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庭立方图书馆 > 刑事问答
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2021-07

如何理解高利转贷罪中的“金融机构”?

浏览量885

传统的金融机构,尤其是银行业金融机构在存贷款业务方面,却因严格的审核标准并且受到各种宏观政策影响,而在面临一些经济实体申请贷款时,难以实现面面俱到。在此背景下,涉及刑法高利转贷的行为也日益猖獗,那么我们应当如何理解高利转贷罪中的“金融机构”?

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2021-07

单位可以构成高利转贷罪吗?

浏览量622

自然人构成高利转贷罪毋庸置疑,而我国刑法中的单位犯罪必须要有刑法的明文规定,那么单位可以构成高利转贷罪吗?

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2021-07

高利转贷罪的主体要件是什么?

浏览量417

高利转贷罪是贷款犯罪中的典型罪名,司法实践中经常能遇到此类犯罪,那么高利转贷罪的主体要件是什么?

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2021-07

高利转贷罪的客观要件是什么?

浏览量400

随着我国的市场经济不断的持续发展,资本的流通尤其是金融方面的流通,较以往的频度有所增加,伴随而来的是金融领域的犯罪的增多,首当其冲的就是高利转贷行为,那么高利转贷罪的客观要件是什么?

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2021-07

高利转贷罪的追诉期限最长是多久?

浏览量387

刑事追诉时效制度表面上与罪刑法定、罪刑相称、罪刑平等三大刑法基本原则相矛盾,而实质上它在保障人权方面与三大原则一脉相承;其表象上与打击犯罪的刑事政策相矛盾,而根本上它在预防犯罪方面与现行刑事政策并无二致。那么高利转贷罪的追诉期限最长是多久?

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2021-07

高利转贷罪怎么判刑?

浏览量343

在我国市场经济发展过程中,企业融资难始终是一个问题,于是企业通过各种途径的民间借贷融资普遍存在。而近年来,民间借贷融资领域的经济金融犯罪案件包括涉高利转贷罪的案件多发,高利转贷罪也悄然间成了一把悬在民营企业家头上的利剑。那么高利转贷罪怎么判刑?

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2021-07

高利转贷罪的立案标准是什么?

浏览量289

当前有关存款和贷款的违法行为却是逐渐增多,而且犯罪方式呈现多样化,这样就形成了各种犯罪行为之间难于区分的局面,使得如今的司法人员十分为难。我国在此方面做出了相应的措施,在《刑法》中加入了高利转贷罪这个罪名,就是为了使得流通和分配金融资产的把控更加高效。那么高利转贷罪的立案标准是什么?

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2021-07

高利转贷罪的量刑标准是什么?

浏览量331

随着我国的市场经济不断的持续发展,资本的流通尤其是金融方面的流通,较以往的频度有所增加,一些公司或者个人向金融机构贷款后将所贷款项以高于银行利息的方式出借给他人,就构成了高利转贷罪,那么高利转贷罪的量刑标准是什么?

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2021-07

高利转贷罪的成立条件是什么?

浏览量805

公司等实体向银行申请贷款的时候,往往很难等到。就是在这样的事实下,在这方面有关存款和贷款的违法行为却是逐渐增多,而且犯罪方式呈现多样化,这样就形成了各种犯罪行为之间难于区分的局面,使得如今的司法人员十分为难。我国在此方面做出了相应的措施,在《刑法》中加入了高利转贷罪这个罪名,就是为了使得流通和分配金融资产的把控更加高效。那么高利转贷罪的成立条件是什么?

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2021-07

什么是高利转贷罪?

浏览量538

生活中,很多人为了赚钱,常常从金融机构贷款再高利转贷给他人,从中赚取差价,殊不知这种行为会构成高利转贷罪,那么大家知道高利转贷罪是什么吗?

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2021-07

洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪有什么区别

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在一些重大案件中,我们常常听到洗钱这个词语,而在一些小型的案件,例如盗窃案件中我们听到的是掩饰隐瞒犯罪所得收益罪,两者同样都是将赃款藏匿或者洗白,那么他们究竟有什么区别呢?律师解答:主要是行为的对象不同,洗钱罪特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,而掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪泛指一切犯罪的所得赃物。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯

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2021-07

洗钱罪的数额标准是多少

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我们都知道,洗钱罪是一种违法犯罪的行为,有时候,我们出借一张银行卡可能就已经涉嫌了洗钱犯罪,那么洗钱罪的数额标准是多少呢?律师解答:洗钱罪是行为犯,只要行为人明知自己参与了洗钱犯罪,就可以构成,与犯罪金额没有关系。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘

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