W某诈骗案有效辩护手记

发布时间:2022-01-04 14:05:39 浏览:1027次 案例二维码

一、案情简介

2014年至2019年,被告人W某使用伪造的“李xx”陕西省高等教师资格证、“李xx”离婚证,自称其叫李xx,离异单身,以西安某大学的教授自称。后通过聊天群及探探交友软件认识了被害人Y某、P某、K某,以谈恋爱的方式与其三人交往。W某同K某交往期间,也互有经济往来,K某曾以恋人身份赠与过W某价值1742.17元的衣物,W某也以恋人身份赠与过K某特产及衣物。后2018年8月-2019年间,W某与Y某共同生活,并决定共同推广“白云山精油”生意,此期间,二人因生意经济往来频繁,多达200笔。后由于双方经营不善,Y某与W某都欠下巨额债务。现公诉机关指控W某涉嫌诈骗 Y某和K某共7起(钱款、衣物、白酒),合计诈骗资金134442.17元。

二、办案过程

辩护人认为本案W某的行为不符合诈骗罪的构成要件,W某不构成诈骗罪,且本案的事实不清、证据不足,公诉机关指控的罪名不能成立。在第一次开庭时,辩护人申请对二人之间近200笔的经济往来进行审计,后第一次庭审中止审理,第二次开庭时,辩护人对公诉人举出的证据一一质证,并针对二人之间的经济往来以及审计报告的瑕疵做详细阐述,后辩护人积极向审判机关提交了无罪的辩护意见。 

三、辩护思路

辩护人的辩护意见为:

1、W某的行为不符合诈骗罪的构成要件,不构成诈骗罪,W某没有虚构钱款用途,更没有非法占有的目的,其二人共同生活期间资金往来频繁,W某在指控的诈骗时间节点,都有转给宋梅的资金往来;

2、W某未对宋梅、刘旭实施刑法意义上的诈骗行为 ,对方也不是基于认识错误处分的财产;

3、W某伪造身份信息与宋梅、刘旭的经济往来没有刑法上的因果关系。

综上意见,请求法庭对被告人做无罪处理。

四、办案结果

公诉机关指控的7笔共13.4万元诈骗事实,审判机关仅认定1笔,数额2万元。判处被告人W某有期徒刑一年四个月。

 

五、办案心得 

律师接受当事人委托后,和被告人多次沟通,核对账目,详细梳理了近200笔被告人与被害人之间的所有经济往来,向法院申请会计审计,后经过详细阅卷及研究审计报告,发现审计报告中几处计算错误,辩护人及时向审判机关反应并提交意见,辩护人通过表格的形式整理出公诉机关指控的7起事实相对应的供述、流水、证言,经过庭审及庭后沟通,最终法院仅认定1期诈骗,金额也由原来的13万4,认定为2万元。

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