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现代犯罪网络--洗钱篇

听朋友说，他们老家有人专门在乡镇上买了一个房子，里面堆了将近13亿的现金。后来，这人被抓了，因为电信诈骗。朋友说，亿万富翁原来就在身边。可见，难的不是把钱骗到手，难的是把到手的钱安全地放进口袋。“业内人士”对如何把钱洗白，也是费尽了心思。可以说现代网络犯罪的运作就是围绕洗钱这个核心展开的。一

2021-12-16 14:23:49 14933 0 0
这样的快递千万别急着签收！贪小钱吃大亏！

很多人一看到快递就两眼放光，不管三七二十一就赶紧拆开，但是最近出现了一种到付件千万别收！什么是快递签收诈骗？犯罪分子冒充快递人员拨打事主电话，称其有快递需要签收但看不清具体地址、姓名，需提供详细信息便于送货上门。随后，快递公司人员将送上物品(假烟或假酒)，一旦事主签收后，犯罪分子再拨打电话称其

2021-12-07 16:54:21 6166 0 0
云善律师参加首届陕西青年刑事律师论坛

2021年12月5日中午，首届陕西青年刑事律师论坛在陕西博硕律师事务所顺利举行。陕西省律师协会副会长魏新峰、西安市律师协会会长姚子奇、监事长刘云江、副监事长葛霖等陕西省、西安市律协领导、西北政法大学王政勋、张国伟、喻贵英等知名学者、郝大明、李宏良、党海峰、田宏伟、雷大学、张冰等省、市律协刑委会主要成

2021-12-06 17:12:36 6606 0 0
说说“大牛”和“钉钉”

2021年10月8日，北京市海淀区人民法院公开了一则裁判文书，被告人张某开发了一款名为“大牛助手”的手机应用，帮助用户在“钉钉”上打卡作弊。一审法院认为，张某犯破坏计算机信息系统罪，判处有期徒刑五年六个月。二审中，北

2021-12-06 16:30:31 8137 0 0
关于认罪认罚制度设计的构想

此前我写过一篇文章：认罪认罚制度的“罪与罚”。文章的表述可能有些偏颇，但主要思想观点我觉得是没问题的。即： 1、根据我国司法实践的现实情况，认罪认罚制度中，并不存在量刑协商的基础。认罪认罚具结书的签署本质上也不会是

2021-12-06 16:15:52 6238 0 0
第四方支付平台涉罪问题分析

一、什么是第四方支付平台第四方支付本质上是对第三方支付平台拓展衍生服务的一种支付平台。其典型模式是聚合支付，即第四方支付聚合了各种三方支付平台、合作银行、电信运营商及其他服务商接口，形成支付通道互补优势，提供适合商户的支付解决方案。 &nb

2021-12-06 16:01:42 12150 0 0
“洗米华”被批捕，关于“网络棋牌类游戏企业合规”有何新启示？

11月26日，一则浙江省温州市公安局的案情通报，把经常出现在娱乐头条的“洗米华”（原名：周焯华）推到了法治头条。通报表明2007年以来，周焯华为牟取非法利益，在国内外实行了一系列违法犯罪行为，涉案金额巨大，温州市人民检察院依法决定以涉嫌开设赌场罪对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。案情通报发布后，在互

2021-12-01 17:56:03 17426 0 0
人人影视与人人视频分家发展史对企业合规经营的警示

2021年11月22日，上海市第三中级人民法院作出一审判决，以侵犯著作权罪判处“人人影视字幕组”创始人梁某三年六个月。经审计及鉴定，“人人影视字幕组”网站及相关客户端内共有未授权影视作品32，824部，会员数量共计约683万。对判决结果，不少网友认为“人人影视字幕组”曾是海外

2021-12-01 17:05:16 16436 0 0
诈骗案四年实刑，无罪辩护，二审直接改判无罪！

一、案情简介因债权债务,乙将坐落于A市3920号企业产房屋出售给被告人甲,双方未办理房屋置换手续。后因房屋占有等问题,乙不同意将房屋出售给被告人甲,二人便协商由乙将房屋出售他人所得房款予以分割。2017年12月1日,涉案房屋以130万元的价格出售,乙与被告人甲因如何分割售房款而发生争, 后乙未携带

2021-11-30 10:55:55 46667 0 0

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