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如何认定公司性质及多个被告的责任区分

沈某、孙某贪污、行贿案一、基本案情 (1)被告人沈某、孙某在分别担任北京市长城机电科技产业公司总裁、副总裁兼财务部部长期间，于1993年3月2日，沈某以借电机款的名义,填写了人民币100万元的借款单一张，交给孙某，指使孙某从该公司集资部提取集资款现金人民币100万元。后孙某以自己的名字将该款分别存

2022-05-03 08:20:47 6788 0 0
如何认定将货物转让给其他公司，事后回收货款的行为

年某贪污、挪用公款案一、基本案情被告人年某与芜湖市新芜区劳动服务公司(以下简称服务公司)、芜湖县清水工业分公司(以下简称工业分公司)商定,服务公司出资20万元,工业分公司出资10万元(实际为98万元)，年某以傻子瓜子商标和技术作为不计价投资进行联营,组成芜湖市傻子瓜子公司(以下简称傻子公司)由年

2022-05-03 08:16:22 5445 0 0
应如何认定和处理共同犯罪罪责及涉案财物

管某、于恵荣受贿、贪污案一、基本案情 1.被告人管某主谋，勾结被告人于某，于1989年6月至1990年2月间，利用职务之便，在与福建省厦门九州华城联合工贸公司、泉州市区企业供销公司晋江经理部、长乐县金峰金属压延厂等单位购销、运输钢材的经营活动中，以“计划外运费“指标费”“分利”等名目，先后向对方索

2022-05-02 10:29:46 5852 0 0
对于无侵吞公款的故意但不符合财经规范的做法应如何认定

赵某贪污案一、基本案情 1984年4月，时任辽宁省电子计算机学会（辽宁省科学技术协会下属机构，挂靠在中国科学院沈阳计算机技术研究所，以下简称省计算机学会）副秘书长的赵某了解到我国从国外引进数万台 IBM - PC 微型计算机随机的外文资料（说明书）有限且零散，用户群体普遍需要配套的系统中文资料。赵

2022-05-02 10:24:31 5299 0 0
非法套取公款发放“奖金”的行为如何定性

第1281号——刘某贪污案一、基本案情北京市顺义区自来水公司自2006年至2013年系自收自支事业单位(2016年改制变更为北京顺义自来水有限责任公司,以下简称自来水公司)。2007年至2012年,被告人刘某在担任自来水公司经理期间,利用管理自来水公司全面工作的职务便利,指使自来水公司财务科科长

2022-05-01 11:01:09 28820 0 0
违法所得没收程序具体操作规范和裁判要点解析

第1235号——任某受贿、贪污、巨额财产来源不明违法所得没收申请案一、基本案情犯罪嫌疑人任某，男，1957年10月19日出生，山西省人民政府原副省长，曾任山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事长、总经理，山西潞安环保能源开发股份有限公司董事长，2014年9月20日因严重违纪被免职，同年9月30日因

2022-05-01 10:55:21 12602 0 0
NFT平台刑事合规刍议（二）：透过《倡议》说合规

乘商业的东风起飞，更要系上合规的安全带。 NFT是极具潜力的新生技术，有光明的发展前景。但由于NFT的虚拟财产属性，不需要实物载体，其本身的虚拟属性可能会被某些犯罪分子所利用。尤其是为NFT提供发行、交易等服务的平台，更容易成为各类犯罪分子的作案区域首选。 NFT平台如果没有极尽审慎义务、不了解行

2022-04-30 19:13:55 9121 0 0
NFT平台刑事合规刍议（一）：解读《倡议》

今年愚人节，周杰伦在Ins上发文称其持有的“无聊猿”BAYC#3837NFT或被钓鱼网站盗窃，且交易记录显示该NFT迅速被转售，微博平台该话题冲上热搜。明星效应下，普罗大众开始关注到天王都在玩的NFT这类小众产品。应该说，在元宇宙的技术体系中，NFT离人们最近、普及度最广，除

2022-04-30 19:02:55 8604 0 0
如何认定“小金库”性质公司及公务性支出能否从贪污数额中扣除

第1142号——王某挪用公款、贪污案一、基本案情（一）挪用公款罪上海市青浦区农业机械管理站（以下简称青浦区农机站）是青浦区农业委员会设立的全额拨款事业单位。上海神牛农机服务有限公司（以下简称神牛公司）是青浦区农机站全额出资成立的有限责任公司。2008年1月至2014年间，被告人王某任青浦区农机

2022-04-30 08:59:26 11863 0 0

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