李伟律师
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非法吸收公众存款、走私贵重金属、非法持有枪支、偷越国境案 一、基本案情 被告单位安徽钰诚控股集团,住所地安徽省蚌埠市解放二路335号。被告单位钰诚国际控股集团有限公司(YUCHENG INTERNATIONAL HOLDING GROUP LIMITED),住所地英属维尔京群岛拖拖拉岛罗德镇威克姆斯
2023-01-25 09:42:03 5923 0 0
第1188号——毛某1等非法吸收公众存款案 一、基本案情 被告人毛某1,男,1981年9月10日出生,原系浙江省江山市安泰房地产有限公司法定代表人。2012年6月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。 被告人毛某2,男,1961年5月17日出生,原系江山市安泰房地产有限公司经营者。2012年5月1
2023-01-25 08:56:38 4536 0 0
第488号——惠某等非法吸收公众存款案 一、基本案情 被告单位陕西省渭南市尤湖塔园有限责任公司,住所地渭南市东风大街107号。法定代表人惠某。 被告人惠某,男,1956年2月12日出生,初中文化,原系陕西省渭南市尤湖塔园有限责任公司董事长兼总经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2006年11月16日被
2023-01-24 10:31:37 4302 0 0
第56号——高某非法吸收公众存款案 一、基本案情 被告人高某,男,1966年3月4日出生,个体工商户。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于1997年3月10日被逮捕。 安徽省人民检察院六安地区分院以被告人高某犯集资诈骗罪,向六安地区中级人民法院提起公诉。 安徽省六安地区中级人民法院经公开审理查明: 199
2023-01-24 09:57:56 3357 0 0
第842号——王某组织、领导传销活动案 一、基本案情 被告人,王某,女,1984年11月13日出生,现住江苏省盐城市亭湖区开放大道181号。 河南省固始县人民检察院以被告人王某犯组织、领导传销活动罪,向固始县人民法院提起公诉。 被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人基于以下理由,建
2023-01-23 10:59:50 12600 0 0
第717号——危某组织、领导传销活动案 一、基本案情 被告人危某,男,1962年5月7日出生,小学文化,捕前系广东省珠海市康紫源贸易有限公司法定代表人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2010年9月15日被逮捕。 广东省深圳市宝安区人民检察院以被告人危某犯组织、领导传销活动罪,向深圳市宝安区人民法院提
2023-01-23 10:45:51 3717 0 0
检例第91号——温某某合同诈骗立案监督案 一、基本案情 犯罪嫌疑人温某某,男,1975年10月出生,广西壮族自治区钦州市甲水务有限公司(以下简称甲公司)负责人。 2010年4月至5月间,甲公司分别与乙建设有限公司(以下简称乙公司)、丙建设股份有限公司(以下简称丙公司)签订钦州市钦北区引水供水工程《建
2023-01-22 12:14:02 2673 0 0
一、基本案情 2012年7月29日,被告人王某使用伪造的户口本、身份证,冒充房主即王某之父的身份,在北京市石景山区链家房地产经纪有限公司古城公园店,以出售该区古城路28号楼一处房屋为由,与被害人徐某签订房屋买卖合同,约定购房款为100万元,并当场收取徐某定金1万元。同年8月12日,王某又收取徐某支付
2023-01-22 12:02:23 2601 0 0
第1299号——高淑华、孙里海合同诈骗案 一、基本案情 2011年7月,经河北省推进农村新民居建设工作领导小组审定,唐山市丰润区任各庄镇曹信庄村被列为新民居建设示范村。同年8月18日,曹信庄村委会与被告人高某任董事长、孙某任总经理的鑫海公司签订意向书,准备在该村开发新民居房产项目。 意向书的
2023-01-22 11:43:34 2781 0 0