
这种情况很可能被认定为庞氏骗局的参与者,甚至可能被视作 “小头目”。判断是否属于 “小头目”,主要看你在项目中是否承担组织、领导、管理职责,比如是否参与制定骗局模式、发展下线、分配赃款等 。拉 30 多人投资 500 万且参与项目推广运营,极可能被认定在犯罪中起重要作用。若构成组织、领导传销活动罪,根据涉案金额与情节,可能处五年以下或并处;情节严重的,处五年以上并处。
一、相关法律
1)《中华人民共和国》第二百二十四条之一规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下或者,并处;情节严重的,处五年以上,并处。
2)根据相关司法解释,组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上,或层级在三级以上,或直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上等情形,属于 “情节严重”。
二、处理建议
若已被调查,保持冷静,如实向公安机关交代参与项目的全过程,包括如何被朋友邀请、在项目中的具体工作、拉人投资的经过等。积极配合调查,主动退还违法所得,争取从轻处罚。及时聘请律师,律师会根据案件证据和法律规定,分析你在案件中的地位和作用,为你制定辩护策略,争取减轻刑罚。