吕某某涉嫌职务侵占罪,湖南湘军麓和律师事务所李珍珠、罗健律师为其积极辩护

发布时间:2021-12-21 10:39:10 浏览:1197次 案例二维码

一、案情简介

被告人吕某某系E投资置业有限公司法定代表人,负责公司的经营管理。为非法占有人民币57170864元的土地返还款,于2014年1月17日安排E公司财务经理胡某1(另案处理)以被告人吕某某控制的K技术有限公司名义开具了人民币5717万税务发票欲用于将土地返还款转至K技术有限公司账户。
次日,被告人吕某某又安排胡某1及黄某持上述发票及被告人吕某某以E公司名义制作的“要求XX路社区将土地返还款转入K公司账户”的函到XX路社区办理了转账手续。同年1月22日,XX路社区按上述“函”的要求将57170864元土地返还款全部打入K公司账户。

2014年1月23日至3月21日间,被告人吕某某安排E公司及K公司出纳将该笔土地返还款用于偿还被告人吕某某个人欠款人民币2383.7万元,向其前妻胡某3账户转入人民币710万元、转借给E公司人民币1900万元,转借给E公司股东周某1人民币700万元。

二、办案过程

公安机关将被告人吕某某抓获后,其如实供述了部分事实。为证明上述事实,公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、司法会计鉴定意见等证据材料,承办律师经过多次会见被告人吕某某,深入了解案情,就案件中存在的疑点提交了自己的辩护意见。

三、辩护思路

辩护人的辩护意见为:

1、被告人吕某某个人与E公司之间存在大量的经济纠纷,吕某某占有的5717万元,远远低于吕某某对E公司享有的债权,吕某某主观上不具有非法占有的目的,故不构成职务侵占罪

2、本案在取证过程中公安机关对吕某某存在刑讯逼供、诱供的行为,讯问录像不全,并提交了两名证人的证言,据此对公诉机关提交的被告人吕某某的供述提出了非法证据排除的申请。

四、办案结果

(2016)湘XX刑初XXX号

被告人吕某某犯职务侵占罪,判处有期徒刑十二年,并处没收财产人民币五十万元,责令被告人吕某某退赔被害单位E投资置业有限公司人民币五千七百一十七万零八百六十四元(已转借给公司的人民币一千九百万元执行时可抵退赔数额)。已扣押的现金人民币五万五千元,已冻结的银行存款、证劵账户内资金发还E阳光投资置业有限公司(以执行时的实际价值计入已退赔数额);不足部分,由被告人吕某某继续予以退赔。

五、办案心得

本案的重点是被告人与其所在公司之间的经济纠纷,若证实被告人没有非法占有公司财物的目的,可能会成为辩护的转折点。每个案件的辩护方向,因案而异。刑事案件与被告人的生命、财产息息相关。

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