案情简介2024年4月初,被告人J某在抖音评论区了解到斗鱼平台的逃税漏税业务,并联系到H某。H某向J某介绍了该业务,表示不违法但擦边。J某将自己的银行卡和身份证信息提供给H某,但因银行卡流水太少和日转账限额低而被拒绝。H某建议J某介绍朋友来做,并提供佣金。J某询问了表哥L某,L某感兴趣并表示愿意尝试
案情简介2021年,被告人D某在四川省某县一茶楼工作时认识名叫“L某某”的男子(在逃)。2022年9月起,D某在明知其转账的资金系网络赌博资金的情况下,按“L某某”的安排提供个人农业银行卡、手机等为其过账,“L某某”承诺按入账收
一、【案情简述】2023年6月19日晚,被告人W某、X某和L某(另案处理)等人到某KTV二楼喝酒、唱歌。当晚23时许,W某、L某在KTV二楼楼梯口对经过的J某等数人实施摸胸部的行为,L某还将路过的S某接下要求S某“停三秒钟”,L某、W某先后将手伸入S某衣服内摸其胸部,L某还声
此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录,编号2024年70号一、案情简介2023年12月,H某经过同事介绍兼职工作认识了主管L某,L某声称是正规公司做债务催收业务。只需要H某提供身份证和完成人脸识别认证手机卡,即可获得报酬。2024年3月22日,H某被某公安分局拘留,2024年4月23日,公安报送某检
案情简介2020年9月30日,被告人W某因涉嫌制造毒品罪被逮捕;2021年8月21日,x省x市x法院审理x市人民检察院指控被告人W某犯制造毒品罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产。宣判后,W某提出上诉。2022年11月23日,X省高级人民法院经依法开庭审理,驳回上诉,维持原判,并依法报请
一、案情简介J某利用职务便利收受他人财物50余万元。二、办案过程承办律师在接受当事人委托之后,立即前往办案单位递交委托手续并开展会见工作,客观公正地分析了案件情况。同时承办律师与承办人就案件存在的问题进行沟通,积极主动地向承办人提出自己对案件的看法和观点。三、辩护思路J某系自动投案并如实供述自己的罪
一、案情简介Z某作为荷官参与他人组织的德州扑克赌博活动并从中获得提成。二、办案过程承办律师在接受当事人委托之后,立即前往办案单位递交委托手续并开展会见工作,客观公正地分析了案件情况。同时承办律师与承办人就案件存在的问题进行沟通,积极主动地向承办人提出自己对案件的看法和观点。三、辩护思路辩护人认为本案
此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录,编号2024年65号一、案件结果、亮点、焦点、封面语罪名:掩饰隐瞒犯罪所得罪结果:取保候审亮点:退赃退缴违法所得;检察院采纳律师意见;作出不予批捕决定焦点:对向境外转移资金7万余元;介绍他人转移封面语:想挣快钱,W某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得,马綪律师团队介入后迅速聚
案情简介L某在某化妆品公司担任客服经理职务,该公司涉嫌包装虚假的高学历、高颜值、单亲丧偶带女儿的成功男士人设,夸大销售的化妆品功效,诱骗中年妇女购买和代理。公安机关认定L某涉嫌诈骗的涉案金额为43万余元。辩护思路1、公安认定L某通过手下的客服来参与到业务员实施的诈骗行为之中,但是相关的客服没有作为犯
一、【案情简述】当事人Y某及另外三名当事人因涉嫌组织、领导传销活动罪被公安机关立案侦查,经过侦查及审查起诉,四人被起诉至某某市人民法院。全案涉案金额1300余万元,当事人Y某获利700余万,且当事人系累犯。在检察院审查起诉阶段,律师经过两次阅卷(第一次提交法律意见之后,检察院将案件退回公安机关补充侦