一、案情简要2020年6月起,被告人张某波指使同案犯黄某宇、案外人周某佳分别在东莞市某某镇租下两处物业作为存放假烟的仓库,向深圳地区烟草商店销售假烟。此外,张某波还通过其女友莫某在深圳宝安区XX百货XX名烟名酒行等地方对外销售假烟。公安经侦查分别在张某波租赁的仓库、周某佳驾驶的车辆以及XX烟酒行等四
一、案情简介被告人张某波、张某琴系深圳市宝安区XX商行经营业主,梁某昌、张某贤受两人雇请开车、接货、送货。2015年1月6日,张某波、张某琴在没有经XX区烟草局许可、没有烟草专卖批发和零售许可证、准运证的情况下,安排梁某昌到宝安国际机场接收烟草货物,被公安机关当场抓获,现场扣押香烟859条(均系真烟
一、案情简介被告人李某、李某某经营深圳市XX电镀材料有限公司期间,明知买家东莞XX表面处理材料公司及同案犯罗XX没有购买易制毒化学品许可证明和备案证明的情形下,依然于2018年7月至8月间,三次指令被告人甘XX销售盐酸给东莞XX公司,每次均在100桶以上,每桶重20公斤。于2018年8月13日销售十
一、案件简要被告人曾某从2016年4月开始,租住深圳市宝安区XX街道农民房,通过利用POS机刷信用卡,以虚假交易为他人套取资金,并从中牟利。同年7月设立“昊XX金融”公司,招募多人参与套现。至8月底,共计套现金额约计人民币720万元,获利36000元。二、指控与量刑公诉机关指
一、案情简介被告人张某某担任深圳市罗湖区XX股份公司董事长期间,于2010年以购房为名向案外人郑某某借款人民币200万元,至案发时没归还。于2011年下半年帮助郑某某中标深圳市罗湖区XX公司旧村改造项目土石方工程、施工总承包项目、XX豪苑装修工程,并于2016年至2017年间,两次收受郑某某现金合计
一、简要案情嫌疑人吴某某原为被害单位深圳惠A公司的区域销售负责人,2014年底被害单位因营销战略调整,将科教产品营销团队从公司业务中予以剥离,吴某某便入职了深圳惠B公司。深圳惠B公司在设立时系深圳惠A公司代理商,具有科教产品的经销资格,但2015年7月被解除资格。2015年7月,嫌疑人吴某某以深圳惠
一、案情简要被告人肖某于2015年9月承接深圳光明某建材市场拆迁工程期间,不顾市场内尚有未曾迁走的商户,组织他人拆除市场内各种临建时,将没有迁走的商户所在临建推倒,导致商铺内货物被损坏,总计价值约200余万元。二、办案过程接收委托后,辩护人和肖某多次会见沟通,详细为其解释了构成犯罪的理由,被害人过错
一、案情简要2011年3月,被告人邢某与嫌犯赵某共同成立深圳XX贸易公司,销售进口红酒。10月开始,邢某和赵某合谋低报货物实际价格以少交进口红酒关税,并制作虚假贸易合同和发票给联系报关的XX公司,由其委托报关公司申报进口。经查,从2011年10月至2015年7月,深圳XX公司低报进口葡萄酒28票、香
一、案情简要:被告人黄某经营深圳市XX商贸有限公司期间,在营业商场设立两套会计账簿,一套外账用于应付税务部门核查,一套内账为真实账目,存放于商场仓库。2015年3月,黄某与商场物业业主发生民事纠纷,遂指使他人将商场真实财务资料搬离转移他处。经鉴定,公司存在不符合会计法和跨境及准则规定的经济行为。公司
一、案情简要2013年11月27日,被告人陈某、文某设立深圳市XX金融信息服务有限公司(以下简称XX公司),运营XX金融网贷平台,从2014男1月9日上线开始对外吸收公众存款。其中,陈某占股51%,全面负责公司经营管理。XX公司通过百度等媒体做推广宣传,并承诺保本付息吸引投资人。该公司先对外发放贷款