无罪案例 ▏李情律师承办2.7亿非法吸收公众存款案

获不起诉

                       ——金亚太阜阳刑辩团队

【承办律师】李情，安徽金亚太（阜阳）律师事务所一级合伙人、刑事部主任

【受理日期】2022年5月31日

【涉案罪名】

【办案单位】Y区人民检察院

【办理结果】不起诉

一、案情简介

F市公安局Y区分局起诉意见书认定：自2013年起，Z安排公司股东、员工以公司经营项目需要资金为由，许以集资参与人1.2分至1.8分不等的月息，以口口相传的方式向社会不特定群众吸收存款，并承诺在一定期限内还本付息。经审计，Z等人非法向418名集资参与人吸收存款276384500元。Z等人成立公司专门用于吸收公众存款，L明知该公司从事非法集资，仍作为财务帮助实施犯罪，应予追究刑事责任。

二、办案过程及主要辩护观点

1、审查起诉阶段，辩护人接受委托后，第一时间会见了L，了解到侦查机关两次将L移送审查逮捕，检察院均作出了“事实不清、证据不足”的不予批捕的决定，这就说明侦查机关对L涉嫌非法吸收公众存款罪的认定存在非常大的问题。

2、辩护人详细研阅卷宗材料及会见了L，认为L完全符合不起诉的条件，应依法对L作出不予起诉的决定。

其一，综合本案全部证据以及L的身份、工作内容、薪资以及公司“借款”“还款”流程中L所起的作用可以看出，L在公司仅仅是一名财务工作人员，领取正常的薪资，负责公司的正常财务工作，其行为依法不应认定为犯罪。

其二，现有证据并不能证明其主观上明知Z实施了非法吸收公众存款的犯罪行为，且L客观上也并未实际实施向外推荐、介绍等“揽储”“吸储”的相关行为。根据主客观相一致的刑事定案原则，L的行为不构成非法吸收公众存款罪。

其三，即使检察机关认定L系非法吸收公众存款犯罪的帮助犯，但因L在客观上并未直接从事非法吸收公众存款的“揽储”行为，主观恶性相对较小，且系中的，具有自首情节，并未在犯罪中实际获利，也未领取高额分红，系犯罪情节轻微，依法不需要判处刑罚或者免除处罚，依法亦可对L作出不起诉决定。

4、最终，辩护人经过多次与承办检察官交流意见，检察机关认可了辩护人的意见，决定对该案退回补充侦查。补充侦查后，检察机关仍认为侦查机关认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件，遂决定对L不起诉，本案得以实现“无罪”。

三、办案心得

坚持证据裁判原则不仅仅是辩护人的追求，更是裁判者的担当，感谢遇到的每一位有责任、敢担当的司法人。