案件编号：（2018）卓安刑辩字第   号

关键词：组织、领导传销

本案承办律师：田银行律师

一、【案例简述】

        2013年9月18日，L某经W某（已判刑）介绍加入境外XX资产管理信托机构（以下简称“A”公司）。该公司宣称为XX金融机构，专门从事外汇买卖业务，为客户提供炒外汇服务。具体规则为：最低投资人民币7万元（折合一万美元）即可加入资格，可以选择1万、3万、5万、10万、20万美元五个档次，投资越大，收益越高。其还称开发了智能交易系统，能够成功操作外汇交易，投资者可以通过下载M软件来查阅自己的账户情况。其返利模式包括：账户盈利、层级盈利和特许经营盈利三种。公司每操作一手外汇交易，投资者的直接上线即可获得不低于2美元奖励，5层以内的其他上线可获得1美元的奖励。L某投资后，见该项目收入可观，陆续介绍发展H某、X某、XS某、Z某、T某、XH某等人投资A。迄今查明，L某直接或者间接发展下线4层33人，涉案金额达1200余万元。2015年1月7日，所有投资人的账面资金突然变为负数，公司高层不知去向，投资人的巨额损失无法追回。

二、【辩护思路】

       以罪轻辩护为基础，田银行律师提出以下辩护要点：

       （一）、被告人只应对其直接下线承担责任；

       （二）、被告人本身也系受害者，最终未实际获利；

       （三）、被告人有自首等多个法定、酌定减轻、从轻处罚情节。

三、【判决结果】

      一审判决两年六个月，并处3万元，上诉后二审判决有期徒刑两年六个月，三年，并处罚金3万元。