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2021-07
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洗钱是指隐瞒或掩饰犯罪收益并使之来源合法化的活动和过程。打击和预防洗钱罪是市场经济发展的必然要求,也是现阶段刑事司法理论与实践方面需要重点关注的领域。那么我们应当如何理解洗钱罪中的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的”?
2021-07
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洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分,洗钱行为的证据确实、充分的,可可以说,如果没有上游犯罪,就没有洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些下游犯罪、派生犯罪。那么,是否必须上游犯罪行为人已经法院定罪判刑,才能认定洗钱罪?
2021-07
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洗钱是指隐瞒或掩饰犯罪收益并使之来源合法化的活动和过程,那么我国刑法中的洗钱罪可以单处罚金吗?
2021-07
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洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为他对金融等领域的侵蚀,更重要的是它是其他犯罪,尤其是有组织犯罪的润滑剂。那么洗钱罪在什么情况下判处五年以下有期徒刑或者拘役?
2021-07
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洗钱犯罪不仅侵害了公平竞争、自由平等的市场经济规则,也严重侵犯了“上游犯罪”被害人的财产所有权。那么洗钱罪的主体包括哪些?
2021-07
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我们都知道通过非法手段得到的钱财都是所谓的黑钱,比如说贿赂的钱等等。对于这样的钱肯定是不正当的,这样的行为也是错误的。那么帮助他人将这些“脏钱”转化为“干净的钱”构成犯罪吗?
2021-07
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洗钱是一种犯罪活动,通常与贩毒、贪污、贿赂等违法犯罪行为联系在一起。大量洗钱活动的存在,使得国家潜在的和现实的犯罪因素增多,威胁社会的稳定和安全。那么如果被骗帮人洗钱构成犯罪吗?
2021-07
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洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,那么洗钱罪与上游犯罪共犯的区别是什么?
2021-07
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随着社会经济的快速发展,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,洗钱犯罪充当助纣为虐、为虎作伥的角色,洗钱手段不断翻新,涉案金额持续攀升。各类洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。那行为人如果是在不知情的情况下帮别人洗钱构成犯罪吗?
2021-07
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洗钱是一项违法行为,严重危害了国家货币的利益,通过不正当的途径将非法所得的钱财变为正当钱财。大家都知道洗钱行为会构成犯罪,但由于洗钱所带来的高额回报还是会让很多人铤而走险。那么洗钱罪最高判多久?
2021-07
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在实践中,洗钱活动损害合法经济体的正当收益,破坏市场微观竞争环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争。那么,洗钱罪会被没收固定资产吗?
2021-07
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洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱,这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则,破坏了市场经济主体之间的自由竞争,从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响,所以国家严厉打击洗钱犯罪活动。那么洗钱罪的上游犯罪有哪些?
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