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上海一中院审理顾国平等集资诈骗案:通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资830余亿元,造成损失120亿元

发布时间:2021-02-06 浏览:137次

       2021年2月4日、5日,上海市第一中级人民法院对被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗案一审公开开庭审理。

       上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,被告人及辩护人均到庭参加诉讼。

       公诉机关指控:2015年7月至2018年6月,被告人顾国平、侬锦通过上海联璧电子科技(集团)有限公司,与上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称斐讯公司)合作推出购买斐讯公司产品并注册“联璧金融”APP会员可获全额返还的“0元购”活动,并指使被告人陈雨、王晶晶组织设计虚假资产包或定向投资项目等各类理财产品,承诺保本付息和高额利息,诱骗社会公众在“联璧金融”APP上投资购买。被告人朱军、张冀敏分别参与了钱款转移、系统维护等行为。

       2017年5月,顾国平还收购了四川省成都市华夏万家(北京)金融服务外包有限公司(以下简称华夏万家公司),并自同年9月起至2018年8月,擅自以斐讯公司名义与华夏万家公司合作推出“0元购”活动,采用前述手段诱骗社会公众在“华夏万家金服”APP上购买理财产品,非法募集资金,并指使朱军非法转移钱款。

       经审计,顾国平等人通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资共计人民币830余亿元,造成110余万名被害人损失共计人民币120余亿元。集资钱款被用于兑付投资人本息,支付运营费用、货款及归还债务等。

       公诉机关认为,被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以非法占有为目的,共同使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均应当以集资诈骗罪追究刑事责任。庭审中,公诉机关出示了相关证据。辩护人针对被告人的行为性质、犯罪数额、主从犯、自首情节的认定等问题发表了相应意见。

       庭审持续到2月5日16时40分。根据疫情防控工作的相关要求,被告人家属、被害人等30余人通过视频方式旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

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上海一中院审理顾国平等集资诈骗案:通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资830余亿元,造成损失120亿元

发布时间:2021-02-06 浏览:137次

       2021年2月4日、5日,上海市第一中级人民法院对被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗案一审公开开庭审理。

       上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,被告人及辩护人均到庭参加诉讼。

       公诉机关指控:2015年7月至2018年6月,被告人顾国平、侬锦通过上海联璧电子科技(集团)有限公司,与上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称斐讯公司)合作推出购买斐讯公司产品并注册“联璧金融”APP会员可获全额返还的“0元购”活动,并指使被告人陈雨、王晶晶组织设计虚假资产包或定向投资项目等各类理财产品,承诺保本付息和高额利息,诱骗社会公众在“联璧金融”APP上投资购买。被告人朱军、张冀敏分别参与了钱款转移、系统维护等行为。

       2017年5月,顾国平还收购了四川省成都市华夏万家(北京)金融服务外包有限公司(以下简称华夏万家公司),并自同年9月起至2018年8月,擅自以斐讯公司名义与华夏万家公司合作推出“0元购”活动,采用前述手段诱骗社会公众在“华夏万家金服”APP上购买理财产品,非法募集资金,并指使朱军非法转移钱款。

       经审计,顾国平等人通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资共计人民币830余亿元,造成110余万名被害人损失共计人民币120余亿元。集资钱款被用于兑付投资人本息,支付运营费用、货款及归还债务等。

       公诉机关认为,被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以非法占有为目的,共同使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均应当以集资诈骗罪追究刑事责任。庭审中,公诉机关出示了相关证据。辩护人针对被告人的行为性质、犯罪数额、主从犯、自首情节的认定等问题发表了相应意见。

       庭审持续到2月5日16时40分。根据疫情防控工作的相关要求,被告人家属、被害人等30余人通过视频方式旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

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