【实务】保险诈骗案件证据清单

2021-07-27 17:29:07   657次查看

来源换: 警事百科


可将该罪的证据链条分为六环:案件线索来源;锁定犯罪嫌疑人及到案经过;查证犯罪事实;证据充分性及排他性说明;罪前罪后表现及其他量刑情节;涉嫌罪名。

保险诈骗罪

证据链条

查证事项

基本证据

辅助证据

指引提示

案件线索来源

案件线索来源

受案登记表、立案决定书、被害单位报案函、书面报案材料

 

他人举报的案件,除受案登记表、立案决定书外,还应收集举报人的身份情况、证人证言及相关证明材料。受理案件时接收相关证据的,应当记录在案并制作《接受证据清单》。

保险公司工商登记资料、营业执照、保险公司联系人任职证明

锁定犯罪嫌疑人及到案经过

锁定犯罪嫌疑人及到案经过

抓获经过

 

对犯罪嫌疑人的自首、立功过程要作出清晰完整的表述。

工作情况说明

查证犯罪事实

作案时间、地点

投保单、保险合同、理赔申请书、理赔决定通知

 

 

犯罪嫌疑人的供述及辩解

证人(保险公司员工等)证言

保险金转账记录、支付凭证

作案人员

户籍资料、常住人口信息

主体资质证明

保险诈骗罪的犯罪主体为特殊主体,一般要查明犯罪嫌疑人是否为投保人、被保险人、受益人。保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件,为他人诈骗提供条件的,以保险诈骗的共犯论处。

投保单、保险合同

任职证明

 

劳动合同

 

证人(保险公司员工、同案关系人等)证言及辨认笔录

 

银行账户交易明细、保险金的支取情况

 

企业法人营业执照

 

工商档案机读材料

 

犯罪嫌疑人的供述

作案手段及经过

投保单、保险合同

机动车行驶证、驾驶证、机动车信息查询结果单

 

保险理赔申请书、赔款支付通知书、银行账户交易明细

保险公司报案记录、出险车辆信息表、调查申请表、道路清障施救牵引服务告知作业单、事故车辆勘估表、现场照片及定损照片、机动车定损报告、财物损失确认书

犯罪嫌疑人的供述及辩解

报案登记表、交通事故现场勘查笔录、案发现场照片、道路交通事故认定书

证人证言(保险公司员工、同案关系人等)

车辆维修发票、机动车物损交通事故损害赔偿协议书

 

机动车交通事故责任强制保险损失计算书、机动车保险损失计算书、保险评估公司调查报告

 

门诊病历

 

病人费用清单、门急诊收费票据

 

住院病史

 

出院小结等病史材料

 

相关医生的证言

作案动机及预谋情况

犯罪嫌疑人的供述

通话记录、电子邮件、手机短信

 

证人证言

犯罪金额及其他定罪情节

犯罪嫌疑人关于保险诈骗数额及资金去向的供述

 

 

涉案保险公司提供的相关支付凭证、转账记录、情况说明等

犯罪嫌疑人的银行交易记录

司法会计鉴定意见书

物品价格鉴定意见书、法医学伤势鉴定意见书

证据充分性及排他性分析

证据充分性及排他性分析

 

 

 

罪前罪后表现及其他量刑情节

罪前罪后表现及其他量刑情节

证明前科劣迹及累犯等情节的判决书、释放证明、行政处罚决定书等法律文书

 

 

证明立功、自首、坦白等情节的案发、侦破、抓获经过

犯罪嫌疑人供述

证人证言

证明赃款退缴、罚金预缴等情节的缴款凭证、退赔凭证、查封扣押财物清单、协助冻结财产通知书

涉嫌罪名

涉嫌罪名

 

 

 

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