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2021-03
有价证券诈骗罪中的有价证券包括哪些
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利用国家发行的债券或者伪造、编造债券进行诈骗的行为就属于有价证券诈骗罪，那么有价证券诈骗罪中的有价证券包括哪些呢？律师解答：与本罪有关的有价证券是国库券或者国家发行的其他有价证券，亦即公债券。国库券是指为解决急需预算支出而由财政部发行的一种国家债券。其以面值发行，过一段时间后可以依法转让，到期则由国家还本付息。国家发行的其他有价证券，是指国家发行的除国库券之外的载明一定财产权利的有价证券，如保值公债、国家重点建设债券财政债券等，但不包括非国家发行的本票、汇票、支票、存单、委托付款凭证、股票、公司
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2021-03
信用卡诈骗会有什么后果
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并不是所有的行为都会构成刑事犯罪，每个罪名都有各自的立案标准，只有达到一定的程度之后，才会涉及刑事责任承担，那么信用卡诈骗会有什么后果呢？律师解答：1、情节轻微不构成犯罪的，可以由公安机关处十五日以下拘留、五千元以下罚款。2、如果使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；或者恶意透支，数额在一万元以上的，涉及信用卡诈骗罪，需要承担刑事责任。法律依据：《刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】，有下列情形之一，进
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2021-03
诈骗多少钱会构成信用卡诈骗罪
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说起信用卡，大家肯定不陌生，那么信用卡诈骗又是什么呢？比如信用卡与身份证合放在一起而同时丢失，被他人捡到，那么捡到信用卡的人可能就会冒充卡主身份，模仿卡主签名，到信用卡特约商户或银行购物取款或享受服务，这种情况就属于信用卡诈骗罪，那么诈骗多杀钱会构成信用卡诈骗罪呢？律师解答：1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；2、恶意透支，数额在一万元以上的。法律依据：《刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】，有下
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2021-03
贷款诈骗罪能判多少年
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贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。使用某些虚假合同或者编造一些虚假的理由，诈骗银行或者金融机构的贷款，那么贷款诈骗罪能判多久呢？判几年？律师解答：贷款诈骗罪主要分为三个量刑幅度（对于贷款诈骗罪中的数额标准暂未有相关法律规定）：1、数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者
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2021-03
构成贷款诈骗罪的要件有哪些
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张某以伪造的某房屋开发公司房产证明为抵押，骗取某银行贷款一百余万元，张某的行为就构成贷款诈骗罪，那么构成贷款诈骗罪的要件有哪些呢？律师解答：1、主体要件本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位不能成为本罪的主体。2、客体要件本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。3、主观要件本罪在主观上由故意构成，且以非法占
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2021-03
集资诈骗罪最高可以判多久
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集资诈骗罪这一概念不难理解，比如有的行为人打着举办集体企业或发展高科技的幌子，以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵，欺骗他人进行投资，最后卷款逃跑的，就属于集资诈骗罪，那么集资诈骗罪最高可以判多久呢？律师解答：个人进行集资诈骗30万元以上、单位集资诈骗150万元以上，或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，或者没收财产。也就是说该罪最高可以判处无期徒刑。法律依据：《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑或者拘
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2021-03
集资诈骗罪的数额标准是怎么样的
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对于集资诈骗罪，或多或少都有听过，简单来说，就是将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。那么集资诈骗罪的数额标准是怎么样的呢？律师解答：1、个人“数额较大”：数额在10万元以上的；“数额巨大”：数额在30万元以上的；“数额特别巨大”：数额在100万元以上的。2、单位“数额较大”：数额在50万元以上的；“数额巨大”：数额在150万元以上的；&ld
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2021-03
集资诈骗罪的立案标准是什么
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并不是所有的集资诈骗行为都会构成犯罪，需要承担刑事责任，集资诈骗有一定的数额标准，只有达到立案金额，才会涉及集资诈骗罪，那么集资诈骗罪的立案标准是什么呢？律师解答：1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。法律依据：《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对
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2021-03
哪些行为会被认定为集资诈骗
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随着社会的发展，各种诈骗手段层出不穷，不论是单纯的个人诈骗，还是利用诈骗方法进行非法集资的案件也是屡见不鲜了，那么哪些行为会被认定为集资诈骗呢？律师解答：以非法占有为目的，使用诈骗方法实施下列行为的，应当依照集资诈骗罪定罪处罚：1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；3、以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；4、不具有销售商品、提供服务
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2021-03
洗钱罪中掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的其他方法还包括哪些
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在洗钱罪中，除了已经明确的提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式转移资金，跨境转移资产的方法以外，还有很多的方法也会构成该罪，那么其他的方法还包括哪些呢？律师解答：1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”
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2021-03
洗钱罪是怎么量刑处罚的
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在黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私罪等犯罪中，为了将非法得来的钱财洗白，行为人经常会通过各种渠道进行“洗钱”的操作，那么针对洗钱罪是怎么量刑处罚的呢？律师解答：1、一般情况：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；2、情节严重的：处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律依据：《刑法》第一百九十一条，【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐
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2021-03
哪些人会构成违法发放贷款罪
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违法发放贷款罪并不是人人都能构成该罪的，对于该罪的行为人有一定的范围限制，那么哪些人会构成违法发放贷款罪呢？律师解答：本罪的主体，是特殊主体，只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成，其他任何单位包括外资金融机构（含外资、中外合资、外资金融机构的分支机构等）和个人都不能成为本罪主体。法律依据：《刑法》第一百八十六条【违法发放贷款罪】，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款
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