【实务】拒不支付劳动报酬案件证据清单

2021-07-27 17:16:01   396次查看

来源:警事百科


可将该罪的证据链条分为以下六环,每一环节需要查证不同的事实,每一查证事实需要相互印证的证据来证明。

拒不支付劳动报酬

证据链条

查证事项

基本证据名称

辅助证据名称

 指引提示

案件线索来源

移送案件材料

涉嫌犯罪案件移送书

举报投诉登记表

 

涉嫌犯罪案件移送审批表

立案审批表

调查笔录

催告通知书

拖欠工资汇总表

检查登记表

拖欠劳动者劳动报酬的单位或个人基本信息

 

限期整改指令书、责令整改通知书或行政处理决定书等执法文书

送达或公告证明材料或情况说明

涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件调查报告

被害人情况

被害人户籍信息

 

 

嫌疑人到案经过

锁定嫌疑人及到案经过

案发、侦破经过

 

 

犯罪嫌疑人归案(抓获)情况的说明

查证犯罪事实

作案人员(自然人/单位)

犯罪嫌疑人基本情况(附照片)/单位的《营业执照》或工商登记资料(及相关责任人员的《劳动合同》或任职证明)

入境时所持有的有效护照或其他有效证件

如通过公安信息网系统打印,照片和身份信息与犯罪嫌疑人本人及其供述相符的,应当加盖办案单位印章,并注明制作时间、来源,由办案人员签名;照片和身份信息与犯罪嫌疑人本人及其供述不相符的,应当向犯罪嫌疑人户籍所在地公安机关核实信息并调取相关户籍信息等证据;单位主体的证明主要是能体现单位主体的身份证明及法定代表人,直接负责的主管人员和其他直接责任人员在单位的任职、职责、负责权限的证明。

户籍信息资料

当事人协议

 

公司章程

股东持股书

 

劳动合同(劳务合同/雇佣合同/委托合同/承揽合同/...)

审计报告

 

欠薪事实

员工名册、考勤表等证明欠薪人数的证明材料

判决书

账单、工资单、收条等证明工资情况的证明材料

劳动人事争议仲裁委员会裁决书

工资单、收条

欠薪保障金垫付审批表

拖欠工资汇总表

 

责令支付

劳动保障监察责令整改通知书、人力资源和社会保障局履行责令改正催告书或行政处理决定书等执法文书

 

 

送达回证/公告照片/短信照片/电话录音等送达或知悉证明、情况说明

逃避支付

嫌疑人供述

判决书

有能力支付而不支付的不作为行为推定为逃避支付行为

证人证言

劳动人事争议仲裁委员会裁决书

被害人陈述

欠薪保障金垫付审批表

辨认笔录、照片

欠薪垫付(发放)表(清单)

在逃人员登记表/查封扣押清单、银行账户明细、交易记录/财产(存款、固定资产)情况、财务报表、纳税记录等证明逃逸、转移财产或有能力支付而不支付的证据

合同、收据、变更登记材料、股权转让协议

证据充分性及排他性说

证据充分性及排他性说

 

 

证据充分性及排他性说明要查明以下事实:(一)相关待查证事实是否存在缺失;(二)证据之间的矛盾是否得以合理排除,证据的瑕疵是否都已补正;(三)犯罪嫌疑人的辩解是否都已查证并合理排除;(四)是否遗漏共犯,能否排除其他人作案;(五)其他应查证事项。

罪前罪后表现及其他量刑情节

罪前罪后表现及其他量刑情节

证明自首、坦白等情节的案发、侦破、抓获经过、犯罪嫌疑人供述等

收条、转账凭证等补发工资证明材料

拒不支付劳动者的劳动报酬,尚未造成严重后果,在刑事立案前支付劳动者的劳动报酬并依法承担相应的赔偿责任的,可以认定为情节显著轻微危害不大,不认为是犯罪;在提起公诉前,支付劳动者劳动报酬,并依法承担相应赔偿责任的,可以减轻或者免除处罚;在一审宣判前支付劳动者劳动报酬,并依法承担赔偿责任的,可以从轻处罚。

证明立功情节的立案决定书、判决书、情况说明等

代管款收据

“造成严重后果”:(一)造成劳动者或者被赡养人、被扶养人、被抚养人的基本生活受到严重影响、重大疾病无法及时医治或者失学的;(二)对要求支付劳动报酬的劳动者使用暴力或者进行暴力威胁的;(三)造成其他严重后果的。

证明前科劣迹、累犯等情节的刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书等法律文书

 

拒不支付劳动报酬,造成严重后果,但在宣判前支付劳动者劳动报酬,并依法承担相应赔偿责任的,可以酌情从轻处罚。

证明劳动者等基本生活受严重影响、重大疾病无法及时医治、失学或者因要求支付劳动报酬被使用暴力或暴力威胁等造成严重后果的被害人陈述、证人证言、嫌疑人供述、贫困证明、病史资料、就诊记录、未在读证明、验伤通知书、情况说明等证明材料

 

 

涉嫌罪名

涉嫌罪名

 

 

拒不支付劳动者的劳动报酬,尚未造成严重后果,在刑事立案前支付劳动者的劳动报酬并依法承担相应的赔偿责任的,可以认定为情节显著轻微危害不大,不认为是犯罪。

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