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以非法侵占物进行抵押贷款、逾期不还贷行为的定性

第192号——潘勇、王伟职务侵占、虚报注册资本、贷款诈骗案一、基本案情（1）1996年12月，徐州市黄河物资公司（以下称“黄河公司”）和徐州市百事得家具有限公司（以下称“百事得公司”）共同出资人民币27万元，以百事得公司名义，从徐州市物资协作公司购买市政府超标车黑色公爵王轿车一辆。按照此前的双方

2023-04-12 15:15:21 6084 0 0
最高检发布检察机关依法惩治医疗美容领域违法犯罪典型案例

今天，最高人民检察院发布6件检察机关依法惩治医疗美容领域违法犯罪典型案例。案例集中披露了医疗美容领域的主要犯罪方式，揭示了消费者选择医疗美容的常见风险隐患，警示消费者理性选择医疗美容服务。据悉，2022年9月以来，全国检察机关聚焦医疗美容领域突出问题，会同市场监管等部门积极推进专项整治，依法严厉

2023-04-12 15:10:13 2718 0 0
【防骗宝典】常见的30种洗钱犯罪手法汇总

洗钱（Money Laundering）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。在20世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时，他

2023-04-12 15:08:19 9504 0 0
审判阶段涉企合规改革，湖北破冰

宣读判决的那一天，是2022年12月12日，阳光很好。 6页的刑事判决书，法官宣读了十几分钟。听到最后，站在被告人席上的湖北省襄阳市老河口某物流公司实际控制人肖某，长舒了一口气。一年前，因伪造、变造国家机关公文、企事业单位公文、证件、印章骗取国家专项资金，肖某一度面临三年以上刑罚。然而，经过涉案企

2023-04-11 20:24:22 2997 0 0
2023西安煤机展今天已正式举办！云善律所特邀为中国煤炭机械工业协会法律顾问

一、行业背景 “十三五”期间，煤炭行业通过化解过剩产能，煤炭市场从严重供大于求转为供需基本平衡。“十四五”及今后更长的时期内，煤炭作为我国兜底保障能源的地位不会改变，这是煤炭行业的基本面。但在基本面之外，环境、社会经济发展、政策、市场等已经对行业提出了更高的要求：安全、智能、绿色、低碳，总结起来

2023-04-11 15:56:44 11538 0 0
职务犯罪涉案书画真伪如何认定

第1400号——杨某受贿案一、基本案情被告人杨某，男，汉族，原系江苏省盐城市体育局原党委书记。2017年12月7日被逮捕。江苏省盐城市人民检察院指控被告人杨某犯受贿罪，向盐城市中级人民法院提起公诉。被告人杨某辩解：（1）其在“双规”期间受到变相刑讯逼供,故编造了部分犯罪事实，在侦查阶段为保

2023-04-10 14:36:12 9324 0 0
让他人为自己开具无真实货物购销的增值税专用发票的行为如何定罪量刑

第1209号——王某、鞠某虚开增值税专用发票案一、基本案情被告人王某,男，1980年7月25日出生，农民。2016年5月20日因涉嫌犯非法出售增值税专用发票罪被逮捕。被告人鞠某,男1966年4月4日出生，北京今创兴隆金属材料有限公司负责人。2016年5月20日因涉嫌犯非法购买增值税专用发票罪被

2023-04-10 14:20:48 8487 0 0
柳立国等人生产、销售有毒、有害食品，生产、销售伪劣产品案

检例第12号——柳立国等人生产、销售有毒、有害食品，生产、销售伪劣产品案一、基本案情被告人柳立国，男，山东省人，1975年出生，原系山东省济南博汇生物科技有限公司（以下简称博汇公司）、山东省济南格林生物能源有限公司（以下简称格林公司）实际经营者。被告人鲁军，男，山东省

2023-04-09 08:55:35 5103 0 0
合规活动丨周娜律师受聘担任庭立方企业合规金牌讲师

日前，我所执行主任、天津市企业合规第三方监督评估专业人员周娜律师受邀前往成都，参加庭立方组织的第一期“企业合规业务研修营”活动。参与此次活动的有全国各地从事企业合规的律师同行共计100多人。此外，企业高管、法务、财务等重点环节负责人也参与了系列活动。此次培训分为现场观摩、理论指

2023-04-09 07:54:53 97857 0 0

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