彭磊 严选律师
广东知恒(前海)律师事务所
广东省中山市
发布时间:2021-07-05
洗钱这种违法行为会为犯罪活动提供资金,助长新犯罪的滋生,所以我国严厉打击此类犯罪,这类似乎距离我们很遥远的行为,其实每天都在我们身边发生。那么有哪些行为会涉嫌?
律师解答:
明知是、黑社会性质的组织犯罪、的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、提供资金账户的;
2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
4、跨境转移资产的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的;
犯上述五种情况之一的,可能会涉嫌洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国》
第一百九十一条【洗钱罪】
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