盈科“刑动派”团队康烨律师为涉嫌非法吸收公众存款罪的H某某做罪轻辩护

发布时间:2020-10-09 17:09 浏览:461次 案例二维码

一. 案情简介

2013年7月1日至2015年1月31日期间,被告人胡某某作为G股权投资基金(上海)有限公司讲师,伙同陈某(已判决)等人,以投资山东省B油脂有限公司扩大生产规模、加快企业发展为由,通过召开酒会、讲课等形式,向众多投资人吸收存款,并承诺在一定期间内还本付息。经鉴定,吸收的资金共计252,630,897,00人民币元汇往山东B公司(其中报案投资人数473人,投资金额128,530,000元,已归还本息12,978,782,92元)。同时,胡某某作为G股权投资基金公司业务员,直接向单某某、韩某某等12名投资人吸收存款共计210万元。

2016年4月20日,被告人胡某某被刑事拘留,同年5月27日被逮捕,同年9月19日,上海市浦东新区人民检察院向上海市浦东新区人民法院提起公诉,指控胡某某犯非法吸收公众存款罪

 

二. 办案过程

2016年4月20日,被告人胡某某经公安机关电话通知后主动到案并如实供述了犯罪事实。在庭审中,被告人胡某某自愿认罪。盈科上海刑事部辛本华律师、康烨律师承办该案后,经过对案情的深入、仔细分析,发现了可以为被告人争取从轻处罚的诸多辩点,遂向法院提交了相应的辩护意见书。

 

三. 辩护思路

辩护人的辩护意见为:

1.被告人胡某某并非公司唯一业务员,不应对全案2.5亿余元犯罪金额承担全部责任;

2.被告人胡某某系公司一般讲师,负责宣讲公司的融资政策,不应认定为主犯,而应当认定为从犯;

3.被告人胡某某系自首,且具有家庭困难等情节。

综上意见,请求法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑

 

四.办案结果

(2016)沪0115刑初3267号

1.被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十万元。

2.追缴本案违法所得并予以发还。