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2020-12
中国农业银行股份有限公司关于加强《支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪》的公告
尊敬的客户：根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会联合发布的《防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》（以下简称《通告》）、中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号，以下简称《通知》）要求，为有效防范电信网络新型违法犯罪，切实保护存款人账户资金安全和合法权益，现将有关事项公告如下：一、加强账户开立管理。自2016年12月1日起，同一个人客户在我行只能开立一个Ⅰ类账户（含借记卡、个人人民
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2020-12
中国银行股份有限公司关于《加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪》的公告
尊敬的客户：为切实保护您的账户资金安全和合法权益，有效防范电信网络新型违法犯罪，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》（以下简称《通告》）、《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发【2016】261号，以下简称《通知》）要求，现将有关事项公告如下：一、实施账户分类，隔离账户风险。根据人民银行规定，个人银行结算账户分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户、Ⅲ类银
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中国建设银行股份有限公司关于《加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪》的公告
尊敬的客户：根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会联合发布的《防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》（以下简称《通告》）、中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号，以下简称《通知》）要求，为有效防范电信网络新型违法犯罪，切实保护存款人账户资金安全和合法权益，现将有关事项公告如下：一、加强账户开立管理。自2016年12月1日起，同一客户在我行只能开立一个Ⅰ类账户（含借记卡、活期一本通存
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中国工商银行股份有限公司关于《加强个人支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪》的通告
尊敬的客户：为保护您的账户资金安全和合法权益，有效防范电信网络新型违法犯罪，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会联合发布的《防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》（简称《通告》）、中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号，简称《通知》）要求，我行现将有关事项通告如下：一、实施账户分类，隔离账户风险。根据人民银行规定，个人银行结算账户分为I类账户、II类账户、III类账户，I类账户为
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中国工商银行股份有限公司关于《加强单位账户支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪》的通告
尊敬的单位客户：为保护贵单位的账户资金安全和合法权益，有效防范电信网络新型违法犯罪，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会联合发布的《防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》（简称《通告》）、中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号，简称《通知》）要求，我行现将有关事项通告如下：一、自2017年1月1日起，对经公安机关认定为涉案账户的，我行将中止该涉案账户所有业务。为最大限度地保护贵单
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1996-08
中国建设银行《关于处理可能导致经济纠纷的经济犯罪案件有关问题的通知》
中国建设银行关于处理可能导致经济纠纷的经济犯罪案件有关问题的通知（1996年8月6日）最近，我行发生多起由社会上不法分子勾结我行内部人员或利用我行部分员工法律意识薄弱的特点，采取盗用或冒用银行信誉的手段进行金融诈骗的案件。由于这类案件往往导致建设银行与客户或第三方人产生经济纠纷，处理不当将会使建设银行遭受巨大经济损失。为此，总行要求各级行在加强对这类案件防范工作的同时，在案件发生后还应做好以下几方面工作：一、各级行对本行发生的可能导致经济纠纷的经济犯罪案件，均应由监察部门与法规部门共同参与对案件
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律师动态
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2020-12
中国农业银行股份有限公司关于加强《支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪》的公告
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中国银行股份有限公司关于《加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪》的公告
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中国建设银行股份有限公司关于《加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪》的公告
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2020-12
中国工商银行股份有限公司关于《加强个人支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪》的通告
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中国工商银行股份有限公司关于《加强单位账户支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪》的通告
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1996-08
中国建设银行《关于处理可能导致经济纠纷的经济犯罪案件有关问题的通知》
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