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2021-03
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在生活中,不乏有人为了个人或者他人的利益,违反国家规定发放贷款,那么这样的行为下,违法发放多少会构成发放贷款罪呢?律师解答:银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、违法发放贷款,数额在一百万元以上的;2、违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。法律依据:《刑法》第一百八十六条【违法发放贷款罪】,银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数
2021-03
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并不是任何以高额利润售卖金融产品的行为都会涉嫌犯罪,而是要看具体事实,有没有扰乱国家金融信贷秩序等等,那么非法吸收公众存款罪最新构成要件是什么呢?律师解答:1、主体本罪的主体为一般主体,即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人,单位也可以构成本罪。2、行为本罪行为方面表现为,未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,以或者不以吸收公众存款的名义,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息,扰乱金融秩序的行为。3、行为对象本罪的犯罪对象是公众存款。4、结果非法吸收公众存款罪的结果是扰乱国家的金融信贷秩
2021-03
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非法吸收公众存款罪其实很好理解,就是用高额利润来吸引公众购买产品,通过产品售卖获得大笔资金的行为,按照法律解释,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。那么哪些人会构成非法吸收公众存款罪呢?律师解答:本罪的主体为一般主体,即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人,单位也可以构成本罪。法律依据:《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额
2021-03
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时不时会听到生产、销售假药罪,那么什么是生产销售假药罪呢?这里的假药包括哪些呢?我们一起来看看。律师解答:生产、销售假药罪,是指生产者、销售者违反国家药品管理法规,生产、销售假药,足以危害人体健康的行为。本条所称假药,是指依照《中华人民共和国药品管理法》的规定属于假药和按假药处理的药品、非药品。法律依据:《刑法》第一百四十一条【生产、销售、提供假药罪】,生产、销售假药的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;致人死
2021-03
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前两年的《我不是药神》这部电影引起了很多的热议,也涉及道路一些刑事罪名,假药和劣药有什么区别?生产销售假药罪和生产销售劣药罪又有哪些区别呢?律师解答:1、犯罪对象不同生产、销售劣药罪的对象只能是劣药。而生产、销售假药罪的对象只能是假药。假药和劣药的范围由《药品管理法》明确规定。2、构成犯罪的标准不同生产、销售劣药行为只有对人体健康造成严重危害的,才构成犯罪,在犯罪形态上属结果犯。生产、销售假药行为只要足以对人体健康造成严重危害的,就构成犯罪,在犯罪形态上属危险犯。法律依据:《刑法》第一百四十一条
2021-03
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信用卡诈骗严重扰乱了国家经济秩序,扰乱了社会发展,该行为包括持有伪造信用卡、使用伪造信用卡、利用虚假身份骗取信用卡、恶意透支信用卡等。那么信用卡诈骗罪量刑标准是什么?及具体判几年呢?
2021-03
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在现如今利用行用卡进行诈骗的不法分子越来越多。信用卡诈骗罪,是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。那么信用卡诈骗罪立案标准算临时额度吗?
2021-03
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随着社会的发展,金融行业贷款也开始盛行。人们为了满足消费欲望,采用贷款的方式来进行提前消费。因此让一些不法分子就有机可乘了,以诈骗的方式来获取利益。那么数额较大的贷款诈骗罪的立案标准是什么呢?
2021-03
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在刑事案件中贷款诈骗罪与骗取贷款罪很容混淆,因为两个罪名都涉及到“贷款”二字,那么贷款诈骗罪和骗取贷款罪的区别在哪里呢?下面小编就来为你作出详细解答?
2021-03
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非法集资这一行为已经触犯了刑事法,往往在这一行为实施的过程中,受害群体就是我们这些普通老百姓,犯罪嫌疑人利用非法集资来的资金对老百姓进行诈骗的行为来骗取钱财。那么集资诈骗罪量刑标准是什么呢?且数额特别巨大
2021-03
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近年来非法吸取公共存款罪与集资诈骗罪,案发频率越来越高。已成为金融领域内涉及广泛,社会危害性严重的犯罪。但是非法吸取公共存款罪与集资诈骗罪很难区分,那么集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别是什么呢?
2021-03
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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
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