此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录,编号2023年85号【案情简介】S某与其丈夫共同投资设立两家外贸公司,主要从事金属硅出口、铝合金锭进口的贸易业务,以美元作为交易货币。2015年,S某应其同学及公司客户的请求,利用两家公司自有美元几次为他们进行换汇,金额近30万美元,并偶尔收取换汇费用;2021
此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录,编号2022年101号案情简介王某某担任法人的深圳福永XXX公司系专业生产导航仪企业,因其生产的导航仪主页画面及系统图片库使用了奥迪和奔驰的车标,均系在华注册商标,因而以涉嫌假冒注册商标罪于2022年8月10日被刑事拘留。现场查抄扣押奥迪和奔驰用各类型号导航仪3
一、案情简介2011年至2014年间,被告人王某代表深圳市宝XX电子公司与马某等人商定代理进口协议,以明显低于正常应缴税款的运费,由马某等人利用实际控制的进料加工企业展X电子(深圳)公司、盈XX电子(深圳)公司、保税仓储企业XXX(深圳)公司的保税指标,或通过货柜夹带的方式,将宝XX公司在境外采购的
一、案情简要2020年6月起,被告人张某波指使同案犯黄某宇、案外人周某佳分别在东莞市某某镇租下两处物业作为存放假烟的仓库,向深圳地区烟草商店销售假烟。此外,张某波还通过其女友莫某在深圳宝安区XX百货XX名烟名酒行等地方对外销售假烟。公安经侦查分别在张某波租赁的仓库、周某佳驾驶的车辆以及XX烟酒行等四
一、案情简介被告人张某波、张某琴系深圳市宝安区XX商行经营业主,梁某昌、张某贤受两人雇请开车、接货、送货。2015年1月6日,张某波、张某琴在没有经XX区烟草局许可、没有烟草专卖批发和零售许可证、准运证的情况下,安排梁某昌到宝安国际机场接收烟草货物,被公安机关当场抓获,现场扣押香烟859条(均系真烟
一、案件简要被告人曾某从2016年4月开始,租住深圳市宝安区XX街道农民房,通过利用POS机刷信用卡,以虚假交易为他人套取资金,并从中牟利。同年7月设立“昊XX金融”公司,招募多人参与套现。至8月底,共计套现金额约计人民币720万元,获利36000元。二、指控与量刑公诉机关指
一、案情简要2011年3月,被告人邢某与嫌犯赵某共同成立深圳XX贸易公司,销售进口红酒。10月开始,邢某和赵某合谋低报货物实际价格以少交进口红酒关税,并制作虚假贸易合同和发票给联系报关的XX公司,由其委托报关公司申报进口。经查,从2011年10月至2015年7月,深圳XX公司低报进口葡萄酒28票、香
一、案情简介:被告人刘某与蒋某合伙经营某某餐厅期间,于2015年5月某日向他人购买十本假发票,每本100张,每张金额100元,并将其交给蒋某在经营中使用。至案发时,已经使用390张,缴获610张。二、办案过程:接收委托后,辩护人会见了被告人刘某,了解到指控与事实一致,并搜素了相关法院类似判例,掌握了
一、案情简介2016年6月,被告人许某某注册成立深圳市富某某咨询公司,没有取得金融许可证而实际经营车辆抵押业务,实施“套路贷”犯罪活动。其中,魏某某占股10%,担任公司监事,参与车辆评估,并提供个人账户用于给客户放款,并以个人名义填写借款合同主体名字后向法院起诉。对于需要借款
一、案情简介A公司占有B公司100%股权,黄某某系A公司的股东和董事,系B公司的总经理。2014年12月,B公司在与C公司没有实际交易的情况下,联系该公司为其开具了18张,金额合计20万的增值税专用发票。2015年5月,A公司在与D公司没有实际交易的情况下,为该公司虚开了49张,金额合计478632