内容是和主播聊天、给主播点关注、送灯牌;帮助主播看直播间后台数据,分析数据,复盘,并给主播提出改进建议。   二、【辩护思路】 若认为Z某构成非法经营罪,从Z某的地位和角色来看,Z某属于从犯。 1.从Z某在某战队的作用来看,某战队由创始人建立、运营管理,某战队的发展和决策也是由两个创始人负责,Z某既不是某战队的创建者,也不负责某战队的运营和管理,Z某在某战队所起的作用较小,在某战队从事非法经营业务活动中所起的作用较小。 2.从Z某在某战队的地位来看,创始人处于某战队的最高层级,Z某仅是作为一名挂名董事,层级较低且不负责某战队的管理,在某战队的地位较低。 3.从Z某的工作内容和参与程度来看,Z某的工作内容并非某战队的核心业务,也并非引发本案的诱因;而Z某在某战队的工作只是Z某的一份普通兼职,用于补贴家用,参与的程度不高。 同时,Z某愿意退缴违法所得并已退缴部分违法所得、社会危害性较低,对Z某取保候审不影响侦查活动的进行。   三、【裁判结果】   变更强制措施为取保候审。   四、【办案随笔】 家庭主妇为家庭付出了很多,但却是最容易被忽视的群体;而犯罪团伙却盯上了她们,以“时间灵活”“高薪”“人生价值”诱使她们一步一步陷入深渊。

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07.16

2024-07-16

D某某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,卓安(昆明)律师事务所黄昕睿律师辩护,获检察院不起诉

一、案情简介        2023年11月10日,D某某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被大理市某公安局刑事拘留。   二、办案过程       当事人家属委托卓安(昆明)律师事务所刑事业务二部部长黄昕睿律师负责该案,为D某某进行辩护。通过会见当事人D某某,就涉案的事实进行反复确认,并与承办警官多次沟通,提交取保候审申请书,最终获得公安机关取保候审决定,成功为其取保。2024年3月28日公安机关将案件移送检察院审查起诉,黄昕睿律师阅卷后发现指控D某某构成掩饰隐瞒犯罪所得罪事实不清、证据不足,遂撰写不起诉法律意见书,与承办检察官多次沟通,2024年4月26日,检察院将该案退回公安机关补充侦查,2024年5月26日,公安补充侦查终结后将案件再次提报检察院,黄昕睿律师就补充侦查卷再次提出相关法律意见,承办检察官审核后将该案上报检委会开会讨论,2024年7月11日,检察院以事实不清证据不足对D某某作出不起诉的决定。   三、办案思路 结合本案的客观事实以及犯罪嫌疑人D某某的陈述,辩护人认为犯罪嫌疑人D某某并不明知其所走账的五笔款项系上游犯罪既遂后的违法犯罪所得,其不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪,理由如下:  2023年2月中旬,犯罪嫌疑人D某某所工作的位于西双版纳的XX酒吧,常客A某告知犯罪嫌疑人D某某其银行卡因转账次数过多被银行冻结现需要进行解封操作,但其现在急需用钱,则让犯罪嫌疑人D某某帮忙收取转账后到银行取现给A某作为生活日常支出,A某作为嫌疑人D某某工作的酒吧常客,又因为是较易操作的小事,其出于帮忙的心态,在收到A某让其朋友所操作的转给D某某的一笔款项人民币29400元后,犯罪嫌疑人D某某就用自己名下的银行卡在银行ATM机取钱29400元,后交付给A某。第二天A某同样向其转账让其帮忙取钱,D某某在收到A某转账四笔共计七万多元后,同样采取使用银行储蓄卡ATM机取钱的形式将这七万多元交付给A某,后A某则支付现金1000元给D某某作为其这两日帮忙取钱的跑腿好处费。A某在整个过程中都从未告知过犯罪嫌疑人D某某此笔款项系违法犯罪所得,D某某只以为该款项系A某的合法劳动所得,直至D某某被派出所电话通知去本案了解案情做询问笔录时,D某某才在承办刑警的告知下得知其曾帮A某转账款项系上游诈骗罪的赃款。        根据《刑法》第三百一十二条之规定:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”此处的明知在刑法体系中虽不要求对赃物或者赃款有确定性的认识,但仍然需要犯罪嫌疑人知道或者可能赃物或者赃款系犯罪所得。本案中,D某某从头到尾均不知情,在收取A某给其的现金1000元也只以为是A某出于人情世故麻烦D某某跑腿取钱的费用。犯罪嫌疑人D某某并未达到掩饰隐瞒犯罪所得罪的主观明知要件,其存在不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的高度可能性,因此辩护人建议公安机关对其变更强制措施为取保候审。D某某成功获取保候审。 后黄昕睿律师就该案向公安机关提起撤案申请,公安机关报法制部门审核后仍觉不符合撤案条件,遂将案件移送检察院审查起诉。 阅卷后黄昕睿律师就D某某不存在掩饰隐瞒犯罪所得主观明知问题再次向承办检察官沟通,并就证据材料指出,本案中,A某系掩饰隐瞒犯罪所得罪的实际犯罪人员,亦是他在D某某的工作地点结识D某某,在隐瞒了需要取现款项系违法犯罪的情况后让其帮忙取现。现A某未到案,无法就案件对其进行讯问,整个案件事实无法还原,只凭借公安所移送侦查证据证明D某某构成掩饰隐瞒犯罪所得罪系证据不足,未达到《刑事诉讼法》有关刑事案件需要“犯罪事实清楚、证据确实、充分”的证明标准,应当对其作出不起诉的决定。检察院审核后决定将该案退回公安机关补充侦查。 补充侦查终结公安机关再次报检察院审查起诉,黄昕睿律师阅补充卷后提出如下意见:1、关于补充侦查卷宗中犯罪嫌疑人D某某的讯问笔录。该笔录中D某某多次明确头到尾并不明知所取款项为犯罪所得,与A某相识于JM酒吧,D某某的工作性质为酒吧厨师,在无工作内容时难免会受到酒吧客人邀约共同饮酒的情况,同案犯罪嫌疑人A某并非邀约其共同饮酒的第一人,酒吧业务多以回头客为主,因此在A某要求犯罪嫌疑人D某某帮忙取钱时,其抱着不想被客人投诉并帮助酒吧老板留着回头客的想法才答应帮忙取钱。在A某提出取钱要求时D某某还询问到为何需要他帮忙取钱,A某只称因为其银行卡被冻结,银行卡被冻结的原因多种多样,且A某并未提出给D某某取现报酬,因此D某某并没有怀疑该行为违法的理由,以此来推断D某某明知该款项为犯罪所得显然不符合法理与常理。 2、关于在办理银行卡时是否签订过不得出租、出借给他人使用的相关协议或材料。本案中,D某某的银行卡开户均于2020年前,而银行表示不得出租、出借银行卡给他人使用的相关协议或材料系2020年3月后新开账户才需签订,犯罪嫌疑人D某某仅初中文化程度,未曾接受过高等文化教育,其并不知晓不能将银行卡出租、出借给他人,其次本案D某某帮忙取现的行为常在朋友亲戚间发生,区别于一般提供高额报酬将银行卡出租、出借给他人使用刷单的行为。 3、关于D某某取现金额涉案资金问题与上游电信诈骗案件是否有起诉书、判决书等相关材料。 本案经核算,D某某取现金额为人民币105898元,已经查明66600元为电信网络诈骗的涉案资金,其余钱款性质因未有相关被害人报案因此无法明确剩余39298元款项性质,无法排除款项系A某合法所得并非犯罪所得的怀疑。本案上游电信网络诈骗案件仍在侦查当中,无法取得相应起诉书或是法院判决书,本案认定D某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪仍系事实不清、证据不足。 4、有关D某某与A某的通话记录。 公安机关仅提供了D某某名下号码为:157XXXXXXXXX的开户信息,其与A某通话记录因时间超过五个月,原始数据已经无保存记录,因此无法调取,同案犯罪嫌疑人A某并未被抓获归案,本案仍系事实不清、证据不足。 5、关于D某某居留证落款时间与在逃人员信息问题。 J公(刑)拘字(2023)XX号拘留证落款时间为2023年10月18日,但实际抓获归案的时间是2023年11月7日,2023年10月19日起将犯罪嫌疑人D某某进行上网追逃。辩护人与犯罪嫌疑人D某某核实,其不知晓自己已经被公安机关进行网上追逃,其也未收到过任何有关公安机关的口头、电话或者纸质通知传唤其到公安机关接受调查的信息材料,直至2023年11月7日被辖区民警早8点发现在逃人员在其辖区活动,遂通过电话联系在逃人员到公安局刑侦大队配合调查,10时05分,D某某抵达公安局门口,遂带至执法办案中心。犯罪嫌疑人未抓获公安机关便先行制作拘留证,后一日进行网上追逃,2023年10月18日-2023年11月7日过程中均未通知、传唤犯罪嫌疑人D某某至公安机关接受调查,犯罪嫌疑人实际于2023年11月7日到案,辩护人认为公安机关在办案该案中侦查活动存在程序违法。 综上,现有证据无法证明嫌疑人D某某主观明知取现款项系犯罪所得,本案存在众多疑点,公安机关存在程序违法,认定犯罪嫌疑人D某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪仍系事实不清、证据不足。   四、办案结果 经过黄昕睿律师的努力,本案历时八月,承办检察官将案件上报检委会开会讨论,最终于2024年7月11日,检察院以事实不清证据不足对D某某作出不起诉的决定。

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07.16

2024-07-16

B某涉嫌诈骗罪一案,北京大成(洛阳)律师事务所张昆杰律师为其辩护,获不予批准逮捕

此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录,编号2024年80号 一、案件结果、亮点、焦点、封面语 罪名:诈骗罪 结果:检察院不予批准逮捕,取保候审 亮点:检察院采纳律师辩护意见 焦点:在菲律宾诈骗公司期间犯罪数额和时间段 封面语:B某系因求职被转卖给菲律宾的诈骗团伙,后因消极参与诈骗组织犯罪,经常挨打、挨饿,被迫参加犯罪行为,张昆杰律师介入后迅速搞清楚案件的起因和目前国内打击电信诈骗犯罪现实情况,经与公安机关,检察机关充分的沟通,辩护工作效果明显,使B某获得不予批准逮捕。   二、案情简介 2019年3月,包某通过XX求职软件应聘到厦门一家游戏公司的客服,说在境外有分公司待遇更好,其就同意了,游戏公司给办的护照,落地后让上车说其被人以3000元的价格卖掉了。 到公司刚开始即被要求工作,就给了一张纸,上面写有:同性恋的特征、喜好、怎么迎合等话术,让学习7天,后来给了三台手机,被各种威胁,在公司手机上登录微信号、小程序、上同性恋的app,打游戏引流等,问到联系方式后就交给别人。 B某被要求在小男APP上套电话2-3个月,目标是一天五个,有人看守,不做就会挨打,没有弄到也会挨打;套到联系方式后给“JN”(组长),共3部手机,B某可能问到了一百多个的联系方式,后面就是在微信上养号,登陆微信(保持活跃),很多部手机,一个手机一个号,养好了就有人拿走,不好的就有人拿回来卸载重养。 一开始B某以为是黑劳务,其并不清楚公司的运营模式,待了一段时间之后才知道是个诈骗公司,知道是这个诈骗工作后就跟管理人员提出说想走,但为时已晚,护照被扣,人身自由被限制,无法脱离该公司。管理人员他说是买来的,还打他,每天在里面上班12-14个小时,下班有人陪同到宿舍,只允许在附近走动。公司的人员全部都是叫代号,B某叫“阿F”,组长是“JN”,宿舍三四个人,                                                  B某在公司一共干了6个月,收入是每个月6000元,现金(每个月月中发,不固定,有一个保镖提箱子进来)。一两个月的时候才知道后面的环节是让人家买彩票——正常情况下,如果有业绩就会有提成,但是包某没有业绩,没有业绩就会挨打,B某没办法只能拿工资买槟榔、吃的、喝的等贿赂管理人员,减少挨打的次数。                                               2019年9月,公司开始陆续往其他地方搬移,B某不肯走,最后被扔在宿舍。他发现待在宿舍没有人管,但是没有护照。后来B某就离开了那里,在帕塞做生意,倒卖槟郎、开饭店“XX人”、“XX柴火鸡”,现在B某被刑拘后合伙人在管理饭店。2021年1、2月份的时候从诈骗公司人事手里花了700元现金将护照买回。(警方已经查到,之前在户籍地浙江松阳做了出入境白名单)。   三、办案过程 B某被汝州市公安局羁押后,其家属来到北京大成(洛阳)律师事务所,委托事务所张昆杰律师为包某进行辩护。张昆杰律师接受委托后,迅速为B某展开了以下工作: 1、及时多次与B某会见、沟通案情 张昆杰律师在接受委托后,第一时间到汝州市看守所向B某了解案件相关情况,告知其享有的诉讼权利,普及法律知识,疏导其焦虑情绪。案件承办过程中,张昆杰律师多次会见某告知涉案情况,与公安机关积极沟通退赃退赔事宜,及时反馈办案进度。 2、组织团队成员讨论案件 在了解案情后,张昆杰律师迅速组织鲲鹏刑辩团队成员针对本案进行讨论,团队成员各抒己见,群策群力,最终形成了本案的办案思路。 3、与侦查、检察机关依法沟通 为最大限度维护犯罪嫌疑人的合法权益,张昆杰律师及时向侦查机关提交取保候审申请书,向检察机关提交不予批准逮捕的法律意见书,并与侦查、检察机关就嫌疑人涉案情况进行了多次沟通。   四、办案思路 辩护人的法律意见为: 一、嫌疑人B某是被以出国务工的名义骗至菲律宾,没有非法占有的意图,不存在诈骗的主观故意,至少刚到公司实施该行为时不具备诈骗的主观故意。并且,其是在人身自由受到限制的情况下从事的该项工作,缺乏诈骗钱财的主观故意。 二、B某一开始并不清楚工作内容背后的逻辑是诈骗,在整个诈骗链条中,其只是起一颗螺丝钉的作用。而且,其也没有担任任何职务,仅是一般职员,就做了5/6个月,且获利较少。实施的套取国内群众联系方式的行为,仅仅是协助诈骗犯罪活动的帮助行为。因此,B某只能对自己所从事的行为承担责任,而这一行为即便认定构成犯罪,所起的仅仅是辅助作用,且涉案情节轻微。 三、退一步而言,即便B某明知公司拿到他获取的联系方式后实施诈骗的行为,可能系为了获取非法利益,但因其是在被限制人身自由,再加上随时有可能会因为业绩不达标而挨打的情况下,意志处于不完全自由的状态下不得已而选择的参与犯罪行为。其行为的性质也构成胁从犯,根据《刑法》第二十八条之规定:“对于被胁迫参加犯罪的,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚”。 四、B某没有从他人实施诈骗活动骗取被害人的财产中获利,没有参与诈骗活动的分赃,没有获利共享、共同分配诈骗所得。B某仅仅是单纯赚取所谓的“工资收入”,而且,这些工资收入绝大部分也已经用于在当地的日常生活开支及为了免遭挨打而买东西贿赂管理人员。 五、嫌疑人B某已经认识到自己的错误,对自己的行为也表示非常懊悔,主观上已经认识到自己的错误并自愿认罪认罚。在公安侦查行为刚开始就已经积极退回其非法工资收入3.6万元,表明其主观恶性极小。 六、嫌疑人B某本人也系初犯,在此前没有任何违法犯罪行为,没有任何前科劣迹,一向遵纪守法,表现良好,此次因为法律意识淡薄受骗而卷入诈骗组织犯罪,涉嫌的诈骗罪也系经济类犯罪,并非暴力犯罪,即使不羁押,也不会产生社会危险性。其潜在的社会危害性较轻。 七、嫌疑人B某在逃出该公司后,在再次出境之前已经到其户籍所在地公安机关做了出入境白名单,在菲律宾做生意的合法收入和资产也做了相关认证。早就已经与犯罪行为做了切割。说明其本身没有太大社会危害性。 八、B某的帮助行为显然属于情节比较轻微,即便移送起诉,最终很有可能被人民法院判处轻刑、缓刑等较轻刑罚,符合取保候审条件。 根据《人民检察院刑事诉讼规则》第一百四十条规定,“犯罪嫌疑人涉嫌的罪行较轻,且没有其他重大犯罪嫌疑,具有下列情形之一的,可以作出不批准逮捕或者不予逮捕的决定: (一)属于预备犯、中止犯,或者防卫过当、避险过当的; (二)主观恶性较小的初犯,共同犯罪中的从犯、胁从犯,犯罪后自首、有立功表现或者积极退赃、赔偿损失、确有悔罪表现的; (三)过失犯罪的犯罪嫌疑人,犯罪后有悔罪表现,有效控制损失或者积极赔偿损失的; (四)犯罪嫌疑人与被害人双方根据刑事诉讼法的有关规定达成和解协议,经审查,认为和解系自愿、合法且已经履行或者提供担保的; (五)犯罪嫌疑人认罪认罚的; (六)犯罪嫌疑人系已满十四周岁未满十八周岁的未成年人或者在校学生,本人有悔罪表现,其家庭、学校或者所在社区、居民委员会、村民委员会具备监护、帮教条件的; (七)犯罪嫌疑人系已满七十五周岁的人。 根据上述规定,B某的情况属于可以不予逮捕的情形,B某的行为可以不予批准逮捕,对其采取取保候审措施更符合谦抑性刑罚的司法理念。 综上所述,辩护人认为,B某的涉案是被骗和胁迫的,行为也显著轻微,仅仅起辅助、帮助作用,B某家属也已经积极退回非法收入,其行为不符合必须逮捕的必要条件,采取取保候审更符合刑事诉讼法的规定,故,请求贵院对犯罪嫌疑人包磊不予批准逮捕,并变更强制措施。   五、办案结果 检察院不予批准逮捕,取保候审   六、办案心得  当前,在国内打击电信诈骗犯罪形势高压的状态下,公安机关往往很有可能对一些被迫加入犯罪组织的嫌疑人伤及无辜,或者手段、措施过于严厉,羁押措施与其所犯的罪行并不匹配。有些轻微的涉嫌犯罪行为,根本就不需要羁押,作为辩护律师,要坚决站在嫌疑人的立场考虑问题,对当事人的一切合法权利都应当想尽一切办法尽全力争取。 身为刑辩律师,我们办的不仅是案子,也是别人的人生。张昆杰律师刑辩团队,以打造有品格的法律服务为宗旨,平衡正义与温度,理解每一个时不予我的哀愁,在刑事辩护领域不断追求卓越,为犯罪嫌疑人、被告人及其亲友提供优质、高效、热情的法律服务是我们追求的终极目标。

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07.15

2024-07-15

L 先生涉嫌非法经营罪一案,北京市盈科(南宁)律师事务所律师徐美美、罗佐玲为其辩护,获不批捕结果

不批捕案例|L 先生涉嫌非法经营罪一案,北京市盈科(南宁)律师事务所律师徐美美、罗佐玲为其辩护,获不批捕结果 一、案件结果、亮点、焦点、封面语 罪名:非法经营罪 结果:不批捕 亮点:租用别人的烟草专卖许可证销售香烟被刑拘;律师认为不构成犯罪,检察院采纳律师意见 焦点:租用别人烟草专卖许可证是不是属于无证销售香烟?是否构成犯罪? 封面语:杂货铺老板 L 先生租用别人的烟草许可证销售香烟被刑拘,徐美美律师团队介入后迅速捕捉本案并不是无证销售香烟,认为租用烟草许可证并不等同于无证销售,最多是行政处罚范畴,不应受到刑事处罚,经充分的辩护工作后让L 先生成功获不批捕,变更强制措施为取保候审。 承办律师 徐美美律师 北京市盈科(南宁)律师事务所 合伙人、盈科西南区刑事专业委员会 委员、广西律师协会海事海商专业委员会委员 罗佐玲律师  北京市盈科(南宁)律师事务所  专职律师、十多年行政机关工作经验   前言 当事人通过其他律师找到我们,告知其家属L 先生由于贩卖香烟被公安机关抓了,在本次被抓之前也应为其他事情被刑事拘留,目前是在取保候审的期限内因为涉嫌非法经营罪再次被抓,而且已经羁押三十多天,已到检察院审查批捕阶段,时间紧迫,必须马上开展工作。   一、案件简介: L 先生于 2020 年初在 A 县城租赁一家铺面经营杂货,租赁合同约定L 先生可以使用原铺面老板(房东)在此铺面的烟草专卖零售许可证,合同签订后L 先生的杂货铺开始经营并以原铺面老板的名义在烟草局购进香烟再进行出售,2024 年 5 月 30 日公安机关以涉嫌非法经营罪对其采取刑事拘留。   二、辩护方向 我们两位律师接受委托后,经过与家属了解情况以及会见L 先生本人,根据了解到的情况,我们分析认为L 先生的行为不构成非法经营罪名:  (一)L 先生租用他人烟草专卖许可证来销售香烟的行为并不属于无证买卖烟草的行为。 L 先生向烟草局购进香烟并进行销售是基于租赁了原店铺老板的烟草专卖许可证而实现,那他销售香烟的行为并不属于无证经营。 (二)当地烟草局对L 先生租赁《烟草专卖零售许可证》购进香烟并销售的行为是知情且同意的。 从会见了解到,L 先生在租赁《烟草专卖零售许可证》前已经打电话向烟草局咨询,租赁他人的《烟草专卖零售许可证》能否销售香烟,得到了肯定的答复,随后烟草局还派人到店对L 先生如何在烟草局的 AA 进行订购香烟进行指导......我们认为烟草局事前同意L 先生租赁《烟草专卖零售许可证》,事后对L 先生购销香烟进行指导,也就是承认了L 先生租赁他人《烟草专卖零售许可证》进行销售香烟的合法行为 (三)虽然《烟草专卖许可证管理办法》规定不允许非法转租、出借烟草专卖许可证,但是转租或出借也仅是违反行政法规,接受行政处罚即可,不需刑事处罚。 我们认为租用烟草许可证不等同于无证经营,L 先生租证进行销售香烟、储存香烟的行为并未损害刑法以及相关法律法规所要保护的法益,租用烟草专卖许可证行为存在的瑕疵属于行政管理范畴的问题,当通过行政管理手段来规范和补正,不应以非法经营罪论处,因此,我们认为L 先生的行为不构成非法经营罪,我们向检察院提交了书面《不予批准逮捕的法律意见书》。 (四)我们还向检察院提交L 先生与原店铺老板的《租赁合同》、《烟草专卖零售许可证》以及类似情况法院的无罪判决案例。   三、办案结果 检查机关依法做出审查后,2024 年 7 月 5 日对L 先生做出不批准逮捕的决定,公安机关对L 先生变更强制措施为取保候审。   四、办案心得 (一)接受委托后第一时间会见当事人 辩护人通过会见当事人,详细了解案件的事实、证据、案件的进展等,通过当事人的陈述判断分析其行为是否构成犯罪为其提供法律咨询和法律帮助。 通过会见可知其是否有利于当事人的证据公安机关未提取,尤其是书面的证据材料,辩护人可以让家属提供给公安机关或者检察机关。 通过会见当事人,让其知道其家属已经知晓情况,避免不必要的担心和忧虑。 (二)与检察机关积极沟通,及时提交不予批准逮捕法律意见,成功获取、得不批捕决定 时刻关注案件的时间节点,案件到了检察院审查批捕阶段,根据会见了解到的情况,我们通过研究事实、法律及案例检索,我们认为L 先生的行为不构成非法经营罪,晚上撰写《不予批准逮捕法律意见》,并让家属找出租赁合同以及每一年度的《烟草专卖零售许可证》,第二天到检察院得知案件还没开会讨论,时间刚刚好,还可以约见检察官,口头表达我们认为该案不构成犯罪意见,并提交书面的法律意见。检察官耐心倾听并表示会认真审查,结果出来会告知我们。第 37 天下午,接到检察官电话:“徐律师,L 先生案件我们做出不批捕决定!”   结语 该案以检察院不批捕,公安机关变更强制措施为取保候审暂时告一个段落,虽然取保候审并不代表后面就没事,但是每一个不批捕获取保的案件,都为后面的撤销案件、不起诉、缓刑等做好铺垫。 认真办好每一个案件,用成功案例为自己加冕!   释放证明

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07.15

2024-07-15

G某涉嫌走私普通货物案,拓安刑辨团队苏春妹律师为其辩护,获轻判

一、案件结果、亮点、焦点、封面语 罪名:走私普通货物罪 结果:轻判 亮点:轻判 焦点:G某的行为在共同犯罪中是否属于从犯 封面语:G某被控通过出资“套代购”海南离岛免税商品后销售的方式走私普通货物,偷逃应缴税额人民币2449292.64元。拓安刑辨团队苏春妹律师介入后,认为G某在共同犯罪中属于从犯,应当宣告缓刑。最终法院判处G某有期徒刑五年。   一、案情简介 2021年5-9月期间,被告人G某与L某共同出资“套代购”海南离岛免税商品后,在深圳某市场租赁的档口销售牟利。L某通过微信与“水客头”(招揽人员并利用其免税额度进行套购海南免税商品的组织者)H某某、Y某某、L某某、Z某某、F某某等人协商需要收购的海南免税商品的种类、数量和价格,在达成一致后,将需支付的货款和H某某等人的收款账户通过微信发送给G某,G某使用其名下银行卡转账支付货款后,H某某等人将免税商品邮寄至L某指定的收货地址,L某收货后销售牟利。G某还负责管理走私资金。 经调取2021年5-9月期间G某向H某某、Y某某、L某某、Z某某、F某某转账的支付记录并统计,G某走私海南免税商品共计人民币19036229元,经计核,偷逃应缴税额人民币2449292.64元。   三、办案过程 跟所有的刑事案件一样,接受委托、会见、阅卷、出具法律意见、沟通协商量刑、准备质证意见、发问提纲、口头辩论意见和书面辩护意见等。 不同的是,这个案件我们前后出具了多份法律意见,且在第一次庭审后提交的书面辩护意见附了认定为从犯的类案判决,第二次补充起诉的庭审后,我们的书面辩护意见附了G某和L某在全流程上所参与环节的对比表。   四、办案思路 对指控被告人G某与L某共同出资“套代购”海南离岛免税商品转售牟利的行为构成走私普通货物罪及证据均无异议。 对量刑提出如下意见:1.被告人G某虽有出资行为,但对资金的使用没有话语权,没有管理走私资金的行为。与同案人L某相比较,被告人G某在共同犯罪中既不掌握货源和销路,也不参与对进货和出货的品类、价格、数量等事情的讨论和决策,其出资行为和按照L某的指示转账货款的行为仅起次要及辅助作用,在整个走私链条中应认定是从犯,依法对其减轻或免除处罚。 2.根据L某与G某的聊天记录显示,被告人G某仅根据L某的指示从事被动的转账工作,犯罪情节较轻,且是初犯,主观恶性不大,到案后有悔罪表现,愿意积极弥补过错,G某的家属已经预缴罚金。G某的行为符合《刑法》第72条的规定,可以对其宣告缓刑。   五、办案结果 G某犯走私普通货物罪,判处有期徒刑五年,并处罚金五十万元。   六、办案心得 作为辩护人,必须在法律的框架内,穷尽一切的说服手段,包括类案和图表等,终于拿到超出当事人预期的结果。

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07.13

2024-07-13

D某涉嫌生产、销售有毒、有害食品案,四川卓安律所钟灵柔律师为其辩护,在指定居所监视居住后,成功变更强制措施为取保候审

一、案情简介 办案机关指控当事人所管理的公司名下,有三项产品被检测出来各含有不同的有毒有害物质,侦查机关出动整个大队,异地到厂进行抓捕。   二、办案过程 接到家属委托后第一时间前往会见,之后在侦查机关对当事人采取指定居所监视居住无法会见时,辩护人和上一级公安、上一级检察院均多次进行了反映,最终争取到了与办案机关当面沟通的机会,成功取得了取保候审的结果。   三、辩护思路 1. 本案对D某不批准逮捕后,贵局直接对其变更强制措施为指定居所监视居住的决定不合法,请予以纠正及时变更为取保候审 2. D某在主观上不知晓涉案产品以及涉案的有毒有害物质,在客观上也未进行添加有毒有害物质,依目前证据不足以认定构成犯罪 3. 从社会危险性以及人身危险性角度讲,应当对D某取保候审   四、办案结果 办案机关采纳辩护人意见,在案件已指定居所监视居住的情况下,又对D某作出取保候审的决定。

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07.13

2024-07-13

S某涉嫌诈骗罪专案,四川卓安律所钟灵柔律师为其辩护,在批准逮捕后,成功变更强制措施为取保候审

一、案情简介 当事人出国在诈骗窝点担当厨师,因涉及到中立的帮助行为是否构罪问题,后续被办案机关跨国进行抓捕并遣返回国。   二、办案过程 接到家属委托后第一时间前往会见,之后结合家庭情况以及案件细节,和侦查机关进行了多次沟通,最终在公安移送检察院的前一周成功取保候审。   三、辩护思路 中立的帮助行为是指具有中立性的帮助行为,其不同于一般的帮助行为。对于中立的帮助行为在共犯教义学中存在全面处罚说与限制处罚说之分,基于中立帮助行为具有的业务性、专业性等中立特征,应当采取限制处罚说。根据限制处罚说,只有对那些客观上可归责,并且主观上具有犯意沟通的帮助行为才能进行处罚,由此限缩帮助犯的处罚范围。   四、办案结果 办案机关采纳辩护人意见,在案件已批准逮捕的情况下,又对S某作出取保候审的决定。

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07.17

2024/07/17

15:52

四川卓安律师事务所秦敏律师接受委托,担任W某涉嫌参加黑社会性质组织罪辩护人

四川卓安律师事务所秦敏律师接受委托,担任W某涉嫌参加黑社会性质组织罪辩护人,到法院、提交委托材料,拷贝电子卷宗。

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07.17

2024/07/17

14:42

韩永青律师参加德州市“德企行“执检管理平台推广暨新公司法普法宣传活动

北京律师韩永青参加德州市“德企行“执法检查智慧管理平台推广暨新公司法普法宣传活动。

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07.17

2024/07/17

11:50

四川卓安律师事务所秦敏律师因某某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪到成华区检察院提交书面法律意见

四川卓安律师事务所秦敏律师因某某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪到成华区检察院提交书面法律意见

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07.16

2024/07/16

16:36

西安刑事律师商瑶、刘琳娜前往西安咸阳机场海关缉私分局就W某涉嫌走私普通货物物品罪一案与承办警官进行沟通

2024年7月16日,西安刑事律师商瑶、刘琳娜前往西安咸阳机场海关缉私分局就W某涉嫌走私普通货物物品罪一案与承办警官进行沟通。

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07.16

2024/07/16

16:34

广西齐川(靖西)律师事务所郭秋燕律师前往靖西市人民法院

2024年7月16日,广西齐川(靖西)律师事务所郭秋燕律师前往靖西市人民法院,为涉嫌偷越国境罪的L某出庭辩护。

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07.16

2024/07/16

14:51

【中山专业刑事辩护缪修宇律师团队】2024年5月14日缪修宇律师到湖南省石门县公安局沟通案件

【中山专业刑事辩护缪修宇律师团队】2024年5月14日缪修宇律师到湖南省石门县公安局沟通案件

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07.16

2024/07/16

14:49

【中山专业刑事辩护缪修宇律师团队】2024年5月17日缪修宇律师到江苏省盐城市看守所会见

【中山专业刑事辩护缪修宇律师团队】2024年5月17日缪修宇律师到江苏省盐城市看守所会见涉嫌诈骗罪X某

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07.16

2024/07/16

14:46

【中山专业刑事辩护缪修宇律师团队】2024年6月25日缪修宇律师到浙江省宁波市象山县看守所会见

【中山专业刑事辩护缪修宇律师团队】2024年6月25日缪修宇律师到浙江省宁波市象山县看守所会见涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的当事人Z某

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云南创启律师事务所前身为“云南聿展律师事务所”,于2013年经云南省司法厅批准成立。总部设在中国(云南)自贸试验区法律服务园区内,依托园区优势资源,致力于打造立足于云南本土、放眼全球、辐射南亚东南亚的律师行业品牌。 创启以“做客户的伙伴”为服务理念,不止于满足客户所需,更关注实现客户目标的方式,致力于为客户在广泛的业务领域提供优质、高效、全面的一站式法律服务。

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四川卓安律师事务所

四川省成都市

四川卓安律师事务所是一家专门办理刑事案件的律师事务所(以下简称“卓安所”)。总部扎根成都,辐射全国,陆续创建昆明、西安、宜宾等分所。卓安所专注刑事领域,擅长刑事诉讼、刑事风控、刑事合规业务,已办理8000余件刑事案件,为10多万名刑事法律服务需求者提供过线上、线下法律咨询及法律帮助。 卓安所深耕刑事领域20余年,拥有60余名专业律师。由前法官、检察官、公安、名校高学历人才组成的复合型律师团队,群策群力,从不同视角共同探讨案件,只为做最好的辩护。截止到目前,卓安已承办刑事案件8000余件,覆盖了刑法全部常见罪名。 卓安所注重法律共同体建设,将办案经验总结分享给全国各地的律师、法官、检察官、公安、公职人员、企业家。其中,为公安机关授课68场培训3000余人,为检察官授课129场培训5000余人、为法官授课37场培训1000余人。 同时,卓安所还是一家高度协作化、流程化、职业化的律所,分工协作让律师专注专业,每个环节都由最擅长的人才主理,疑难案件组成专家组专题研讨把关,为客户提供最有体验的刑事法律服务。凭借职业化的管控、标准化的流程、精细化的办案态度保障案件的品质。 为生命辩护,为自由辩护,我为你辩护。遇刑案,找卓安。 8000+件刑案 400+锦旗感谢 500+重大影响力案件 300+无罪化处理案件 500+缓刑 500+取保候审 300+死刑案件 500+毒品案件 600+官员案件 卓安的客户理念: 一切以客户为中心,为客户创造价值 卓安的目标: 做一家有价值的律所 让客户满意——为客户创造价值 对员工赋能——提供美好生活方案 让合伙人成长——有职业成就感 在行业做输出——争做引领行业律所 对社会有贡献——推动法治点滴进步 卓安:一家“专精特新”,不一样的律所 一个行业改变,是从客户运营开始的,我们最大的不同在于律所同律师共同创造客户,并赋能律师服务客户。 专:专一、专业、专注 精:精细化分工、精细化产品、精细化作业 特:特色模式、特色运营营、特色激励 新:新组织、新场景、新服务、新生态 卓安:一家高度协作化、流程化、职业化,注重运营分工的律所 团队成立了两大中心:运营中心、业务中心。通过全面采购刑事律师平台的供应链服务,实现流量运营、内容运营、产品运营、客户运营、品牌运营、文化运营、组织运营、财务管理。通过搭建各类业务部门,重点关注暴力犯罪、食品药品环境犯罪、知识产权犯罪、职务犯罪、经济犯罪、企业合规业务及相关产品,为客户提供最有体验的刑事法律服务。 卓安:一家为全国公检法律师刑事法律职业共同体分享执业技能的律所 卓安律师成为核心导师,在全国刑事律师平台打造以互动训练,以学员为中心的授课模式。面向法律职业共同体授课分享办案技能,探索公检法律师四方同堂培训新模式,开启职业培训新思路。卓安导师们足迹遍及百余座城市,为公检法、企业家、公职人员等两万余人,主讲800余场法律职业培训讲座。 卓安:一家以律所为中心、以客户为中心、以律师为中心的数字化律所 团队致力于用数字化重新定义刑事法律服务,并成立了自己的数字化技术团队和运营团队。通过打造数字化画像让律所法律服务看得到,数字化再造场景实现律所数字孪生,数字化管理系统让管理高效,让律所的法律服务变得可触、可感、可信。从预约、上门、谈案、签约、服务到留存,通过数字化打造极致客户全生命周期的法律服务客户体验。围绕律师找业务数字化、做业务数字化、知识服务数字化,全面提升效率,优化体验。 卓安:一家吸引了大量学者、前公安、法官、检察官、资深律师等复合型人才的律所 深耕刑事领域20余年,2名博士后、12名博士、10所知名高校教师、16名原公检法资深从业者,40余名资深律师,运营人才、专业人才、专长人才集聚一堂,群策群力从控、辩、审、学等不同视角共同探讨案件,只为做最好的辩护。 卓安:一家产学研一体化的律所 全国知名的刑事律师成安博士担任首席律师,带领北京大学、四川大学、西南政法大学、西南财经大学等各大知名高校毕业的博士、硕士共同组建创办。凭借专业的办案能力、高超的办案水平,及以客户为中心的办案风格在四川乃至全国法律行业内享有盛誉。同时,团队围绕公检法运行机制、律师辩护、办案程序、犯罪类型等进行专项研究,共推出65本专著书籍,200多篇学术论文,参与全国各地行业内数百个学术论坛、分享沙龙。 卓安:一家拥有全生命周期刑事法律服务产品的律所 团队致力打造人性化、透明化、专业化、职业化且高效的极致刑事法律服务体验。围绕客户做全生命周期管理,把刑事法律服务推向前端和后端,为此打造了客户所有场景的刑事法律服务产品体系,包括轻法服务、普法产品、刑事风控产品、刑事合规产品、刑罚执行阶段的产品 。不仅如此,每个客户不仅有专业的律师服务还配有职业的客户经理。为了让身陷痛苦的客户及家属感受法律的温度和力度,特别制定了 《客户全生命周期管理手册》、《法律服务产品手册》、《案件质量品控手册》。 卓安:一家平台化职业运营管理,拥有全国刑事领域生态的数字化律所 在全国首创平台化运营,通过委托运营的方式,将律所的运营赋能由平台提供,用互联网思维把刑事领域的传统业务重新做一遍。分工思维、平台思维、跨界思维、运营思维、互联网一直贯穿于律所的运营管理中,针对刑事领域垂类产品精耕细作,通过数字化、在线化重塑律所场景和业务场景,律师专注于业务办理和业务提升,便捷高效,提升案件质量和办案效率,增强客户体验。同时,通过运营平台建立起全国刑事律师、刑事专业和刑事资源的生态,与全国各地刑事精英形成良性互动,打造良好沟通平台。 卓安:一家深受客户信赖的律所 为数十起轰动全国的大案要案,如“刘汉案” “李昌奎案” “悍马醉驾案”等案担任辩护。超过300个案件获得了无罪化处理,取得了6个珍贵的无罪判决。大量案件获得取保候审、缓刑、罪轻辩护等极好的社会效果及庭审效果,超过5000多名家属及被告人对卓安服务满意度极高,为律师赠送400余面锦旗表示感谢。 卓安:一家拥有全国影响力的律所 卓安业务遍布全国,所承办的大案要案均获得过CCTV,以及各省市电视台报道,引起了《中国法制报》《南方周末》等主流媒体的广泛关注。卓安深受行业认可,获得四川省律师行业党建标准化律师事务所党组织、四川省先进党组织、四川省律师行业文化名所等多项荣誉。多位律师受聘为西北政法大学刑事法律科学研究中心、西南政法大学刑事辩护研究中心、四川旅游学院生态法治研究中心、华东政法大学律师学院等多所高校特邀研究员,为四川省公安厅食药环侦总队、成都市政法委、成都市政府、成都市中级人民法院、深圳律协刑事合规委等30余家公检法、律协顾问单位提供优质的咨询顾问服务,获得100+荣誉表彰。 同时,卓安律师参与授课指导的亚布力人民检察院“司法云庭荟”创新做法就取得了最高检认可——入选最高人民检察院政治部《全国检察机关教育培训创新100例》。中央政法委组织第三次全国政法干部学习讲座,时任最高院副院长在此次论坛上引用了卓安律师参与授课的全国刑事律师平台·出庭技能培训班培训视频,对这样的律师培训模式给予了高度评价。

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四川星文律师事务所

四川省自贡市

刑事辩护、企业合规

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16

2024.07.16

16:34

广西齐川(靖西)律师事务所郭秋燕律师前往靖西市人民法院

2024年7月16日,广西齐川(靖西)律师事务所郭秋燕律师前往靖西市人民法院,为涉嫌偷越国境罪的L某出庭辩护。

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16

2024.07.16

14:43

【中山专业刑事辩护缪修宇律师团队】2024年7月1日缪修宇律师到中山市第二人民法院出庭

【中山专业刑事辩护缪修宇律师团队】2024年7月1日上午缪x修宇律师律师到中山市第二人民法院出庭为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪D某辩护

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12

2024.07.12

15:39

庭立方(成都)卓安律师事务所母华强律师到雅安市名山区人民法院为涉嫌假冒注册商标案S某出庭辩护

2024年7月12日,庭立方(成都)卓安律师事务所母华强律师到雅安市名山区人民法院为涉嫌假冒注册商标案S某出庭辩护。  

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11

2024.07.11

08:48

唐学文律师到内蒙古自治区东乌珠穆沁旗人民法院刑事自诉立案

刑事自诉立案

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10

2024.07.10

10:01

李某涉嫌开设赌场第二次开庭

李某涉嫌境外开设赌场案于今日上午十点开庭

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08

2024.07.08

11:58

2024年7月8日,天倪律所蚂蚁刑辩团队律师贾子巍就石某建筑设备租赁合同纠纷合同一案前往淮安市中级人民法院开庭。

2024年7月8日,天倪律所蚂蚁刑辩团队律师贾子巍就石某建筑设备租赁合同纠纷合同一案前往淮安市中级人民法院开庭。

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08

2024.07.08

11:57

2024年7月8日,天倪律所蚂蚁刑辩团队律师胡春燕、徐琦(实习)前往南京市浦口区人民法院江浦人民法庭就某合伙纠纷案件开庭。

2024年7月8日,天倪律所蚂蚁刑辩团队律师胡春燕、徐琦(实习)前往南京市浦口区人民法院江浦人民法庭就某合伙纠纷案件开庭。

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05

2024.07.05

09:50

合肥刑事律师徐权峰团队——储博刚律师办理某涉嫌洗钱罪案件前往祁门县人民法院开庭

2024年7月5日,安徽金亚太毒品犯罪辩护部副主任、团队合伙人储博刚律师办理某涉嫌洗钱罪案件前往祁门县人民法院开庭。   团队介绍: 徐权峰团队所属安徽金亚太律师事务所,团队成员均具备深厚的法学功底,以专业服务为宗旨,以团队合作为保障,致力于打造专业的律师服务团队,为企业、个人提供专业的法律服务。从客观实际出发,秉持“超前、务实、至诚、优质”的服务理念,维护当事人的合法利益,提供优质、高效、专业的法律服务,曾多次受邀为全国、全省律师同仁、公检法等司法机关以及各地的医疗机构培训与授课。 依托安徽金亚太律师事务所的平台优势,在徐权峰主任的带领下快速发展,成为一支专业化的精英团队,擅长各类刑事、民商事案件的处理,团队发展至今,处理过数百起案件,案件均获得良好结果,获得当事人的一致好评。 联系我们:18555158158 地址:安徽省合肥市庐阳区阜南路169号东怡金融广场B座28层刑事中心

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17

2024.07.17

Y某涉嫌买卖国家机关证件罪一案,四川卓安律师事务所石大海律师经过不懈努力,顺利完成阅卷评估工作

案情简介 2021年4月,犯罪嫌疑人Y某从犯罪嫌疑人L某处得知可以使用假的残疾证用于乘坐交通工具,便在2021年4月30日寻找L某先后帮助其丈夫L某1、弟弟L某2、弟媳L某某1、朋友L某某2、表姐Z某某、朋友T某某及其家属、T某某朋友P某等8人办理残疾证,每本假证Y某收取200元,总共收取了1600元,办理假证共计花费1440元钱和48元快递费,所以Y某最终获利112元; 后于2021年10月13日,T某某朋友W某某找到Y某办理假残疾证,Y某收取W某某200元,向L某支付了170元办理假证的费用以及12元快递费用,非法牟利18元; 2022年11月5日,T某某再次找到Y某让其为一“老板”(身份暂未查实)办理假的残疾证,Y某为非法牟利,伙同其媳妇Z某制造假的聊天记录并收取了该“老板”1200元用于办理假证,其中Y某向L某支付了200元用于办理假证,剩下1000元Y某与T某某平分,Y某获利508元; 2023年3月30日,Y某寻找L某帮助其哥哥Y某办理残疾证一本,向L某支付190元,未获利; 2023年4月6日,Y某寻找L某帮助其姐夫哥J某办理残疾证一本,向L某支付190元,共计寻找L某办理12本假残疾证,共计获利630元。   办案思路 办案律师及其团队对Y某涉嫌买卖国家机关证件罪一案的卷宗进行了全面详尽的查阅,进而向当事人Y某及其家人进行了专业、完整、准确的反馈。   办案过程 2023年10月31日,四川卓安律师事务所石大海律师前往检察院为涉嫌买卖国家机关证件案的当事人阅卷。 本案在审查起诉阶段接受委托,在该省律师阅卷制度之下,石大海律师检察院借助律检通系统开展异地阅卷工作。 石大海律师拿到卷宗材料后,迅速组织团队律师分工协作,对案卷材料展开研究分析。   办理结果 办案律师详细了解案件事实与证据情况后,根据法律规定并结合司法实践,全面、详尽地向当事人Y某及其家属进行了阅卷情况的反馈。

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16

2024.07.16

z某涉嫌非法经营罪,四川卓安了不少事务所陈庆山、刘荣静律师为其辩护,成功取保候审

z某涉嫌非法经营罪一案 关键词:非法经营罪 本案承办律师:陈庆山 刘荣静 一、【案情简述】     Z某因宝妈身份无法正常工作想从网络兼职补贴家用,经人介绍加入某战队,主要内容是和主播聊天、给主播点关注、送灯牌;帮助主播看直播间后台数据,分析数据,复盘,并给主播提出改进建议。   二、【辩护思路】 若认为Z某构成非法经营罪,从Z某的地位和角色来看,Z某属于从犯。 1.从Z某在某战队的作用来看,某战队由创始人建立、运营管理,某战队的发展和决策也是由两个创始人负责,Z某既不是某战队的创建者,也不负责某战队的运营和管理,Z某在某战队所起的作用较小,在某战队从事非法经营业务活动中所起的作用较小。 2.从Z某在某战队的地位来看,创始人处于某战队的最高层级,Z某仅是作为一名挂名董事,层级较低且不负责某战队的管理,在某战队的地位较低。 3.从Z某的工作内容和参与程度来看,Z某的工作内容并非某战队的核心业务,也并非引发本案的诱因;而Z某在某战队的工作只是Z某的一份普通兼职,用于补贴家用,参与的程度不高。 同时,Z某愿意退缴违法所得并已退缴部分违法所得、社会危害性较低,对Z某取保候审不影响侦查活动的进行。   三、【裁判结果】   变更强制措施为取保候审。   四、【办案随笔】 家庭主妇为家庭付出了很多,但却是最容易被忽视的群体;而犯罪团伙却盯上了她们,以“时间灵活”“高薪”“人生价值”诱使她们一步一步陷入深渊。

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16

2024.07.16

D某某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,卓安(昆明)律师事务所黄昕睿律师辩护,获检察院不起诉

一、案情简介        2023年11月10日,D某某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被大理市某公安局刑事拘留。   二、办案过程       当事人家属委托卓安(昆明)律师事务所刑事业务二部部长黄昕睿律师负责该案,为D某某进行辩护。通过会见当事人D某某,就涉案的事实进行反复确认,并与承办警官多次沟通,提交取保候审申请书,最终获得公安机关取保候审决定,成功为其取保。2024年3月28日公安机关将案件移送检察院审查起诉,黄昕睿律师阅卷后发现指控D某某构成掩饰隐瞒犯罪所得罪事实不清、证据不足,遂撰写不起诉法律意见书,与承办检察官多次沟通,2024年4月26日,检察院将该案退回公安机关补充侦查,2024年5月26日,公安补充侦查终结后将案件再次提报检察院,黄昕睿律师就补充侦查卷再次提出相关法律意见,承办检察官审核后将该案上报检委会开会讨论,2024年7月11日,检察院以事实不清证据不足对D某某作出不起诉的决定。   三、办案思路 结合本案的客观事实以及犯罪嫌疑人D某某的陈述,辩护人认为犯罪嫌疑人D某某并不明知其所走账的五笔款项系上游犯罪既遂后的违法犯罪所得,其不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪,理由如下:  2023年2月中旬,犯罪嫌疑人D某某所工作的位于西双版纳的XX酒吧,常客A某告知犯罪嫌疑人D某某其银行卡因转账次数过多被银行冻结现需要进行解封操作,但其现在急需用钱,则让犯罪嫌疑人D某某帮忙收取转账后到银行取现给A某作为生活日常支出,A某作为嫌疑人D某某工作的酒吧常客,又因为是较易操作的小事,其出于帮忙的心态,在收到A某让其朋友所操作的转给D某某的一笔款项人民币29400元后,犯罪嫌疑人D某某就用自己名下的银行卡在银行ATM机取钱29400元,后交付给A某。第二天A某同样向其转账让其帮忙取钱,D某某在收到A某转账四笔共计七万多元后,同样采取使用银行储蓄卡ATM机取钱的形式将这七万多元交付给A某,后A某则支付现金1000元给D某某作为其这两日帮忙取钱的跑腿好处费。A某在整个过程中都从未告知过犯罪嫌疑人D某某此笔款项系违法犯罪所得,D某某只以为该款项系A某的合法劳动所得,直至D某某被派出所电话通知去本案了解案情做询问笔录时,D某某才在承办刑警的告知下得知其曾帮A某转账款项系上游诈骗罪的赃款。        根据《刑法》第三百一十二条之规定:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”此处的明知在刑法体系中虽不要求对赃物或者赃款有确定性的认识,但仍然需要犯罪嫌疑人知道或者可能赃物或者赃款系犯罪所得。本案中,D某某从头到尾均不知情,在收取A某给其的现金1000元也只以为是A某出于人情世故麻烦D某某跑腿取钱的费用。犯罪嫌疑人D某某并未达到掩饰隐瞒犯罪所得罪的主观明知要件,其存在不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的高度可能性,因此辩护人建议公安机关对其变更强制措施为取保候审。D某某成功获取保候审。 后黄昕睿律师就该案向公安机关提起撤案申请,公安机关报法制部门审核后仍觉不符合撤案条件,遂将案件移送检察院审查起诉。 阅卷后黄昕睿律师就D某某不存在掩饰隐瞒犯罪所得主观明知问题再次向承办检察官沟通,并就证据材料指出,本案中,A某系掩饰隐瞒犯罪所得罪的实际犯罪人员,亦是他在D某某的工作地点结识D某某,在隐瞒了需要取现款项系违法犯罪的情况后让其帮忙取现。现A某未到案,无法就案件对其进行讯问,整个案件事实无法还原,只凭借公安所移送侦查证据证明D某某构成掩饰隐瞒犯罪所得罪系证据不足,未达到《刑事诉讼法》有关刑事案件需要“犯罪事实清楚、证据确实、充分”的证明标准,应当对其作出不起诉的决定。检察院审核后决定将该案退回公安机关补充侦查。 补充侦查终结公安机关再次报检察院审查起诉,黄昕睿律师阅补充卷后提出如下意见:1、关于补充侦查卷宗中犯罪嫌疑人D某某的讯问笔录。该笔录中D某某多次明确头到尾并不明知所取款项为犯罪所得,与A某相识于JM酒吧,D某某的工作性质为酒吧厨师,在无工作内容时难免会受到酒吧客人邀约共同饮酒的情况,同案犯罪嫌疑人A某并非邀约其共同饮酒的第一人,酒吧业务多以回头客为主,因此在A某要求犯罪嫌疑人D某某帮忙取钱时,其抱着不想被客人投诉并帮助酒吧老板留着回头客的想法才答应帮忙取钱。在A某提出取钱要求时D某某还询问到为何需要他帮忙取钱,A某只称因为其银行卡被冻结,银行卡被冻结的原因多种多样,且A某并未提出给D某某取现报酬,因此D某某并没有怀疑该行为违法的理由,以此来推断D某某明知该款项为犯罪所得显然不符合法理与常理。 2、关于在办理银行卡时是否签订过不得出租、出借给他人使用的相关协议或材料。本案中,D某某的银行卡开户均于2020年前,而银行表示不得出租、出借银行卡给他人使用的相关协议或材料系2020年3月后新开账户才需签订,犯罪嫌疑人D某某仅初中文化程度,未曾接受过高等文化教育,其并不知晓不能将银行卡出租、出借给他人,其次本案D某某帮忙取现的行为常在朋友亲戚间发生,区别于一般提供高额报酬将银行卡出租、出借给他人使用刷单的行为。 3、关于D某某取现金额涉案资金问题与上游电信诈骗案件是否有起诉书、判决书等相关材料。 本案经核算,D某某取现金额为人民币105898元,已经查明66600元为电信网络诈骗的涉案资金,其余钱款性质因未有相关被害人报案因此无法明确剩余39298元款项性质,无法排除款项系A某合法所得并非犯罪所得的怀疑。本案上游电信网络诈骗案件仍在侦查当中,无法取得相应起诉书或是法院判决书,本案认定D某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪仍系事实不清、证据不足。 4、有关D某某与A某的通话记录。 公安机关仅提供了D某某名下号码为:157XXXXXXXXX的开户信息,其与A某通话记录因时间超过五个月,原始数据已经无保存记录,因此无法调取,同案犯罪嫌疑人A某并未被抓获归案,本案仍系事实不清、证据不足。 5、关于D某某居留证落款时间与在逃人员信息问题。 J公(刑)拘字(2023)XX号拘留证落款时间为2023年10月18日,但实际抓获归案的时间是2023年11月7日,2023年10月19日起将犯罪嫌疑人D某某进行上网追逃。辩护人与犯罪嫌疑人D某某核实,其不知晓自己已经被公安机关进行网上追逃,其也未收到过任何有关公安机关的口头、电话或者纸质通知传唤其到公安机关接受调查的信息材料,直至2023年11月7日被辖区民警早8点发现在逃人员在其辖区活动,遂通过电话联系在逃人员到公安局刑侦大队配合调查,10时05分,D某某抵达公安局门口,遂带至执法办案中心。犯罪嫌疑人未抓获公安机关便先行制作拘留证,后一日进行网上追逃,2023年10月18日-2023年11月7日过程中均未通知、传唤犯罪嫌疑人D某某至公安机关接受调查,犯罪嫌疑人实际于2023年11月7日到案,辩护人认为公安机关在办案该案中侦查活动存在程序违法。 综上,现有证据无法证明嫌疑人D某某主观明知取现款项系犯罪所得,本案存在众多疑点,公安机关存在程序违法,认定犯罪嫌疑人D某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪仍系事实不清、证据不足。   四、办案结果 经过黄昕睿律师的努力,本案历时八月,承办检察官将案件上报检委会开会讨论,最终于2024年7月11日,检察院以事实不清证据不足对D某某作出不起诉的决定。

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16

2024.07.16

B某涉嫌诈骗罪一案,北京大成(洛阳)律师事务所张昆杰律师为其辩护,获不予批准逮捕

此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录,编号2024年80号 一、案件结果、亮点、焦点、封面语 罪名:诈骗罪 结果:检察院不予批准逮捕,取保候审 亮点:检察院采纳律师辩护意见 焦点:在菲律宾诈骗公司期间犯罪数额和时间段 封面语:B某系因求职被转卖给菲律宾的诈骗团伙,后因消极参与诈骗组织犯罪,经常挨打、挨饿,被迫参加犯罪行为,张昆杰律师介入后迅速搞清楚案件的起因和目前国内打击电信诈骗犯罪现实情况,经与公安机关,检察机关充分的沟通,辩护工作效果明显,使B某获得不予批准逮捕。   二、案情简介 2019年3月,包某通过XX求职软件应聘到厦门一家游戏公司的客服,说在境外有分公司待遇更好,其就同意了,游戏公司给办的护照,落地后让上车说其被人以3000元的价格卖掉了。 到公司刚开始即被要求工作,就给了一张纸,上面写有:同性恋的特征、喜好、怎么迎合等话术,让学习7天,后来给了三台手机,被各种威胁,在公司手机上登录微信号、小程序、上同性恋的app,打游戏引流等,问到联系方式后就交给别人。 B某被要求在小男APP上套电话2-3个月,目标是一天五个,有人看守,不做就会挨打,没有弄到也会挨打;套到联系方式后给“JN”(组长),共3部手机,B某可能问到了一百多个的联系方式,后面就是在微信上养号,登陆微信(保持活跃),很多部手机,一个手机一个号,养好了就有人拿走,不好的就有人拿回来卸载重养。 一开始B某以为是黑劳务,其并不清楚公司的运营模式,待了一段时间之后才知道是个诈骗公司,知道是这个诈骗工作后就跟管理人员提出说想走,但为时已晚,护照被扣,人身自由被限制,无法脱离该公司。管理人员他说是买来的,还打他,每天在里面上班12-14个小时,下班有人陪同到宿舍,只允许在附近走动。公司的人员全部都是叫代号,B某叫“阿F”,组长是“JN”,宿舍三四个人,                                                  B某在公司一共干了6个月,收入是每个月6000元,现金(每个月月中发,不固定,有一个保镖提箱子进来)。一两个月的时候才知道后面的环节是让人家买彩票——正常情况下,如果有业绩就会有提成,但是包某没有业绩,没有业绩就会挨打,B某没办法只能拿工资买槟榔、吃的、喝的等贿赂管理人员,减少挨打的次数。                                               2019年9月,公司开始陆续往其他地方搬移,B某不肯走,最后被扔在宿舍。他发现待在宿舍没有人管,但是没有护照。后来B某就离开了那里,在帕塞做生意,倒卖槟郎、开饭店“XX人”、“XX柴火鸡”,现在B某被刑拘后合伙人在管理饭店。2021年1、2月份的时候从诈骗公司人事手里花了700元现金将护照买回。(警方已经查到,之前在户籍地浙江松阳做了出入境白名单)。   三、办案过程 B某被汝州市公安局羁押后,其家属来到北京大成(洛阳)律师事务所,委托事务所张昆杰律师为包某进行辩护。张昆杰律师接受委托后,迅速为B某展开了以下工作: 1、及时多次与B某会见、沟通案情 张昆杰律师在接受委托后,第一时间到汝州市看守所向B某了解案件相关情况,告知其享有的诉讼权利,普及法律知识,疏导其焦虑情绪。案件承办过程中,张昆杰律师多次会见某告知涉案情况,与公安机关积极沟通退赃退赔事宜,及时反馈办案进度。 2、组织团队成员讨论案件 在了解案情后,张昆杰律师迅速组织鲲鹏刑辩团队成员针对本案进行讨论,团队成员各抒己见,群策群力,最终形成了本案的办案思路。 3、与侦查、检察机关依法沟通 为最大限度维护犯罪嫌疑人的合法权益,张昆杰律师及时向侦查机关提交取保候审申请书,向检察机关提交不予批准逮捕的法律意见书,并与侦查、检察机关就嫌疑人涉案情况进行了多次沟通。   四、办案思路 辩护人的法律意见为: 一、嫌疑人B某是被以出国务工的名义骗至菲律宾,没有非法占有的意图,不存在诈骗的主观故意,至少刚到公司实施该行为时不具备诈骗的主观故意。并且,其是在人身自由受到限制的情况下从事的该项工作,缺乏诈骗钱财的主观故意。 二、B某一开始并不清楚工作内容背后的逻辑是诈骗,在整个诈骗链条中,其只是起一颗螺丝钉的作用。而且,其也没有担任任何职务,仅是一般职员,就做了5/6个月,且获利较少。实施的套取国内群众联系方式的行为,仅仅是协助诈骗犯罪活动的帮助行为。因此,B某只能对自己所从事的行为承担责任,而这一行为即便认定构成犯罪,所起的仅仅是辅助作用,且涉案情节轻微。 三、退一步而言,即便B某明知公司拿到他获取的联系方式后实施诈骗的行为,可能系为了获取非法利益,但因其是在被限制人身自由,再加上随时有可能会因为业绩不达标而挨打的情况下,意志处于不完全自由的状态下不得已而选择的参与犯罪行为。其行为的性质也构成胁从犯,根据《刑法》第二十八条之规定:“对于被胁迫参加犯罪的,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚”。 四、B某没有从他人实施诈骗活动骗取被害人的财产中获利,没有参与诈骗活动的分赃,没有获利共享、共同分配诈骗所得。B某仅仅是单纯赚取所谓的“工资收入”,而且,这些工资收入绝大部分也已经用于在当地的日常生活开支及为了免遭挨打而买东西贿赂管理人员。 五、嫌疑人B某已经认识到自己的错误,对自己的行为也表示非常懊悔,主观上已经认识到自己的错误并自愿认罪认罚。在公安侦查行为刚开始就已经积极退回其非法工资收入3.6万元,表明其主观恶性极小。 六、嫌疑人B某本人也系初犯,在此前没有任何违法犯罪行为,没有任何前科劣迹,一向遵纪守法,表现良好,此次因为法律意识淡薄受骗而卷入诈骗组织犯罪,涉嫌的诈骗罪也系经济类犯罪,并非暴力犯罪,即使不羁押,也不会产生社会危险性。其潜在的社会危害性较轻。 七、嫌疑人B某在逃出该公司后,在再次出境之前已经到其户籍所在地公安机关做了出入境白名单,在菲律宾做生意的合法收入和资产也做了相关认证。早就已经与犯罪行为做了切割。说明其本身没有太大社会危害性。 八、B某的帮助行为显然属于情节比较轻微,即便移送起诉,最终很有可能被人民法院判处轻刑、缓刑等较轻刑罚,符合取保候审条件。 根据《人民检察院刑事诉讼规则》第一百四十条规定,“犯罪嫌疑人涉嫌的罪行较轻,且没有其他重大犯罪嫌疑,具有下列情形之一的,可以作出不批准逮捕或者不予逮捕的决定: (一)属于预备犯、中止犯,或者防卫过当、避险过当的; (二)主观恶性较小的初犯,共同犯罪中的从犯、胁从犯,犯罪后自首、有立功表现或者积极退赃、赔偿损失、确有悔罪表现的; (三)过失犯罪的犯罪嫌疑人,犯罪后有悔罪表现,有效控制损失或者积极赔偿损失的; (四)犯罪嫌疑人与被害人双方根据刑事诉讼法的有关规定达成和解协议,经审查,认为和解系自愿、合法且已经履行或者提供担保的; (五)犯罪嫌疑人认罪认罚的; (六)犯罪嫌疑人系已满十四周岁未满十八周岁的未成年人或者在校学生,本人有悔罪表现,其家庭、学校或者所在社区、居民委员会、村民委员会具备监护、帮教条件的; (七)犯罪嫌疑人系已满七十五周岁的人。 根据上述规定,B某的情况属于可以不予逮捕的情形,B某的行为可以不予批准逮捕,对其采取取保候审措施更符合谦抑性刑罚的司法理念。 综上所述,辩护人认为,B某的涉案是被骗和胁迫的,行为也显著轻微,仅仅起辅助、帮助作用,B某家属也已经积极退回非法收入,其行为不符合必须逮捕的必要条件,采取取保候审更符合刑事诉讼法的规定,故,请求贵院对犯罪嫌疑人包磊不予批准逮捕,并变更强制措施。   五、办案结果 检察院不予批准逮捕,取保候审   六、办案心得  当前,在国内打击电信诈骗犯罪形势高压的状态下,公安机关往往很有可能对一些被迫加入犯罪组织的嫌疑人伤及无辜,或者手段、措施过于严厉,羁押措施与其所犯的罪行并不匹配。有些轻微的涉嫌犯罪行为,根本就不需要羁押,作为辩护律师,要坚决站在嫌疑人的立场考虑问题,对当事人的一切合法权利都应当想尽一切办法尽全力争取。 身为刑辩律师,我们办的不仅是案子,也是别人的人生。张昆杰律师刑辩团队,以打造有品格的法律服务为宗旨,平衡正义与温度,理解每一个时不予我的哀愁,在刑事辩护领域不断追求卓越,为犯罪嫌疑人、被告人及其亲友提供优质、高效、热情的法律服务是我们追求的终极目标。

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2024.07.15

L 先生涉嫌非法经营罪一案,北京市盈科(南宁)律师事务所律师徐美美、罗佐玲为其辩护,获不批捕结果

不批捕案例|L 先生涉嫌非法经营罪一案,北京市盈科(南宁)律师事务所律师徐美美、罗佐玲为其辩护,获不批捕结果 一、案件结果、亮点、焦点、封面语 罪名:非法经营罪 结果:不批捕 亮点:租用别人的烟草专卖许可证销售香烟被刑拘;律师认为不构成犯罪,检察院采纳律师意见 焦点:租用别人烟草专卖许可证是不是属于无证销售香烟?是否构成犯罪? 封面语:杂货铺老板 L 先生租用别人的烟草许可证销售香烟被刑拘,徐美美律师团队介入后迅速捕捉本案并不是无证销售香烟,认为租用烟草许可证并不等同于无证销售,最多是行政处罚范畴,不应受到刑事处罚,经充分的辩护工作后让L 先生成功获不批捕,变更强制措施为取保候审。 承办律师 徐美美律师 北京市盈科(南宁)律师事务所 合伙人、盈科西南区刑事专业委员会 委员、广西律师协会海事海商专业委员会委员 罗佐玲律师  北京市盈科(南宁)律师事务所  专职律师、十多年行政机关工作经验   前言 当事人通过其他律师找到我们,告知其家属L 先生由于贩卖香烟被公安机关抓了,在本次被抓之前也应为其他事情被刑事拘留,目前是在取保候审的期限内因为涉嫌非法经营罪再次被抓,而且已经羁押三十多天,已到检察院审查批捕阶段,时间紧迫,必须马上开展工作。   一、案件简介: L 先生于 2020 年初在 A 县城租赁一家铺面经营杂货,租赁合同约定L 先生可以使用原铺面老板(房东)在此铺面的烟草专卖零售许可证,合同签订后L 先生的杂货铺开始经营并以原铺面老板的名义在烟草局购进香烟再进行出售,2024 年 5 月 30 日公安机关以涉嫌非法经营罪对其采取刑事拘留。   二、辩护方向 我们两位律师接受委托后,经过与家属了解情况以及会见L 先生本人,根据了解到的情况,我们分析认为L 先生的行为不构成非法经营罪名:  (一)L 先生租用他人烟草专卖许可证来销售香烟的行为并不属于无证买卖烟草的行为。 L 先生向烟草局购进香烟并进行销售是基于租赁了原店铺老板的烟草专卖许可证而实现,那他销售香烟的行为并不属于无证经营。 (二)当地烟草局对L 先生租赁《烟草专卖零售许可证》购进香烟并销售的行为是知情且同意的。 从会见了解到,L 先生在租赁《烟草专卖零售许可证》前已经打电话向烟草局咨询,租赁他人的《烟草专卖零售许可证》能否销售香烟,得到了肯定的答复,随后烟草局还派人到店对L 先生如何在烟草局的 AA 进行订购香烟进行指导......我们认为烟草局事前同意L 先生租赁《烟草专卖零售许可证》,事后对L 先生购销香烟进行指导,也就是承认了L 先生租赁他人《烟草专卖零售许可证》进行销售香烟的合法行为 (三)虽然《烟草专卖许可证管理办法》规定不允许非法转租、出借烟草专卖许可证,但是转租或出借也仅是违反行政法规,接受行政处罚即可,不需刑事处罚。 我们认为租用烟草许可证不等同于无证经营,L 先生租证进行销售香烟、储存香烟的行为并未损害刑法以及相关法律法规所要保护的法益,租用烟草专卖许可证行为存在的瑕疵属于行政管理范畴的问题,当通过行政管理手段来规范和补正,不应以非法经营罪论处,因此,我们认为L 先生的行为不构成非法经营罪,我们向检察院提交了书面《不予批准逮捕的法律意见书》。 (四)我们还向检察院提交L 先生与原店铺老板的《租赁合同》、《烟草专卖零售许可证》以及类似情况法院的无罪判决案例。   三、办案结果 检查机关依法做出审查后,2024 年 7 月 5 日对L 先生做出不批准逮捕的决定,公安机关对L 先生变更强制措施为取保候审。   四、办案心得 (一)接受委托后第一时间会见当事人 辩护人通过会见当事人,详细了解案件的事实、证据、案件的进展等,通过当事人的陈述判断分析其行为是否构成犯罪为其提供法律咨询和法律帮助。 通过会见可知其是否有利于当事人的证据公安机关未提取,尤其是书面的证据材料,辩护人可以让家属提供给公安机关或者检察机关。 通过会见当事人,让其知道其家属已经知晓情况,避免不必要的担心和忧虑。 (二)与检察机关积极沟通,及时提交不予批准逮捕法律意见,成功获取、得不批捕决定 时刻关注案件的时间节点,案件到了检察院审查批捕阶段,根据会见了解到的情况,我们通过研究事实、法律及案例检索,我们认为L 先生的行为不构成非法经营罪,晚上撰写《不予批准逮捕法律意见》,并让家属找出租赁合同以及每一年度的《烟草专卖零售许可证》,第二天到检察院得知案件还没开会讨论,时间刚刚好,还可以约见检察官,口头表达我们认为该案不构成犯罪意见,并提交书面的法律意见。检察官耐心倾听并表示会认真审查,结果出来会告知我们。第 37 天下午,接到检察官电话:“徐律师,L 先生案件我们做出不批捕决定!”   结语 该案以检察院不批捕,公安机关变更强制措施为取保候审暂时告一个段落,虽然取保候审并不代表后面就没事,但是每一个不批捕获取保的案件,都为后面的撤销案件、不起诉、缓刑等做好铺垫。 认真办好每一个案件,用成功案例为自己加冕!   释放证明

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2024.07.15

G某涉嫌走私普通货物案,拓安刑辨团队苏春妹律师为其辩护,获轻判

一、案件结果、亮点、焦点、封面语 罪名:走私普通货物罪 结果:轻判 亮点:轻判 焦点:G某的行为在共同犯罪中是否属于从犯 封面语:G某被控通过出资“套代购”海南离岛免税商品后销售的方式走私普通货物,偷逃应缴税额人民币2449292.64元。拓安刑辨团队苏春妹律师介入后,认为G某在共同犯罪中属于从犯,应当宣告缓刑。最终法院判处G某有期徒刑五年。   一、案情简介 2021年5-9月期间,被告人G某与L某共同出资“套代购”海南离岛免税商品后,在深圳某市场租赁的档口销售牟利。L某通过微信与“水客头”(招揽人员并利用其免税额度进行套购海南免税商品的组织者)H某某、Y某某、L某某、Z某某、F某某等人协商需要收购的海南免税商品的种类、数量和价格,在达成一致后,将需支付的货款和H某某等人的收款账户通过微信发送给G某,G某使用其名下银行卡转账支付货款后,H某某等人将免税商品邮寄至L某指定的收货地址,L某收货后销售牟利。G某还负责管理走私资金。 经调取2021年5-9月期间G某向H某某、Y某某、L某某、Z某某、F某某转账的支付记录并统计,G某走私海南免税商品共计人民币19036229元,经计核,偷逃应缴税额人民币2449292.64元。   三、办案过程 跟所有的刑事案件一样,接受委托、会见、阅卷、出具法律意见、沟通协商量刑、准备质证意见、发问提纲、口头辩论意见和书面辩护意见等。 不同的是,这个案件我们前后出具了多份法律意见,且在第一次庭审后提交的书面辩护意见附了认定为从犯的类案判决,第二次补充起诉的庭审后,我们的书面辩护意见附了G某和L某在全流程上所参与环节的对比表。   四、办案思路 对指控被告人G某与L某共同出资“套代购”海南离岛免税商品转售牟利的行为构成走私普通货物罪及证据均无异议。 对量刑提出如下意见:1.被告人G某虽有出资行为,但对资金的使用没有话语权,没有管理走私资金的行为。与同案人L某相比较,被告人G某在共同犯罪中既不掌握货源和销路,也不参与对进货和出货的品类、价格、数量等事情的讨论和决策,其出资行为和按照L某的指示转账货款的行为仅起次要及辅助作用,在整个走私链条中应认定是从犯,依法对其减轻或免除处罚。 2.根据L某与G某的聊天记录显示,被告人G某仅根据L某的指示从事被动的转账工作,犯罪情节较轻,且是初犯,主观恶性不大,到案后有悔罪表现,愿意积极弥补过错,G某的家属已经预缴罚金。G某的行为符合《刑法》第72条的规定,可以对其宣告缓刑。   五、办案结果 G某犯走私普通货物罪,判处有期徒刑五年,并处罚金五十万元。   六、办案心得 作为辩护人,必须在法律的框架内,穷尽一切的说服手段,包括类案和图表等,终于拿到超出当事人预期的结果。

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2024.07.13

D某涉嫌生产、销售有毒、有害食品案,四川卓安律所钟灵柔律师为其辩护,在指定居所监视居住后,成功变更强制措施为取保候审

一、案情简介 办案机关指控当事人所管理的公司名下,有三项产品被检测出来各含有不同的有毒有害物质,侦查机关出动整个大队,异地到厂进行抓捕。   二、办案过程 接到家属委托后第一时间前往会见,之后在侦查机关对当事人采取指定居所监视居住无法会见时,辩护人和上一级公安、上一级检察院均多次进行了反映,最终争取到了与办案机关当面沟通的机会,成功取得了取保候审的结果。   三、辩护思路 1. 本案对D某不批准逮捕后,贵局直接对其变更强制措施为指定居所监视居住的决定不合法,请予以纠正及时变更为取保候审 2. D某在主观上不知晓涉案产品以及涉案的有毒有害物质,在客观上也未进行添加有毒有害物质,依目前证据不足以认定构成犯罪 3. 从社会危险性以及人身危险性角度讲,应当对D某取保候审   四、办案结果 办案机关采纳辩护人意见,在案件已指定居所监视居住的情况下,又对D某作出取保候审的决定。

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2024.07.13

S某涉嫌诈骗罪专案,四川卓安律所钟灵柔律师为其辩护,在批准逮捕后,成功变更强制措施为取保候审

一、案情简介 当事人出国在诈骗窝点担当厨师,因涉及到中立的帮助行为是否构罪问题,后续被办案机关跨国进行抓捕并遣返回国。   二、办案过程 接到家属委托后第一时间前往会见,之后结合家庭情况以及案件细节,和侦查机关进行了多次沟通,最终在公安移送检察院的前一周成功取保候审。   三、辩护思路 中立的帮助行为是指具有中立性的帮助行为,其不同于一般的帮助行为。对于中立的帮助行为在共犯教义学中存在全面处罚说与限制处罚说之分,基于中立帮助行为具有的业务性、专业性等中立特征,应当采取限制处罚说。根据限制处罚说,只有对那些客观上可归责,并且主观上具有犯意沟通的帮助行为才能进行处罚,由此限缩帮助犯的处罚范围。   四、办案结果 办案机关采纳辩护人意见,在案件已批准逮捕的情况下,又对S某作出取保候审的决定。

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2024.07.17

15:52

四川卓安律师事务所秦敏律师接受委托,担任W某涉嫌参加黑社会性质组织罪辩护人

四川卓安律师事务所秦敏律师接受委托,担任W某涉嫌参加黑社会性质组织罪辩护人,到法院、提交委托材料,拷贝电子卷宗。

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2024.07.17

14:42

韩永青律师参加德州市“德企行“执检管理平台推广暨新公司法普法宣传活动

北京律师韩永青参加德州市“德企行“执法检查智慧管理平台推广暨新公司法普法宣传活动。

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2024.07.17

11:50

四川卓安律师事务所秦敏律师因某某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪到成华区检察院提交书面法律意见

四川卓安律师事务所秦敏律师因某某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪到成华区检察院提交书面法律意见

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2024.07.16

16:36

西安刑事律师商瑶、刘琳娜前往西安咸阳机场海关缉私分局就W某涉嫌走私普通货物物品罪一案与承办警官进行沟通

2024年7月16日,西安刑事律师商瑶、刘琳娜前往西安咸阳机场海关缉私分局就W某涉嫌走私普通货物物品罪一案与承办警官进行沟通。

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2024.07.16

16:34

广西齐川(靖西)律师事务所郭秋燕律师前往靖西市人民法院

2024年7月16日,广西齐川(靖西)律师事务所郭秋燕律师前往靖西市人民法院,为涉嫌偷越国境罪的L某出庭辩护。

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2024.07.16

14:51

【中山专业刑事辩护缪修宇律师团队】2024年5月14日缪修宇律师到湖南省石门县公安局沟通案件

【中山专业刑事辩护缪修宇律师团队】2024年5月14日缪修宇律师到湖南省石门县公安局沟通案件

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2024.07.16

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【中山专业刑事辩护缪修宇律师团队】2024年5月17日缪修宇律师到江苏省盐城市看守所会见

【中山专业刑事辩护缪修宇律师团队】2024年5月17日缪修宇律师到江苏省盐城市看守所会见涉嫌诈骗罪X某

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2024.07.16

14:46

【中山专业刑事辩护缪修宇律师团队】2024年6月25日缪修宇律师到浙江省宁波市象山县看守所会见

【中山专业刑事辩护缪修宇律师团队】2024年6月25日缪修宇律师到浙江省宁波市象山县看守所会见涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的当事人Z某

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