一、案件结果、亮点、焦点、封面语
罪名：组织、领导传销活动罪
结果：被告人叶某某被判处一年，并处人民币三千元（刑期自2021年11月3日起至2022年11月2日止）。
亮点：
成功辩护降低量刑幅度，争取较轻刑罚；
精准把握"主观恶性小""作用次要"等核心辩点；
有效运用认罪认罚从宽制度，实现量刑最优解。
焦点：
传销组织层级认定与行为人作用评价；
主区分标准在新型传销模式中的适用；
初犯偶犯情形下的量刑平衡问题。
封面语："专业辩护化解刑事风险，精细化论证实现罪责刑相适应"
二、案情简介
- 当事人信息
- 嫌疑人/被告人：叶某某（女，30岁，大专文化，无业）
- 办案机关：某区人民检察院、某区人民法院
- 关键时间轴
A[2021年11月3日]案发→B[当日刑拘]→C[同年12月10日批捕]→D[2022年2月移送审查起诉]→E[3月提起]→F[4月公开开庭审理]
- 案件基本事实
被告人叶某某于2020年经男友介绍加入"1040连锁经营"传销组织，担任自律总管职务，负责团队纪律管理。该组织以"五级三晋制"模式运作，要求参与者缴纳费用获取资格并按层级发展下线。经查，叶某某直接发展下线1人，后因家庭原因退出组织。截至案发，其所在团队层级达三级三十人以上。
三、办案过程
- 专业介入阶段
接案当日即完成会见，梳理涉案事实脉络；
72小时内出具书面辩护方案，重点突破"作用次要性"认定。
- 诉讼策略实施
|
阶段 |
控方立场 |
辩方策略 |
证据对抗要点 |
|
侦查阶段 |
主张叶某某系组织骨干 |
提交微信记录证明决策权受限 |
质疑"自律总管"职权实质作用 |
|
审查起诉 |
认定层级管理责任 |
通过银行流水佐证资金流向非主导地位 |
修正"经晨窗口"职能界定 |
|
庭审阶段 |
强调组织稳定性 |
出示退伙声明切断后续关联性 |
区分名义职务与实际影响力 |
- 法律意见核心
援引《》第224条之一及司法解释，论证层级认定需结合实际管理权限；
对照《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，指出"30人标准"的计算边界；
结合《》第15条，强化认罪认罚程序合规性。
四、办案结果
法院采纳辩护意见，在量刑建议区间内从轻判处：
认定叶某某属"作用较小"，减轻处罚至法定刑下限；
综合考虑初犯、偶犯、退赃等情节，罚金刑调整为最低额度。
五、办案心得
本案凸显三类辩护价值：
事实解构技术：通过绘制组织架构图剥离行为人实际权责，打破"职务即责任"的机械认定；
法律解释创新：将"团队计酬"与"拉人头"本质差异融入量刑考量，拓展类案裁判空间；
风险评估前置：针对手机没收争议提前预案，避免证据链断裂风险。
六、判决书
发表评论