洗钱罪立案标准
洗钱罪属于破坏金融管理的一种犯罪,同时也是一种故意犯罪。其有自己独特的行为方式,与其他犯罪的行为方式是不同的。
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洗钱罪属于破坏金融管理的一种犯罪,同时也是一种故意犯罪。其有自己独特的行为方式,与其他犯罪的行为方式是不同的。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
广西臻宝律师事务所
广西壮族自治区玉林市
宁延庭律师,广西臻宝律师事务所创始合伙人,广西玉林市刑事专业委员会副主任,刑事法律风控高级讲师。专注于刑辩技能实务研究,聚焦于刑事辩护、刑事法律风险防控、减刑假释法律服务、法律培训服务四大业务版块。
广东华商律师事务所
广西壮族自治区南宁市
莫基君,原广西桂庭律师事务所创始合伙人、主任、党支部书记、首席律师,现为广东华商律师事务所律师、广东华商(南宁)律师事务所筹备处负责人,广西大学法学院校外兼职导师、广西民族大学法学院硕士研究生导师。莫基君主任自2015年6月来先后担任贵港市人民政府法律顾问委员会委员、贵港市人大常委会立法专家顾问、南宁市政府立法咨询员,担任南宁、贵港、北海、玉林、来宾仲裁委员会仲裁员,担任了二十多家政府部门企业法律顾问。在从事专职律师工作前,曾在贵港市国土资源局、覃塘区人民检察院反贪污贿赂局、桂平市人民政府、桂平市法制办公室、贵港市人民政府法制办公室等单位任职。莫基君律师精通刑事辩护与刑事风险防范、企业合规、建筑工程与房地产开发、企业投资并购、银行金融与不良资产处置、复杂民商事公司,有较强的专业能力、分析能力和处理实际问题的能力,在刑事辩护方面积累了丰富的司法经验,成果颇丰。 莫基君律师还受邀为贵港市住建局、贵港市金融办、贵港市自然资源局、贵港市生态环境局、贵港市金融办公室、贵港市生态环境局、中国工商银行贵港分行、贵港市小微融资担保有限公司、贵港市龙光贵梧高速公路有限公司等近几十家单位进行《工程建筑领域国企高管人员履职行为刑事法律风险防范》、《企业及企业家的涉税刑事法律风险的识别与防范》、《企业及企业家刑事法律风险的识别与防范》、《企业法定代表人的刑事法律风险的识别与防范》等课程培训,好评如潮。 莫基君律师在为客户提供法律服务过程中,秉承“受人之托,忠人之事”的服务原则,充分以“客户视角”出发,自己本人及所领衔的律师团队办理了大量的卓有成效的刑事辩护、刑事风控培训、建设工程施工合同纠纷、施工企业建材买卖、设备租赁合同纠纷等法律事务,并且始终致力于为委托人提供更加优质、高效、专业的法律服务,为社会主义的法治建设贡献力量。
盈科合肥 胡瑾刑辩律师团队
安徽省合肥市
胡瑾律师,北京盈科(合肥)律师事务所管理委员会副主任,刑事专业委员会主任。西南政法大学法学士、武汉大学国际经济法硕士、中国科技大学EMBA(高级工商管理硕士)、武汉大学国际法研究所高级访问学者。 胡瑾律师是安徽资深刑事律师、金融犯罪研究专家。北京盈科(合肥)律师事务所是安徽省最大的律师事务所,2018年入选全国百强律师事务所。在安徽律师界,尤其在刑事辩护领域,很多人都会提到胡瑾的名字,皆对他在每一重大案件中心思的缜密以及波澜不惊、心静如水的定力和学者风骨钦佩不已。胡瑾律师在业界可谓是有口皆碑的了,俨然成为了公平与公正的代言人。 胡瑾律师联系电话:13855183210 微信号:19955197010
甘肃西润律师事务所
甘肃省兰州市
张晓军律师,中共党员,毕业于兰州大学,曾在人民法院从事审判工作 8 年,现为甘肃西润律师事务所主任 社会职务:兰州市仲裁委员会仲裁员、甘肃省律师协会理事,甘肃省律协刑事辩护委员会秘书长、兰州市律师协会副秘书长、兰州市律师协会刑事辩护委员会主任、兰州市律师协会维权委员会副主任,甘肃政法大学硕士生实务导师,西北师范大学法学院硕士生实务导师。 兰州市十佳律师,甘肃省优秀公益律师,兰州市优秀公益律师