杨某涉嫌黑社会性质组织罪、非法经营罪、聚众淫乱罪,庭立方·广东维庭团队律师为其辩护获轻判

发布时间:2020-08-17 14:55 浏览:1163次 案例二维码

一、案情简介

1、加黑社会性质组织事实

以黄某(已殁)、黄某荣为首的黄氏兄弟家族,系香港有名的高利贷集团。黄某、黄某荣家族在香港先后成立国际无国界。黄某担任无国界协会创会会长、主席;被告人余某担任无国界协会主席助理;被告人刘某担任无国界协会秘书;余某、刘某、施某、潘某强、陈某、宋某、杨某、钟某、庞某均为无国界协会外交部成员;被告人周某系英利公司按揭部主任;被告人潘某辉系尚吉公司外勤部员工。黄某、黄某荣等人依托在香港和深圳实际控制的公司,通过采取暴力、威胁或其他手段,有组织的长期在香港和大陆境内实施非法经营、诈骗、非法拘禁等违法犯罪活动。

2、非法经营事实

由黄实际控制的多家香港公司和大陆公司通过与光大银行合作开展主要针对香港人的个人贷款业务,境内发放人民币,借款人在境外支取(还款)港币以及境内发放人民币贷款并将人民币折算港币后让借款人领取港币支票到香港银行支取港币、还款时需还港币至指定账户的方式,进行变相买卖外汇的犯罪活动。余等十五名被告人在黄控制的深圳公司工作,周为英公司按揭部主任。经统计,香港客户回港后向荣公司还款金额合计3894045元。经核实,尚公司的放贷行为属于私自买卖外汇或变相买卖外汇行为。

3、聚众淫乱事实

先后包养王、杨、庞、刘等人,每周回深圳,从夜总会带回一至两名小姐回到住处,从上述几人挑选两人和带回的小姐共同发生性关系,进行聚众淫乱。

 

二、办案过程

因本案案情重大情况复杂,为及时了解案情,承办律师杨馥瑜在接受被告人委托之后,立即前往羁押地会见被告人杨某,在充分取得被告人信任的基础上,客观公正的分析了案件情况。其后,承办律师多次前往看守所会见了被告人,详细介绍了案件的进展情况,同时承办律师多次与承办检察官、法官就案件存在的问题进行沟通,积极主动的向承办检察官、法官提出自己对案件的看法和观点,并向提交了相应辩护意见。

 

三、辩护思路

被告人杨的辩护人发表辩护意见称

1、在职期间,杨仅参加几次公司会议,不应认定为参加黑社会性质组织罪

2、被动参与聚众淫乱罪,应认定为从犯

3、杨某有自首情节。

 

四、办案结果

(2019)0305刑初673号

在辩护人充分发表辩护意见后,合议庭二审最终裁定:

被告人杨某犯非法经营罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一万元;犯聚众淫乱罪,判处有期徒刑六个月;决定执行有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币一万元。

 

、办案心得 

辩护人杨某在该案中,经过细致全面的沟通和分析,提出有效的观点和辩护意见,来对被告人杨某做出积极有效的辩护,从而维护当事人的合法权益。