• 案情简介

2013年5月21日，由股东曹某、薛某、卫某、曹某商量成立某某公司，股东由曹某、薛某、曹甲、曹乙组成，法定代表人为曹甲，实际控制管理人为曹乙。某某公司成立后，在未申请办理《非金融机构融资许可证》、《金融机构法人许可证》、《经营金融业务许可证》的情况下，通过发放宣传册、带领群众实地考察等方法，向社会公众公开宣传，虚构公司名下拥有某温泉酒店有限公司、某发展有限公司等实体企业，以高息为诱饵，与集资客户签订借款合同非法吸收客户资金。被告人常某某作为公司业务副总，积极拓展公司业务，大量发展储户进行非法集资并从中收取提成。

• 办案过程

因本案案情重大复杂，为及时了解案情，承办律师葛晓波在接受被告人家属委托之后，立即前往羁押地会见被告人常某某，在充分取得被告人信任的基础上，客观公正的分析了案件情况。其后，承办律师多次前往看守所会见了被告人，详细介绍了案件的进展情况，以及今后法律服务的重点工作，并向被告人转达家人的嘱托。同时承办律师多次与承办检察官、法官就案件存在的问题进行沟通，积极主动的向承办检察官、法官提出自己对案件的看法和观点，并向提交了相应的辩护意见。

• 辩护思路

一、我们对侦查机关指控被告人常某某涉嫌非法吸收公众存款没有异议。常某某认罪、悔罪，认罚，我们没有异议，常某某认罪认罚，可以从轻处理。

二、常某某在公安机关配合抓捕，到案后如实说明情况，构成坦白。依据公安机关的到案情况说明及常某某供述情况，常某某在公安机关配合抓捕，到案后如实说明情况，构成坦白。

三、常某某在非法吸收公众存款中起次要作用，为，理由如下 。

1、某某公司由曹某、薛某、卫某、曹某等人协商成立，后期宋某、侯某、卫某加入成为股东，某某公司吸收公众存款的意图是由上述人员形成；上述人员在犯意提出，流程设计，组织实施，对外宣传，财务把控，形成一个完整的犯罪行为链条，在非法吸收公众存款行为起组织、领导作用，为。

2、常某某在公司中实质是一名客户经理，在整个公司犯罪活动中只是介绍亲友来公司投资，从会计鉴定报告中可以看出，常某某本人放在公司款项一千余万元，常某某担任公司业务经理的真实目的也是为了保证自己的资金安全；常某某在非法吸收共同存款犯罪中只起协助和次要作用。不能因为常某某本人吸收金额相对大就认定她是主犯，要放在整个公司中的作用来考虑。

3、常某某在2014年年初正式入职某某公司，此时公司已运转接近一年，本身也是受蒙蔽被欺骗加入，认为某某公司实力雄厚，在宋某领导下介绍自己的亲友来公司投资；2014年12月份，这时候某某公司已经周转失调，没有资金兑付，曹某、卫某欺骗常某某，让她看了伪造的银行汇票，又任命常某某为副总，曹某、卫某告诉常某某公司有钱，故从2014年12月份至2015年三月份，常某某在被欺骗的情况下，以个人名义支付客户三个月的利息八十多万。常某某担任公司副总三个月，没有任何收益，本身就是上当受骗，不能因此认为常某某是主犯。

综上所述，常某某为从犯，所起作用甚小，主观恶性最小。

四、常某某真诚悔罪、常某某获得了部分受害人的谅解，并出具书面谅解书。

五、常某某无前科，系初犯，父亲年老多病，家中孩子年幼，请审判机关酌情考虑，从轻处理。

• 办案结果

被告人常某某犯，判处四年，并处人民币100000元。赃款赃物依法予以追缴，发还集资参与人。

• 办案心得

对于涉嫌非法吸收公众存款罪的案件，除需要分析构成要件外，还需要综合考虑被告人涉案金额、在犯罪活动中的地位和作用、退赔及谅解情况等量刑情节尽量争取对被告人最有利的结果。