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庭立方图书馆 > 刑事问答
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2021-03

哪些行为会被认定为集资诈骗

浏览量561

随着社会的发展,各种诈骗手段层出不穷,不论是单纯的个人诈骗,还是利用诈骗方法进行非法集资的案件也是屡见不鲜了,那么哪些行为会被认定为集资诈骗呢?律师解答:以非法占有为目的,使用诈骗方法实施下列行为的,应当依照集资诈骗罪定罪处罚:1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;3、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;4、不具有销售商品、提供服务

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2021-03

洗钱罪中掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的其他方法还包括哪些

浏览量1021

在洗钱罪中,除了已经明确的提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式转移资金,跨境转移资产的方法以外,还有很多的方法也会构成该罪,那么其他的方法还包括哪些呢?律师解答:1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”

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2021-03

洗钱罪是怎么量刑处罚的

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在黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私罪等犯罪中,为了将非法得来的钱财洗白,行为人经常会通过各种渠道进行“洗钱”的操作,那么针对洗钱罪是怎么量刑处罚的呢?律师解答:1、一般情况:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;2、情节严重的:处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律依据:《刑法》第一百九十一条,【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐

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2021-03

哪些人会构成违法发放贷款罪

浏览量486

违法发放贷款罪并不是人人都能构成该罪的,对于该罪的行为人有一定的范围限制,那么哪些人会构成违法发放贷款罪呢?律师解答:本罪的主体,是特殊主体,只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构,以及上述金融机构的工作人员构成,其他任何单位包括外资金融机构(含外资、中外合资、外资金融机构的分支机构等)和个人都不能成为本罪主体。法律依据:《刑法》第一百八十六条【违法发放贷款罪】,银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款

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2021-03

多少钱会涉嫌违法发放贷款罪

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在生活中,不乏有人为了个人或者他人的利益,违反国家规定发放贷款,那么这样的行为下,违法发放多少会构成发放贷款罪呢?律师解答:银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、违法发放贷款,数额在一百万元以上的;2、违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。法律依据:《刑法》第一百八十六条【违法发放贷款罪】,银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数

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2021-03

非法吸收公众存款罪最新构成要件是什么

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并不是任何以高额利润售卖金融产品的行为都会涉嫌犯罪,而是要看具体事实,有没有扰乱国家金融信贷秩序等等,那么非法吸收公众存款罪最新构成要件是什么呢?律师解答:1、主体本罪的主体为一般主体,即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人,单位也可以构成本罪。2、行为本罪行为方面表现为,未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,以或者不以吸收公众存款的名义,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息,扰乱金融秩序的行为。3、行为对象本罪的犯罪对象是公众存款。4、结果非法吸收公众存款罪的结果是扰乱国家的金融信贷秩

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2021-03

哪些人会构成非法吸收公众存款罪

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非法吸收公众存款罪其实很好理解,就是用高额利润来吸引公众购买产品,通过产品售卖获得大笔资金的行为,按照法律解释,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。那么哪些人会构成非法吸收公众存款罪呢?律师解答:本罪的主体为一般主体,即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人,单位也可以构成本罪。法律依据:《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额

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2021-03

生产销售假药罪中的假药是没有药效的药吗

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时不时会听到生产、销售假药罪,那么什么是生产销售假药罪呢?这里的假药包括哪些呢?我们一起来看看。律师解答:生产、销售假药罪,是指生产者、销售者违反国家药品管理法规,生产、销售假药,足以危害人体健康的行为。本条所称假药,是指依照《中华人民共和国药品管理法》的规定属于假药和按假药处理的药品、非药品。法律依据:《刑法》第一百四十一条【生产、销售、提供假药罪】,生产、销售假药的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;致人死

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2021-03

生产销售假药罪和生产销售劣药罪有哪些区别

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前两年的《我不是药神》这部电影引起了很多的热议,也涉及道路一些刑事罪名,假药和劣药有什么区别?生产销售假药罪和生产销售劣药罪又有哪些区别呢?律师解答:1、犯罪对象不同生产、销售劣药罪的对象只能是劣药。而生产、销售假药罪的对象只能是假药。假药和劣药的范围由《药品管理法》明确规定。2、构成犯罪的标准不同生产、销售劣药行为只有对人体健康造成严重危害的,才构成犯罪,在犯罪形态上属结果犯。生产、销售假药行为只要足以对人体健康造成严重危害的,就构成犯罪,在犯罪形态上属危险犯。法律依据:《刑法》第一百四十一条

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2021-03

信用卡诈骗罪量刑标准2021,判几年?

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信用卡诈骗严重扰乱了国家经济秩序,扰乱了社会发展,该行为包括持有伪造信用卡、使用伪造信用卡、利用虚假身份骗取信用卡、恶意透支信用卡等。那么信用卡诈骗罪量刑标准是什么?及具体判几年呢?

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2021-03

信用卡诈骗罪立案标准算临时额度吗?

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在现如今利用行用卡进行诈骗的不法分子越来越多。信用卡诈骗罪,是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。那么信用卡诈骗罪立案标准算临时额度吗?

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2021-03

数额较大,贷款诈骗罪的立案标准

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随着社会的发展,金融行业贷款也开始盛行。人们为了满足消费欲望,采用贷款的方式来进行提前消费。因此让一些不法分子就有机可乘了,以诈骗的方式来获取利益。那么数额较大的贷款诈骗罪的立案标准是什么呢?

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