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银行卡流水账100万判多久

发布时间:2023-01-06

银行卡流水账100万判多久

银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单,也称银行账户交易对账单。银行每过一段时间会对各个账户的流水进行审查,如果没有合法收入来源,账户流水涉嫌违法犯罪,根据犯罪事实,可能会判刑。

律师解答:

银行流水过高,一经查处,发现有刑事犯罪行为的,可能涉嫌洗钱罪。如果流水100万是为了盈满或者转移犯罪收益,则可能以洗钱罪处处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条:走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单,也称银行账户交易对账单。银行每过一段时间会对各个账户的流水进行审查,如果没有合法收入来源,账户流水涉嫌违法犯罪,根据犯罪事实,可能会判刑。

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银行流水过高,一经查处,发现有刑事犯罪行为的,可能涉嫌洗钱罪。如果流水100万是为了盈满或者转移犯罪收益,则可能以洗钱罪处处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条:走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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