案情简介
当事人作为从事第三方支付业务的国内知名“某宝”公司某地分公司负责人,涉嫌居中介绍第三方支付业务,为上游洗钱、诈骗犯罪提供支付结算的帮助行为,涉嫌帮助信息活动罪,被异地抓捕。因涉案金额高达数亿,成为省公安厅挂牌督办案件。家属焦虑万分,经走访多家律所,反复咨询比较后,在刑拘一周后委托胡羽律师。
辩护思路
因缺乏主观故意,做无罪辩护。
客观上,实行了居间介绍行为。下游是正常业务往来中认识的朋友,上游是到公司来访的客户,承诺2万元好处。介绍双方认识拉群后就退出了,之后和上游客户之间没有电话、微信联系,也没有实际获利。
主观上,不明知,连概括的故意也没有。当事人在业界资深公司,从事相关第三方支付业务多年,作为业内人士,接触行业相关,进行资源互换是正常且经常的。因当事人自己就职的平台公司对于相关业务,有着明确的风控审查流程,故本能认为,他介绍的承揽业务的案涉平台公司也会先进行相应的尽职调查,并在实际业务开展中做风险防范,不从事违法业务。
办案过程
2023-04-11 胡羽律师:
到Q区检察院,和承办检察官当面沟通无罪不捕的辩护意见
2023-03-24 胡羽律师:
C市看守所现场会见当事人,反馈家属
2023-03-17 胡羽律师:
C市看守所视频会见当事人,反馈家属
办理结果
不予批准逮捕,,从C市看守所释放。
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