第一场

“小飞刀”是某境外诈骗团伙成员，该团伙自2017年1月起冒充银行、公安局、检察院等工作人员，通过电话形式，以被害人身份证被人用于违法犯罪活动、需冻结被害人银行存款为由，要求被害人将自己的银行存款转存到指定银行账户。待款到账后，迅速转移诈骗款项。

2017年8月，“小飞刀”以贸易公司招聘司机兼业务员助理的名义，雇请被告人吴某等人组成“车手组”，并进行短暂“培训”。“培训”期间，吴某听说“车手组”中有人因为得知“小飞刀”等人从事的是诈骗活动而趁机逃跑。但吴某认为道听途说不可信，且该工作除了每月3000元的生活费，还按照其经手转款总额的2%进行提成。于是，吴某按照“小飞刀”的指示，每天凌晨持其提供的银行卡(用于接收诈骗款项)到ATM机上试卡，确保其未被冻结。待被害人将钱存进指定账户后，早已守候在ATM机前等待指示的吴某以转账或取现的方式将诈骗款项迅速转移，驾车离开现场。至2017年11月案发，吴某共参与转移赃款800余万元。

正方：吴某的行为构成诈骗罪

反方：吴某的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪

正方观点：吴某的行为构成诈骗罪

正方辩手：林蓓蓓、郑杰、林瑞杰、陈萌萌

1、行为人有共同的犯罪行为，吴某转移诈骗款项作为一个帮助行为促进了对被害人的法益侵害。

2、吴某与“小飞刀”等人有实施诈骗的共同故意。吴某在培训期间既明知“小飞刀”等人从事诈骗活动，也无正当理由以不合理的提成收受报酬。此时可以推定吴某主观上有“明知”的心态，共犯的故意。同时，吴某试卡成功后驾车逃跑，可以推动其是明知自己从事非法行为以及所取款项来源于非法活动。

3、根据两高发布的《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定：“明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。”

因此，吴某的行为应以诈骗罪论处。

反方观点：吴某的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪

反方辩手：孙权鹏、林丽、章伟素、陈台富

1、吴某不构成诈骗罪的共犯。吴某和上游的犯罪集团事前并无同谋，不知其所取款项的性质以及来源，只是按比例收取提成或者领取固定工资。

2、再从本案犯罪介入时间节点来看，本案上游的诈骗罪在受害人出钱款时就已既遂，吴某帮助取款行为完全发生于电信诈骗既遂之后。

3、吴某在主观方面无诈骗故意，也不存在在诈骗既遂之前对正犯的实行行为有所认识，并且对危害结果的发生持希望或者放任心态。根据《刑法》分则第六章的规定，吴某明知犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒,情节严重,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

评委点评

本案争议的焦点十分明确，即吴某是否存在主观上的故意、是否明知自己的取款行为等。双方观点表达明确，系统阐述了诈骗罪和掩饰隐瞒所得罪的核心区分在何处，十分精彩。

第二场

王某(55岁)所在村涉及拆迁。按照规定，以截止至2016年5月31日每户家庭实际人口计算补偿金额，每人补偿人民币150万元。王某离异多年，为了多获得补偿，四处物色女子与其办理结婚手续后离婚。但因各种原因一直未能找到合适女子。2016年6月1日，王某找到一女子杨某(27岁)达成协议：杨某同意与王某登记结婚，王某付给杨某人民币8万元，补偿款到手后，二人立即办理离婚手续。次日，二人进行了结婚登记。后王某通过找到所在村领导帮忙，以王某在5月31日前户内有两人申请补偿。此后，王某的补偿款、杨某的酬金都顺利到手。

后王某感觉杨某温柔漂亮，杨某感觉王某有一定经济基础，双方产生互相交往的念头，遂同居数月，但终因生活习惯、性格不合等原因分手。后二人正式办理离婚手续。此事因有关部门清理违规发放安置补偿款而案发。

正方：王某、杨某的行为构成诈骗罪

反方：王某、杨某的行为不构成犯罪

正方观点：王某、杨某的行为构成诈骗罪

正方辩手：王茹雪、黄达、苏迪斯、陈勇

1、王某、杨某隐瞒客观事实，王某为了增加户内人口数，找到杨某并约定待补偿款到手后双方立即办理离婚手续，在客观上不具备分得补偿款的资格。本案拆迁规定申报的截止日期在5月31日止，但是王杨二人于6月2日才登记结婚，可见在截止日期前王某户内仅有一口人，无权获得额外的150万元的补偿款。存在隐瞒假结婚的事实，虚构5月31日前人口数的事实。

2、王杨二人隐瞒真相，致使审批人员陷入错误认识。王杨二人在村领导的帮助下，向审批人员递交材料，致使其陷入错误认识，向其交付拆迁补偿款150万元。

王杨二人已经构成诈骗罪的既遂。

反方观点：王某、杨某的行为不构成犯罪

反方辩手：马玉丹、项宏伟、陈俊宇、苏俊同

1、在主观上，王某不具有诈骗罪的故意，不具有非法占有的目的。王某仅仅只是为了户内多加一人口领取补偿款，寻找村领导帮忙。后续王杨二人在接触过程之中相爱，基础事实发生变更，王某的恶意中止，因而王某不存在诈骗故意。

2、在客观上，王杨二人不具有虚构事实，隐瞒真相的行为。双方结婚是在自愿且符合婚姻法规定的条件下，由民政部门办理登记，是合法有效的。从被害人的角度上来说，本案政府或者某部门并未受意志错误而处分财产。

评委点评

本次所选辩题法律关系复杂，但双方辩手准备充分，在精神风貌，表达方式，观点阐述上都有所进步，总体表现优异。该案案件切入点双方把握明确，在诈骗罪的主客观方面逐一分析，逻辑缜密，分析到位。双方团队精神可嘉，比赛过程争锋相对，十分精彩。

颁奖环节

本次辩论赛评选了四位最佳辩手：郑杰、陈台富、陈勇，项宏伟；最终获胜队伍成员为王茹雪，黄达，苏迪斯，陈勇等。

此次专业性辩题充分响应号召了我所“以赛促学、以赛促用，以赛促练”的宗旨，在赛场上，各方辩手以团队为核心，展现优异的个人风貌，是我所青年律师队伍的中坚力量。我所将继续坚持青年律师兴，则律所兴为根本，持续以各种方式不断培养青年律师的健康成长。

第一届“安瑞杯”辩论赛圆满落幕，让我们期待下一届律师们的卓越表现！

还有疑问？

浙江安瑞律师事务所

05-31

2021-05-31

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