Z某涉嫌组织、领导传销活动罪,卓安团队张金凤律师为其积极辩护获缓刑

发布时间:2021-04-30 16:44 浏览:739次 案例二维码

一、案例简介

2018年至2019年案发,某某公司以高额返利和高附加值服务作为引诱,直接或间接发展“分公司”代理商1800余个,层级14级,收取传销资金2.58亿元,公司高管及代理商共十五人被指控涉嫌组织、领导传销活动罪。

二、办案过程

2020年5月,卓安团队张金凤律师接受家属委托。此时,该案已经移送审查起诉3个月,委托人心急如焚,可谓时间紧任务重,张金凤律师临危受命,迅速对40余册案卷材料和证据和光盘进行审查,组织团队律师进行研判案情。

张金凤介入之前,Z某家属已经在山东省内为其聘请了两名辩护律师,且其中一位是涉案公司统一协调聘请,律师之间对于辩护方案选择产生了重大分歧,且案件已经进入审查起诉阶段,当事人及家属处于极度的焦虑和矛盾之中。另外,该案涉案金额巨大、人数众多、社会影响大,被告人Z某系涉案公司主管财税的高管,在该案中位列第二被告,罪名成立即可能面临严重的刑罚。

张金凤律师介入之后,通过仔细查阅案件材料并及时会见了Z某,多次会见沟通过程中得知Z某年仅23岁,系名校大学生在校期间品学兼优,未毕业即加入创业大军,对自己从事的工作性质没有清晰的认识,案发后已经充分意识到自己行为的严重错误,张金凤律师向其充分释明了认罪认罚制度及山东省认罪认罚《实施细则》的相关规定,向检察官递交了《审查起诉阶段法律意见》后,张金凤律师反复多次和检察机关进行当面沟通,最终签署了《认罪认罚具结书》。

三、辩护思路

办案过程中,张金凤律师与周丽华律师高度默契完成高难度的跨省协作。持续五天的庭审,这对四川律师与山东律师的组合成了其他同行羡慕的对象。张金凤律师与周丽华律师对彼此的信任与欣赏让沟通成本降到最低,工作效率和效果达到最佳。彼时,周丽华律师正在哺乳期,但是其每周五雷打不动,驱车100余公里从济南到德州会见周宇、核实证据。张金凤律师负责阅卷、法律文书写作等事务性工作。二人共同研究方案,克服困难,让Z某在疫情被羁押期间得到最周到、最温暖的法律服务。

张金凤律师和周丽华律师综合证据材料,作为辩护人在一审刑事审判时提出下列辩护意见:

一、辩护人对公诉机关指控被告人Z某犯组织、领导传销罪名及事实均无异议。

二、在量刑方面,辩护人认为被告人Z某具有如下从轻、减轻处罚的情节:

1、被告人Z某仅协助从事财务工作,并非传销模式的策划发起人,并未直接发展下线会员,对传销组织的扩大起辅助作用,应当认定为从犯,可以从轻或减轻处罚。

2、被告人Z某法律意识淡薄,认罪悔罪态度较好,自愿签署了《认罪认罚具结书》,根据山东省认罪认罚《实施细则》的相关规定,可以依法从宽处理,量刑方面最高可以从轻60%。

3、被告人Z某家属向司法机关退回违法所得,属于积极退赃,具有具体悔罪表现。

综上,辩护人认为对Z某本人判处缓刑没有社会危险性,恳请法院对被告人Z某判处三年以下有期徒刑,并适用缓刑。

四、办案结果

2020年12月31日,山东省德州市临邑县人民法院作出一审判决:被告人Z某犯组织、领导传销罪,判处有期徒刑二年十一个月,缓刑三年。张金凤律师的辩护意见全部被采纳。

一审判决后,由于部分被告人上诉,该案进入二审阶段。2021年3月18日,山东省德州市中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。上诉判决作出后,Z某及其家属对张金凤律师的工作及努力十分感谢,充分肯定了张金凤律师的辩护过程及结果。

五、办案心得

涉案金额特别巨大,参与人员特别多,社会关注度特别高,时间也特别紧迫,又是跨省办案取得如此成果特别不易。张金凤律师的心得主要有两点:一是疑难复杂案件要吃透案情找准方向。利用会见,深挖客观真实,思路就在卷宗中,从40余册案卷中逐一梳理出当事人被认定为从犯的事实依据,对于认定从犯情节至关重要;二是深入沟通多次与办案单位沟通,充分细致研究地方性司法政策后发现山东省认罪认罚实施细则对于认罪认罚从宽幅度明显高于其他省份,在多次沟通的基础上,帮助当事人作出真诚悔罪认罪认罚的决定。

 

 

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