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由最高人民法院刑事审判业务部门主编的《刑事审判参考》所收录的指导案例对于理论研究和司法实务均有较强的参照意义。由于长期以来洗钱罪在实践中适用率较低,截至目前已出版的第1-130辑中仅有4起指导案例与洗钱罪直接相关,其所确定的裁判要旨分别如下,需要说明的是,其中部分裁判要旨已经随着立法的修订而不再适用
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行为人并非出于非法性用款需求,没有如实告知借款事由,出借人对借款风险未履行必要的审查和注意义务,或出于获取高额利息,或出于人情面子,轻信借款能够偿还而出借
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2022年4月25日零时许,被害人陈某在与他人赌博时无现金支付,便来到某酒店房间跟被告人郑某谈借钱的事情,谈妥借钱事宜后,被害人陈某上卫生间方便。
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李某与王某系多年好友,李某为经营需要借用王某名下多张信用卡使用,信用卡额度共计100万元。信用卡由李某实际持有,但王某在出借前已将信用卡绑定微信,李某对此并不知情
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