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加密货币项目被定性为非法吸收公众存款,律师如何区分 "代币销售" 与 "非法集资"?

发布时间:2025-06-18 14:34:48

加密货币项目被定性为非法吸收公众存款,律师如何区分

律师可以从多个关键方面区分 “代币销售” 与 “非法集资”。首先看是否承诺回报,非法集资通常会明确承诺在一定期限内还本付息或给予其他回报,而合法的代币销售一般不会作此类固定回报承诺;其次审查资金用途,非法集资往往资金用途不明确或用于非法活动,代币销售若用于项目开发、技术研发等合理用途则更具合法性;再者分析销售对象,非法集资面向不特定社会公众,代币销售如果是针对特定的加密货币爱好者群体且有相应准入限制,性质会有所不同。此外,还会考量是否存在公开宣传等因素。​
一、相关法律​
1)《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。​
二、处理建议
若加密货币项目被定性为非法吸收公众存款,当事人应立即委托熟悉金融犯罪和加密货币领域的律师。律师会深入研究案件事实,收集项目相关资料,从上述多个角度分析区分 “代币销售” 与 “非法集资”。在与办案机关沟通时,律师会有理有据地阐述观点,争取对项目性质重新认定。同时,当事人要积极配合律师,提供项目运营的详细情况,包括代币发行规则、资金使用明细等。

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