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庭立方图书馆 > 刑事问答
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2021-07

洗钱罪在什么情况下判处五年以下有期徒刑或者拘役?

浏览量491

洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为他对金融等领域的侵蚀,更重要的是它是其他犯罪,尤其是有组织犯罪的润滑剂。那么洗钱罪在什么情况下判处五年以下有期徒刑或者拘役?

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2021-07

洗钱罪的主体包括哪些?

浏览量2166

洗钱犯罪不仅侵害了公平竞争、自由平等的市场经济规则,也严重侵犯了“上游犯罪”被害人的财产所有权。那么洗钱罪的主体包括哪些?

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2021-07

帮人洗钱构成犯罪吗?

浏览量1012

我们都知道通过非法手段得到的钱财都是所谓的黑钱,比如说贿赂的钱等等。对于这样的钱肯定是不正当的,这样的行为也是错误的。那么帮助他人将这些“脏钱”转化为“干净的钱”构成犯罪吗?

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2021-07

被骗帮人洗钱构成犯罪吗?

浏览量2652

洗钱是一种犯罪活动,通常与贩毒、贪污、贿赂等违法犯罪行为联系在一起。大量洗钱活动的存在,使得国家潜在的和现实的犯罪因素增多,威胁社会的稳定和安全。那么如果被骗帮人洗钱构成犯罪吗?

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2021-07

洗钱罪与上游犯罪共犯的区别是什么?

浏览量876

洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,那么洗钱罪与上游犯罪共犯的区别是什么?

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2021-07

在不知情的情况下帮别人洗钱构成犯罪吗?

浏览量9865

随着社会经济的快速发展,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,洗钱犯罪充当助纣为虐、为虎作伥的角色,洗钱手段不断翻新,涉案金额持续攀升。各类洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。那行为人如果是在不知情的情况下帮别人洗钱构成犯罪吗?

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2021-07

洗钱罪最高判多久?

浏览量581

洗钱是一项违法行为,严重危害了国家货币的利益,通过不正当的途径将非法所得的钱财变为正当钱财。大家都知道洗钱行为会构成犯罪,但由于洗钱所带来的高额回报还是会让很多人铤而走险。那么洗钱罪最高判多久?

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2021-07

洗钱罪会被没收固定资产吗?

浏览量1765

在实践中,洗钱活动损害合法经济体的正当收益,破坏市场微观竞争环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争。那么,洗钱罪会被没收固定资产吗?

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2021-07

洗钱罪的上游犯罪有哪些?

浏览量344

洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱,这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则,破坏了市场经济主体之间的自由竞争,从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响,所以国家严厉打击洗钱犯罪活动。那么洗钱罪的上游犯罪有哪些?

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2021-07

洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界限是什么呢?

浏览量1109

窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪是指为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的行为,那么洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界限是什么呢?

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2021-07

掩饰、隐瞒自己非法吸收公众存款犯罪所得,是否构成洗钱罪?

浏览量1932

行为人非法吸收公众存款后,将吸收的公众存款转移至境外,这种掩饰、隐瞒自己非法吸收公众存款犯罪所得,是否构成洗钱罪?

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2021-07

掩饰、隐瞒自己贷款诈骗犯罪所得,是否构成洗钱罪?

浏览量1201

行为人使用虚假的证明文件,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款后,将骗取的贷款跨境转移的,是否构成洗钱罪?

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