洗钱罪立案标准
洗钱罪属于破坏金融管理的一种犯罪，同时也是一种故意犯罪。其有自己独特的行为方式，与其他犯罪的行为方式是不同的。
立案标准
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
洗钱罪律师推荐
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徐婧婷律师 严选律师
广东华商律师事务所
广东省深圳市
徐婧婷律师2010年开始从事律师工作，并通过了银行从业资格、会计从业资格、注册会计师专业阶段的考试，具备法律、金融、财务等多领域知识。2014年，徐婧婷律师与刘越律师共同创办弘道律师团队，专注于刑事案件辩护领域，全面负责团队的案件主办工作，以优秀的专业素养，专注的执业态度，踏实的工作作风，带领团队律师成功办理数百件刑事案件，涉及合同诈骗、商业贿赂、挪用资金、非法经营、走私、侵害知识产权、非法集资、毒品犯罪等多种类型。徐婧婷律师具有的扎实法律功底、极强的逻辑思辨能力和极为丰富的庭审实战经验，擅长重大疑难复杂案件及经济类犯罪的办理，办理了众多不捕、不诉、缓刑的经典案例，执业能力和职业操守深受客户的好评和肯定。
魏军律师 严选律师
四川卓安律师事务所
四川省成都市
魏军，四川卓安律师事务所副主任，西北政法大学刑事法律科学研究中心特邀研究员，四川师范大学法律硕士专业学位研究生兼职指导教师，曾任成都市中级人民法院刑二庭副庭长。20年的法律学习和工作经历。办理了许多受中央、省、市关注的大要案件，审理的全国首例操纵商品期货市场案，得到国家证监会肯定，并被评为“全省十大典型案例”。多次荣立个人二等功、三等功。 魏军律师勤于思考研究，参与多项国家社科基金、最高人民法院重点调研课题、省法学会重点课题，撰写的多篇文章在《法律适用》《人民司法》《刑事审判参考》等刊物发表，或在全国、全省法院系统获奖，被评为“全省法院优秀调研人才”，入选“全省法院专业调研人才库”；积极参与庭审改革，因工作突出，被借调至最高人民法院，参与刑事庭审有关规程的起草工作。 魏军律师始终坚信，刑事办案是一项系统工程，无论是法官、检察官，还是辩护律师，都应当综合考虑政治、政策、规则、证据等各种因素，将天理、国法、人情融为一体，追求个案的公平正义。执业以来，深谙刑事诉讼程序，擅长经济犯罪、职务犯罪等案件。同时，魏军律师参与庭立方“如何做好医药行业企业合规法律服务”“庭审发问技能”等课程，在律师学员中广受好评。
葛晓波律师 严选律师
河南沣贤律师事务所
河南省郑州市
葛晓波律师，华中科技大学法律硕士，河南沣贤律师事务所首席主任律师，郑州市律协刑委会刑事法律专业中心副主任。专注刑事辩护和刑事法律风险防控，多年的工作经验不但使其具有扎实的刑事法律知识，还具有丰富的庭审经验，能够在律师执业过程中迅速把握每一个案件的辩点，为当事人提供有价值的辩护方案，有效的办理了大量复杂、疑难案件。 葛晓波律师秉承“诚信、敬业，以最大努力最大限度的维护当事人的合法权益”的职业理念，谙熟公检法办理流程，凭借良好的沟通协调能力、丰富的案件办理经验、渊博的法律知识，从程序上维护每一位当事人的基本人权，并获得了当事人的一致好评。 对于葛晓波律师来说，律师的荣耀来自客户的授予，只要受理案件就只对当事人负责，必须用一切手段保护委托人，使其免受伤害减少损失，这是律师的最高使命，不容有任何疑虑，签约后唯一的目标就是打赢。负责任的律师必须做到具有博学知识的同时，最重要的是坚定的必胜信念和顽强的心理素质。
黄强律师 严选律师
湖南弘一律师事务所
湖南省长沙市
黄强律师有多年的检察院反贪、公诉工作经验，亲自办理案件五百多个，其中参与办理了湖南省内一些重大职务犯罪的侦查和公诉工作。辞职后曾在湖南云天律师事务所任民营企业家刑事风险防控研究中心负责人，现为湖南弘一律师事务所刑事专业委员会主任、长沙市律师协会刑事专业委员会委员、湖南工商大学客座教授。黄强律师专注于刑事辩护，办理过多名高官和企业家的刑事辩护，有不少取保候审及重罪减轻的成功案例。例如中科院下属某科研所教授赵某涉嫌串通投标罪经辩护得到不起诉处理；为湖南省某高校校长周某涉嫌受贿案辩护；云南大理公安局第一批黑社会性质组织督办案件刘某辩护减少罪名轻判；张家界某企业家涉嫌黑社会性质组织犯罪摘除“黑帽子”；深圳某企业老板涉嫌帮信罪通过异地企业合规整改全案不起诉等等。同时黄强律师长期致力于企业及企业家的刑事风险防范的研究，将刑事辩护工作前移，开展刑事风险预防工作，有针对性地对企业、企业家和企业高管进行刑事风险防范，让更多地企业、企业家及企业高管远离刑事风险。