詹勇 严选律师
四川卓安律师事务所
四川省成都市
【文章摘要】
案件背景：当事人Z某因在某健康管理公司工作，被牵涉进一起特大诈骗案。该案涉案金额高达3.7亿元，被害人超过1000名。检方指控该公司使用虚假产品进行诈骗，Z某作为公司员工，面临严重的刑事指控。
辩护思路：辩护律师的核心策略是证明当事人Z某在主观上并不知晓公司的诈骗行为。律师团队指出，现有证据无法证明Z某知情。同时，律师明确了Z某在公司中的层级和作用，指出本案是，Z某作为普通员工不应承担主要刑事责任。
辩护效果：检察院最终采纳了辩护律师关于“事实不清、证据不足”的意见，对Z某作出了不起诉的决定。这个结果使Z某免除了刑事处罚。
一、案件背景与当事人面临的法律风险
对于Z某来说，这起案件非常棘手。
指控金额巨大：案件涉及金额3.7亿元，被害人超过1000名。案件社会影响严重，司法机关通常会从严处理涉案人员。
证明难度高：在这类公司化运营的诈骗案中，司法机关会假定参与业务的员工对公司的犯罪行为知情。Z某作为公司一员，需要证明自己主观上并不知情，而这种主观状态在缺少直接证据时很难证明。
二、辩护策略分析
事务所副主任魏军律师指导，孙媛媛律师及团队律师承办此案，并制定了以下辩护策略。
1.强调查不清主观故意：辩护律师认为，在公司犯罪事实基本认定的情况下，辩护重点应在于Z某的主观方面。团队通过分析Z某的岗位职责、工作权限和认知水平，向司法机关说明Z某不具备分辨产品真伪的专业知识，也未接触过公司的犯罪核心决策。
2.区分责任层级与作用：辩护律师指出，Z某在公司中处于较低的层级，行为作用有限，对犯罪的发生和发展不起决定性作用。将他与公司高管等同追责，不符合事实。
3.明确的性质：律师团队向检察机关提出，本案的犯罪主体是单位，Z某个人不是中的主管人员或直接责任人员。因此，要求Z某为单位的犯罪行为承担主要责任，缺乏法律依据。
三、案件辩护过程与结果
案例：Z某涉嫌涉案超3.7亿元案，获不起诉决定
（案例来源：事务所真实案例，已作脱敏处理）
1.最终结果：
结果：检察院最终采纳了辩护律师关于本案事实不清、证据不足的辩护意见，对当事人Z某作出了不起诉决定。
案件意义：在涉案金额巨大、社会影响恶劣的案件中，身为普通员工的被告人能获得不起诉的结果，说明了专业刑事辩护在维护当事人合法权益中的重要作用。
2.案情介绍：
当事人Z某是某健康管理公司的一名普通员工。该公司因涉嫌被立案侦查，涉案金额3.7亿余元，被害人1005名。Z某作为涉案人员之一被刑事拘留，面临被检察机关提起的风险。
3.辩护工作过程：
辩护点一：从证据出发，论证主观上不知情事务所律师团队详细审查了全部案件材料，向检察机关指出，没有客观证据能直接证明Z某明知公司产品是虚假的。现有证据只能证明Z某参与了部分业务流程，但这不能等同于他明知是诈骗而参与。
辩护点二：从公司架构出发，划分责任层级律师向检察机关提交了多份法律意见书，说明了公司的内部组织架构和权力划分。这些材料证明Z某并非决策者或管理者，其岗位职责不应让他为公司的整体犯罪行为承担刑事责任。
辩护点三：从法律与事实上，与检察官进行沟通在与承办检察官的多次沟通中，辩护律师不仅从法律规定上论证Z某不构成犯罪，也从事实上说明了Z某的实际情况。这种沟通最终促使检察官采纳了辩护意见，对案件作出了公正的处理。
【事务所点评：本案有效辩护的关键】
精准的辩护切入点：辩护律师准确地将“主观故意”作为本案的核心辩护点。
清晰的责任划分：辩护成功地将作为普通员工的当事人与实施犯罪的单位及主要负责人区分开来。
有效的沟通：辩护律师与检察机关进行多轮、有效的沟通，是辩护意见最终被采纳的重要因素。
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