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洗钱罪在哪些情况下可以立案追诉

发布时间:2022-01-12 浏览:25次

洗钱罪是行为人帮助毒品等重大犯罪的犯罪分子将犯罪所得的赃款通过某些渠道将其洗白的犯罪,那么洗钱罪在哪些情况下可以立案追诉呢?

洗钱罪在哪些情况下可以立案追诉

洗钱罪的构成要件:

洗钱罪由客体、客观方面、主体以及主观方面构成,具体包括:

(1)本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动;

(2)本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为;

(3)本罪的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成,单位也可以构成本罪;

(4)本罪的主观方面,是出于故意。

律师解答:

根据有关规定,对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,仍然为掩饰、隐瞒其来源和性质,而通过某些渠道将其洗白的行为,构成洗钱罪,可以立案追诉。

以上就是卓安律师针对相关问题的解答分析,如果您还有其他方面的刑事法律问题,欢迎您拨打4000-148-149进行刑事律师咨询

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洗钱罪在哪些情况下可以立案追诉

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洗钱罪是行为人帮助毒品等重大犯罪的犯罪分子将犯罪所得的赃款通过某些渠道将其洗白的犯罪,那么洗钱罪在哪些情况下可以立案追诉呢?

洗钱罪在哪些情况下可以立案追诉

洗钱罪的构成要件:

洗钱罪由客体、客观方面、主体以及主观方面构成,具体包括:

(1)本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动;

(2)本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为;

(3)本罪的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成,单位也可以构成本罪;

(4)本罪的主观方面,是出于故意。

律师解答:

根据有关规定,对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,仍然为掩饰、隐瞒其来源和性质,而通过某些渠道将其洗白的行为,构成洗钱罪,可以立案追诉。

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