深圳Y公司涉嫌帮信罪拘留五人,广东卓建忠赢团队黄金37天辩护,终获检察院全案不批捕

发布时间:2021-04-06 15:38 浏览:279次 案例二维码

一、案情简介

 2020年11月,深圳Y公司与蚌埠J广告公司签订《企业手机短信/彩信发送业务服务协议》,约定由Y公司为J广告公司提供发送手机文字短信或彩信服务,J广告公司以0.05元每条向Y公司支付服务费。J广告公司向Y公司提供了其与中国工商银行股份有限公司W支行签订的服务外包协议,以及中国工商银行的授权证书照片等资质材料。Y公司对上述资质材料做书面审查。

合作期间,J广告公司先后通过Y公司发送了涉及工商银行、邮政储蓄银行相关宣传的短信(含网站链接)。2020年12月中旬,浙江H市公安机关与Y公司取得联系,要求Y公司配合调查,Y公司向公安机关提供了与J广告公司合作的所有材料。2021年1月22日,公安机关从Y公司带走7名工作人员。2020年1月23日,其中2名当事人办理了取保候审,其余5名当事人仍被刑事拘留。

 

二、办案过程

(一)初次会见,找到案件辩护突破口

Y公司工作人员被刑事拘留的第四天,忠赢律师团接受本案剩余5名当事人家属的委托,陆续前往H市开展对5名当事人“黄金37天”的辩护救援工作。

而已临近年关,忠赢律师团在介入案件后,经团队负责人任忠孙律师安排,陈曦尧、萧明皓、邓小宇等三位律师迅速响应,在春节放假前两天,登上了跨省出差的航班,奔赴千里之外的H市会见当事人。随后团队周洪律师和游浩然律师也前往H市,会见另外两名被押的当事人。

经过初次会见,律师了解到Y公司前期已尽到了相应的审核义务,但诈骗团伙伪造的资质文件的相似度极高,并十分隐蔽地修改了网址跳转页面,让Y公司在审核中防不胜防,遂引发该案。据此,承办律师一致对公安机关认定当事人构成帮助信息网络犯罪活动罪存在异议。

(二)初见成效,两名当事人在拘留三十天时被取保候审

因刑拘期间刚好包含了春节假期,承办律师根据办案经验判断,公安机关可能在春假放假之前提前向检察机关呈报批捕。律师们的有效办案时间十分仓促。于是,承办律师在出差会见的过程中,连夜加班加点,起草请求取保候审的法律意见书,并于1月30日与公安机关办案民警进行了当面沟通,递交了取保候审申请以及表达了律师的辩护观点。

2月19日-20日,6名承办律师提前结束假期,分批赶往H市,主动与办案机关紧急沟通案情和提交新的辩护意见,最终在30天拘留期内,成功将其中两位当事人办理取保手续。

(三)7日批捕期,和时间赛跑争取最后胜利

在取得初步有效辩护效果之后,忠赢律师并没有止步于此。由团队负责人任忠孙律师结合案情组织辩护团队会议,讨论如何在检察官批准逮捕的7天时间内,为尚被羁押的三名嫌疑人争取不批捕的机会。

七天时间,陈曦尧、邓小宇、游浩然律师两次往返于深圳-湖州。三位律师根据各自当事人的不同情况分别提交了《不予批捕法律意见书》,并及时约见检察官进行案件意见交换。

幸运的是,承办检察官是一位十分负责和经验丰富的检察官,他耐心听取了三名承办律师的不批捕法律意见,并详细审核了律师提交的证明嫌疑人可能无罪或者情节显著轻微的相关证据。

五天、三天、两天......承办律师每天上班后,都在第一时间联系检察官询问提请批捕的进程。剩余最后两天时间,三名律师再次赶往H市,到达第一时间就会见了正在看守所焦急等待的各位当事人,安抚他们的情绪,同时准备再次和检察官当面交换法律意见,表达取保诉求。

审查批捕的最后一天,H市一直下着雨,细雨中夹着春寒,三名承办律师一早便赶往检察院,等待与检察官沟通法律意见以及提请批捕的最后结果。

时间一分一秒的过去,三名承办律师终于接到检察官的电话,告知采纳律师辩护意见和申请,对剩余3名当事人作出不予批准逮捕的决定。

本案最终得以全案5名嫌疑人被取保,既展现了忠赢团队律师较高的专业水平与高度负责的敬业精神,也充分体现了刑辩律师庭前辩护工作的重要价值。

 

三、辩护思路

当前,全国电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂,为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,国务院部际联席会议决定在全国范围内开展“断卡”行动。

Y公司虽不涉及诈骗,但因公司发送的短信中含有钓鱼网站,公安机关认定Y公司涉嫌帮助信息网络犯罪活动。根据《刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪规定,嫌疑人必须在主观上明知他人利用信息网络实施犯罪,从而为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。

辩护人认为:

1、在本案中,Y公司及工作人员主观上并不明知J公司利用网络从事犯罪活动,Y公司在运营管理上的疏漏和不严谨,不能认定其在主观上是明知而为之;

2、Y公司通过审查J公司对客户业务审查中已尽到客观审慎义务,并在其技术、能力范围内确认发送信息中不包含涉嫌诈骗等违法情况,不能认定主观明知犯罪而帮;

3、被害人受骗的原因存在其他合理怀疑,不排除工商银行亦受骗或系J公司以外的第三方恶意入侵的可能性;

4、在H市公安机关要求其配合调查时,Y公司才意识到自己被J公司欺骗,不仅积极配合公安机关调查取证,而且在Y公司所在地派出所报案。

 

四、办案结果

Y公司五名刑事拘留当事人在37内均获取保候审。

 

五、办案心得 

当我们把当事人从看守所接出来的时候,他们眼中虽含着咸涩的泪水,脸上却洋溢着久违的笑容。当我们和当事人一起坐上回深圳的飞机,看到窗外映射的朵朵云彩顿时灿烂起来。

五名当事人在经历一个月左右的囹圄生活之后终于重获自由,公司也重新开启了正常的业务经营。与金钱和名利相比,人的生命是无价的,自由也是最为宝贵的。

身为刑辩律师,为人辩冤白谤是第一天理,在陪伴当事人经历一段特殊的历程之后,我们又要负重前行,开始奔赴下一段旅程。