周某涉嫌诈骗罪,卓安团队律师为其辩护二审获改判

发布时间:2021-02-22 15:01 浏览:241次 案例二维码

一、案情简介

2017年11月至2018年6月期间,被告人周某接受李姓男子(另案处理)的邀约,前往位于成都市某公司担任财务负责人,主要负责收取和保管《劳务中介服务合同》等相关资料以及发放工资和其他管理工作。期间,被告人周某在明知公司未取得人力资源务许可证、没有从事介绍出国劳务资质的情况下,与其他工作人员一起通过"百姓网"等虚假宣传,以介绍人员前往加拿大、新西兰、澳大利亚等国进行务工为由,先后骗取270余人支付的委托代办费共计人民币670余万元。2018年6月1日,被告人周某收回业务手机、结算人员工资、处理相关合同、欠款并宣布公司暂停营业,之后逃离现场。2018年7月26日,被告人周某被公安机关抓获。

二、办案过程

卓安团队律师在接受上诉人家属委托之后,立即阅取全部案卷材料,审查全部案卷材料,客观的分析了案件情况。其后,承办律师多次前往看守所会见了当事人,详细介绍了案件的进展情况,以及今后法律服务的重点工作,并向当事人转达家人的嘱托。积极主动的向承办公机关办案人员、检察官提出自己对案件的看法和观点,同时和承办法官积极沟通。

三、辩护思路

1、一审判决认定上诉人周某系某公司财务负责人,在共同犯罪中发挥主要作用,伙同他人骗取670余万元,系事实不清、证据不足。本案中,上诉人仅系某公司一般财务人员,没有刻意使用假名,在公司工作期间没有获取不同寻常的收入,系被动卷入该案,在全案中起次要作用,依法应当认定为从犯;2、上诉人周某具有从犯等多个法定、酌定减轻、从轻处罚情节,一审判决认定其构成诈骗罪主犯的证据不足,适用法律错误,量刑过重,请求贵院依法查明事实,依法改判。

四、办案结果

撤销成都市金牛区人民法院(2019)川 0106 刑初 344号刑事判决书第一项,即∶被告人周某犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币三十万元。改判被告人周某犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币二十八万元。

五、办案心得 

集资诈骗的案件中,虚构事实、隐瞒真相的行为通常存在,但是,仅有欺骗和隐瞒的行为,并不足以认定行为人构成刑法意义上的诈骗罪,认定是否构成诈骗罪的核心问题,是判断行为人主观上是否具有非法占有的目的,而这也是司法实务中,将诈骗类犯罪多归于疑难复杂案件的原因之一。