一、案情简介

被告人刘某某与刘某、李某某注册成立H农业开发有限公司，之后又注册成立C分公司，刘某某等以推销商品为由，要求参与者以缴纳份额费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级、直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了组织、领导传销活动罪。

二、办案过程

被告人刘某某的行为是否达到情节严重，以及被告人在公司中的地位、作用等是本案的重点辩护方向，承办律师就此向法庭提交了自己的辩护意见。

三、辩护思路

辩护人提出以下辩护意见：

1、起诉书指控本案吸收资金300多万元证据不足，被告人刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪未达到情节严重的量刑档次；

2、被告人刘某某案发主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚；

3、被告人刘某某在2016年1月1日已签署了股权转让协议，故之后公司的不法行为刘某某不应承担责任；

4、被告人刘某某在公司主要负责货物采购、发货及部分人员的接待，在传销组织中的作用相对较小，依法可认定为；

5、被告人刘某某未实际获利，主动退出公司经营，并防止危害结果扩大，主观恶性及社会危害性均较小。

综上，建议对被告人刘某某适用。

四、办案结果

(2019)湘0104刑初XXX号

被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处一年，并处人民币五万元。

五、办案心得

在相当多的案件中，机关指控的罪名是成立的，此时，量刑辩护就成了律师维护当事人合法权益的方向。总之，并不是只有无罪案件才是维护了被告人的权利，在指控罪名成立的前提下，进行有效的量刑辩护，使法庭在量刑时充分考虑到被告人的相关量刑情节，作出有利于被告人的量刑，也是维护当事人合法利益的应有之义。