【实务】挪用资金案件证据清单

2021-07-27 17:18:00   702次查看

 来源:警事百科


该罪的证据链条可分为六环:案件线索来源;锁定嫌疑人及到案经过;查证犯罪事实;证据充分性及排他性说明;罪前罪后表现及其他量刑情节;涉嫌罪名。

挪用资金罪

证据链条

查证事项

基本证据

辅助证据

指引提示

案件线索来源

案件线索来源

移送案件通知书

 

 

收案登记表

立案决定书

案件线索移送函

锁定犯罪嫌疑人及到案经过

锁定犯罪嫌疑人及到案经过

案发、侦破、抓获经过的情况说明

 

 

在逃人员登记信息表

查证犯罪事实

作案时间

被告单位陈述

 

 

银行转账时间明细

被告人供述

作案地点

被告单位陈述

 

 

证人证言

被告人供述

作案人员

身份证

 

1、被调查人属于国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织批准或研究决定,代表其在国有控股、参股公司及其分支机构中从事组织、领导、监督、经营管理工作的人员,也应认定为“受委派从事公务的人员”着重收集以下证据:(1)证明在国家出资企业中相关组织具有管理、监督国有资产职责的材料;(2)证明被调查人职务、职责的来源的证据 2、被调查人如系国有投资主体委派,在国有控股、参股公司中从事管理工作,后又受国有控股、参股公司委派,在该公司与其他公司共同成立的新公司中从事管理工作的,认定为国家工作人员的,应当着重收集在二次委派时经过原国有单位批准或同意、或经过国有控股、参股公司中负有管理、监督国有资产职责的组织批准和研究决定的相关证据,包括会议纪要,原单位的批复和任命材料等。

常驻人口基本信息

户籍证明

入境有效证件

岗位责任制度、工作制度、会议纪要、工作文分工件

干部登记表、职工登记表、干部、任免履历表文件

国有公司企业工商营业执照和工商注册档案

职责分工文件、职工登记表、干部履历表、干部任免审批表、聘书、聘用合同、职务证明、会议记录、劳动合同

法人证书组织机构代码证行业资质证明

合作协议、合资协议、公司章程、情况说明等文件

单位提供的关于被调查人在受委派单位受委派的职务、职责的有关文书以及相应说明

本职所在单位性质、依照法律从事公务所在单位性质的文书材料

经营国有财产的合同、协议,委托单位颁发的聘书

公司、企业工商营业执照和工商注册档案

工资发放记录

银行转账明细、汇款凭证

电子通讯记录及聊天记录

证人证言

被告人供述

作案手段及经过

财物性质、财物损失情况

 

 

钱款被支出、转出情况

司法会计鉴定意见书

涉案款物的审批报告、领导批示、会议纪要等

证人证言

 

被告人供述

钱款被实际支出、领取、转账的记账凭证、转账记录

挪用财物或特定款物性质

款物下发、调拨的通知、批示、物资调配单、情况说明

 

 

单位接收及管理特定款物的验收单、入库单、记账凭证

主管人员的证言

被告人供述

资金流向(钱款用途)

违法活动处理决定、处罚决定、情况说明、立案决定书、案件卷宗材料、刑事判决书

 

 

借据、借款合同、协议

电子通信、聊天记录

银行交易明细、转账记录

使用人、收款人的身份证、法人证书、工商资料

司法会计鉴定意见书

银行理财记录、股票证券交易信息、房屋买卖合同、借贷合同等

挪出钱款尚未平账的会计资料、相关证明

证人证言

被告人供述

作案起因、动机及预谋情况

犯罪嫌疑人家庭生活情况

 

 

犯罪嫌疑人经济状况

被告人供述

证据充分性及排他性说明

证据充分性及排他性说明

 

 

 

罪前罪后表现及其他量刑情节

罪前罪后表现及其他量刑情节

判决书

 

 

立案决定书

立功说明

查证材料

有罪供述

自书供述

判决

收条

付款凭证

涉嫌罪名

涉嫌罪名

 

 

 

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