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【优秀案例】合伙投资电商平台网店涉嫌被诈骗犯罪案,广西望之辩律师事务所尹伟军律师代理刑事控告,获公安机关立案

发布时间:2023-07-14 15:03:36 浏览:4881次 案例二维码

此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录,编号2023年60号

 

一、案件结果、亮点、焦点、封面语

罪名:诈骗犯罪

结果:代理刑事控告,获公安立案侦办

亮点:打破嫌疑人以合伙投资电商平台网店为幌,生意失败为由逃避刑事责任的骗局

焦点:当事人自行到派出所报案,不予受理,如何促使公安立案侦办?

封面语:对于百姓日常经济活动,很多诈骗犯罪隐藏在普通的投资商务活动中,当事人去报案公安机关往往有所芥蒂不予受理,尹伟军律师代理刑事诈骗控告能促使公安立案,为案件侦破、为当事人挽回经济损失打下了坚实基础。

 

二、案情简介

当事人广西某某公司被G某某以合伙投资某某电商平台店铺赚钱为由,在运营网店过程中以虚假刷单的方式制造虚假订单假象、同时以虚假发货的方式欺骗当事人在短短数日时间持续向其转支多笔投资货款。在控告人发现其骗局后要其退回所投货款时,以生意失败为由拒不核对账目亦不退款,涉案金额巨大,已经涉嫌诈骗犯罪,到案发地派出所控告G某某诈骗案,派出所未予受理。

 

三、办案思路和过程

当事人委托尹伟军律师代理后,尹伟军律师认真分析研判案情后,迅速开展相关调查取证,对涉案证据材料进行专业收集,收集到案件当事人涉嫌诈骗的关键证据后,归类整理成册,同时对相关证据材料做好公证,以增强证据材料的证据能力。

依据我国《刑法》第二百六十六条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

同时,结合广西壮族自治区高级人民法院和广西壮族自治区人民检察院2023年3月31日下发的《关于办理诈骗刑事案件执行具体数额标准的通知》“桂高法会(2023)4号”文中规定,该案涉案金额已经达到“数额巨大”量刑档次。尹伟军律师制作了完备的刑事控告材料,随后到当地公安机关管辖派出所进行控告,之后又辅导并陪同当事人到公安机关进行录取询问笔录,促使公安机关受理案件。

在公安机关初步受理案件开展初查后,尹伟军律师后续跟进,和主办警官沟通,及时补充提交新线索材料,和受案机关部门领导当面研判分析案情,沟通侦查思路方向,最后成功促使受案部门立案侦查。

 

四、办案结果

公安机关受案部门经过初步调查,认为被控告方存在犯罪事实,经过上级部门审查批准,最终作出决定以诈骗犯罪案对G某某进行立案侦查。

 

五、办案心得

律师代理刑事控告案件,存在相当难度,很多时候都是吃力不讨好的无谓工作,所以法律实务中很多律师都不大愿意代理此类案件,尹伟军律师充分发挥曾经从警15年的优势,能够促使公安机关立案,归纳总结主要是善于把握了以下三个关键:一是善于调查取证,发现案件关键细节,及时认真开展调查取证,收集到大量有力的证据材料;二是善于与公安机关沟通,发挥好“助手”作用。公安机关接处警繁多,没有过多充足时间进行调查取证,代理律师要做好发挥好公安机关的“助手”作用,除了善于调查取证外,还要娴熟于与公安机关侦办部门有效沟通,包括案件侦查方向、线索排查、抓捕策略等等进行深入沟通;三是善于对当事人进行控告辅导,甄别有用有价值线索材料,抓大放小,抓住案件核心问题,以专业刑事律师代理工作为指向,做到有的放矢,这些都为案件争取到控告成功打下坚实基础。

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合伙投资电商平台网店涉嫌被诈骗犯罪案,广西望之辩律师事务所尹伟军律师代理刑事控告,获公安机关立案

此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录,编号2023年60号

 

一、案件结果、亮点、焦点、封面语

罪名:诈骗犯罪

结果:代理刑事控告,获公安立案侦办

亮点:打破嫌疑人以合伙投资电商平台网店为幌,生意失败为由逃避刑事责任的骗局

焦点:当事人自行到派出所报案,不予受理,如何促使公安立案侦办?

封面语:对于百姓日常经济活动,很多诈骗犯罪隐藏在普通的投资商务活动中,当事人去报案公安机关往往有所芥蒂不予受理,尹伟军律师代理刑事诈骗控告能促使公安立案,为案件侦破、为当事人挽回经济损失打下了坚实基础。

 

二、案情简介

当事人广西某某公司被G某某以合伙投资某某电商平台店铺赚钱为由,在运营网店过程中以虚假刷单的方式制造虚假订单假象、同时以虚假发货的方式欺骗当事人在短短数日时间持续向其转支多笔投资货款。在控告人发现其骗局后要其退回所投货款时,以生意失败为由拒不核对账目亦不退款,涉案金额巨大,已经涉嫌诈骗犯罪,到案发地派出所控告G某某诈骗案,派出所未予受理。

 

三、办案思路和过程

当事人委托尹伟军律师代理后,尹伟军律师认真分析研判案情后,迅速开展相关调查取证,对涉案证据材料进行专业收集,收集到案件当事人涉嫌诈骗的关键证据后,归类整理成册,同时对相关证据材料做好公证,以增强证据材料的证据能力。

依据我国《刑法》第二百六十六条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

同时,结合广西壮族自治区高级人民法院和广西壮族自治区人民检察院2023年3月31日下发的《关于办理诈骗刑事案件执行具体数额标准的通知》“桂高法会(2023)4号”文中规定,该案涉案金额已经达到“数额巨大”量刑档次。尹伟军律师制作了完备的刑事控告材料,随后到当地公安机关管辖派出所进行控告,之后又辅导并陪同当事人到公安机关进行录取询问笔录,促使公安机关受理案件。

在公安机关初步受理案件开展初查后,尹伟军律师后续跟进,和主办警官沟通,及时补充提交新线索材料,和受案机关部门领导当面研判分析案情,沟通侦查思路方向,最后成功促使受案部门立案侦查。

 

四、办案结果

公安机关受案部门经过初步调查,认为被控告方存在犯罪事实,经过上级部门审查批准,最终作出决定以诈骗犯罪案对G某某进行立案侦查。

 

五、办案心得

律师代理刑事控告案件,存在相当难度,很多时候都是吃力不讨好的无谓工作,所以法律实务中很多律师都不大愿意代理此类案件,尹伟军律师充分发挥曾经从警15年的优势,能够促使公安机关立案,归纳总结主要是善于把握了以下三个关键:一是善于调查取证,发现案件关键细节,及时认真开展调查取证,收集到大量有力的证据材料;二是善于与公安机关沟通,发挥好“助手”作用。公安机关接处警繁多,没有过多充足时间进行调查取证,代理律师要做好发挥好公安机关的“助手”作用,除了善于调查取证外,还要娴熟于与公安机关侦办部门有效沟通,包括案件侦查方向、线索排查、抓捕策略等等进行深入沟通;三是善于对当事人进行控告辅导,甄别有用有价值线索材料,抓大放小,抓住案件核心问题,以专业刑事律师代理工作为指向,做到有的放矢,这些都为案件争取到控告成功打下坚实基础。

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