
作为协助转移走私资金的财务人员,有很大可能被认定为的共犯,是否为需根据你在犯罪中的作用判断。根据我国《》相关规定,若行为人不仅按照雇主指示实施转账行为,还深度参与资金转移方案策划、资金来源掩饰等关键犯罪环节,将极有可能被司法机关认定为。依据《》第一百九十一条关于的规定,犯罪情节严重的,应处五年以上十年以下,并处。涉案资金流水高达 8000 万元,已远超法律界定的数额巨大标准,属于典型的情节严重情形,必将面临严厉的刑事处罚。
一、相关法律
1)《中华人民共和国》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下,并处:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2)根据司法解释,洗钱数额在 50 万元以上,或多次实施洗钱行为等情形,属于 “情节严重”。
二、处理建议
被调查时,如实交代转移资金的过程,包括老板如何要求、资金转移的具体操作等。积极配合警方调查,提供与资金转移相关的账目、凭证等证据。聘请专业的,律师会根据你在案件中的具体行为,分析是否构成,为你进行辩护,争取减轻刑罚。