苏春妹 严选律师
广东拓安律师事务所
广东省湛江市
发布时间:2022-09-06
众所周知,在各地官方反诈骗、反洗钱的宣传推文中,都把虚拟货币纳入是洗钱的新型手段。那么帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱会受到什么处罚了?
律师解答:
若明知他人实施电信网络诈骗活动还帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱的,在行政处罚上,根据情节的轻重,给予没收违法所得,并由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款,违法所得不足五万元的,处五十万元以下罚款;若情节严重的,不仅给予会没收违法所得,还是由公安机关并处十五日以下拘留。若该帮助行为达到刑事立案标准,构成犯罪,还会被追究刑事法律责任。因此,律师提醒不要贪图不义之财,为了蝇头小利让自己锒铛入狱,断送前程。
法律依据:
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条第一款 任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助:(二)帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱;
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十二条 违反本法第十四条、第二十五条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五十万元以下罚款;情节严重的,由公安机关并处十五日以下拘留。
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