还有疑问?

马上发起在线咨询,专业律师快速回复你的问题

立即咨询

洗钱按流水判还是按收益判?

发布时间:2023-07-12

在我国,洗钱判决原则上是按照收益进行判定。但具体的判定标准需要根据案件情况和法律规定进行综合考虑。

【法律解析】

一、洗钱罪的定义洗钱是指将非法所得通过多种手段掩盖真实来源,使其在表面上具有正当性的行为。在我国刑法中,洗钱罪被视为重要的经济犯罪之一,属于严重刑事犯罪。二、判定标准的综合考虑洗钱行为的判定标准涉及到收益和流水两个方面。一般来说,洗钱判决是按照犯罪人从洗钱活动中获得的收益金额计算的。但在具体案件审理过程中,法院也会根据涉案资金的来源和去向以及转移方式等因素进行综合考虑。三、判定标准的适用具体而言,如果涉案金额较大、涉及的犯罪手段复杂,则应该按照收益进行判定。如果涉案金额较小、犯罪手段较为简单,则可以按照流水进行判定。在实践中,洗钱判决标准需要根据案件的实际情况进行综合评估。四、后果与处理一旦涉嫌洗钱罪被判定成立,可能会面临严重的法律后果,包括罚款、有期徒刑等。同时,洗钱罪行不仅危害了社会经济秩序,也对个人声誉和信用造成了很大损失,值得深思。综上所述,我国洗钱判决标准原则上是按照收益计算的。但具体判定标准需要根据案件实际情况和法律规定进行综合考虑。为避免涉及洗钱罪行的风险,在日常生活和工作中应当秉持诚实守信的行为准则,做好合法合规经营和财务管理。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:本网部分内容系编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系我们,我们将在第一时间处理! 转载文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点本站只提供参考并不构成任何应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。

还有疑问?

马上发起在线咨询,专业律师快速回复你的问题

立即咨询

洗钱按流水判还是按收益判?

发布时间:2023-07-12

在我国,洗钱判决原则上是按照收益进行判定。但具体的判定标准需要根据案件情况和法律规定进行综合考虑。

【法律解析】

一、洗钱罪的定义洗钱是指将非法所得通过多种手段掩盖真实来源,使其在表面上具有正当性的行为。在我国刑法中,洗钱罪被视为重要的经济犯罪之一,属于严重刑事犯罪。二、判定标准的综合考虑洗钱行为的判定标准涉及到收益和流水两个方面。一般来说,洗钱判决是按照犯罪人从洗钱活动中获得的收益金额计算的。但在具体案件审理过程中,法院也会根据涉案资金的来源和去向以及转移方式等因素进行综合考虑。三、判定标准的适用具体而言,如果涉案金额较大、涉及的犯罪手段复杂,则应该按照收益进行判定。如果涉案金额较小、犯罪手段较为简单,则可以按照流水进行判定。在实践中,洗钱判决标准需要根据案件的实际情况进行综合评估。四、后果与处理一旦涉嫌洗钱罪被判定成立,可能会面临严重的法律后果,包括罚款、有期徒刑等。同时,洗钱罪行不仅危害了社会经济秩序,也对个人声誉和信用造成了很大损失,值得深思。综上所述,我国洗钱判决标准原则上是按照收益计算的。但具体判定标准需要根据案件实际情况和法律规定进行综合考虑。为避免涉及洗钱罪行的风险,在日常生活和工作中应当秉持诚实守信的行为准则,做好合法合规经营和财务管理。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:本网部分内容系编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系我们,我们将在第一时间处理! 转载文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点本站只提供参考并不构成任何应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。