此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录，编号2026年067号

G某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，四川卓安律师事务所马綪律师为其辩护，获37天内不予批捕

一、案件结果、亮点、焦点、封面语

罪名：帮助信息网络犯罪活动罪

结果：不予批捕

亮点：出借微信账户、银行卡；检察院采纳辩护意见

焦点：受高利诱惑；资金流水少；涉诈金额小

封面语：G某因出借微信账户、银行卡被他人用于网络犯罪资金流转，被公安机关以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪刑事拘留，审查批捕期间时间紧迫。在接受家属委托后，马綪律师立即前往当地看守所会见当事人，为其提供法律咨询，并同步与办案民警、检察官沟通，递交取保候审申请与不予批准逮捕法律意见。终于在检察官提讯当事人前完成会见，针对帮信罪常见的主观明知、流水认定、涉诈金额、退赃认罚等关键问题进行了专项辅导，在37天内争取到不予批捕的良好结果。

二、案情简介

2026年5月底，G某在快手APP上留下了联系方式。随即，对方邀约他去许昌并主动购买动车票。G某于6月4日至12日左右将手机上的微信账号和银行卡交给对方，让对方操作转账。其间，该账户的资金流水为70万元，该银行卡的流水为10万元，总计80万元，违法所得为10300元。

三、办案过程

G某被刑事拘留后，其家属来到四川卓安律师事务所，委托律师事务所第五部门的马綪律师为G某进行辩护。

马綪律师接受委托后，迅速为G某展开了以下工作：

1.有序阶层式多次与G某沟通案情

马綪律师在接受委托后，第一时间去看守所向G某深入了解案件情况，并告知其享有的诉讼权利，用易于理解的语言解释法律和程序，定期向当事人更新案件进展，安抚应对案件压力带来的紧张和焦虑情绪。

2.深入分析案件事实寻找辩点

在了解案情后，马綪律师深入分析本案的案件事实，并寻找辩点，最终形成了本案的办案思路。

3.与侦查、检察机关依法沟通

为最大限度维护犯罪嫌疑人的合法权益，马綪律师及时向侦查机关提交《取保候审申请书》，向检察机关提交《不予批捕的法律意见书》，并与侦查、检察机关就嫌疑人涉案情况进行了反复、多次的有效沟通。

四、办案思路

辩护人的法律意见为：

1.G某主动投案，具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。

G某在案发后能够主动投案，如实交代自己的犯罪行为，构成自首，依法可以从轻或减轻处罚。具体表现是：G某于2026年6月15日左右从犯罪地许昌返回成都。6月18日，G某的朋友H某接到崇庆派出所警官的电话通知，让H某到派出所办理车子抵押，G某也一同随行。二人到了崇庆派出所之后，G某自动投案，并向警官如实交代了犯罪事实，而朋友独自返回住处。该自首行为符合1998年《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条（一）的规定，“公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。”因此，G某6月18日与朋友一行向崇庆派出所自动投案并如实供述的行为，构成自首，依法可以从轻或减轻处罚。

2.G某认罪认罚，积极准备退赃10300元，配合公安机关办案，可以依法从宽处理。

G某自愿认罪认罚。G某6月18日到案后，在崇庆派出所做笔录时，自愿认罪认罚，真诚悔罪，表现了其对法律的归服以及改恶向善的意愿。根据《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》第十条规定，“认罪认罚的”可以依法从宽处罚。

G某的家属积极准备退赃10300元。G某的家属已积极筹备退赃款项，愿意全额退缴违法所得10300元，以实际行动弥补其行为造成的社会危害，体现了犯罪后真诚的悔罪态度。

G某积极配合公安机关办案。G某到案后，积极配合公安机关调查取证，在崇庆派出所做笔录、被讯问案情时，积极提供犯罪上游人员的地址和联系方式等线索，交由公安机关查证属实。根据《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》第十条规定，“积极配合办案机关追查相关信息网络犯罪，起到重要作用的”可以依法从宽处罚。

3.G某处于犯罪链条末端，认知能力有限，参与时间仅一周左右，系无任何犯罪前科的初犯、偶犯。

G某处于犯罪链条末端。G某并非犯罪的组织者、策划者或骨干成员，仅处于整个电信网络诈骗犯罪链条的最末端，所起作用较小。2026年5月底，在快手APP上留下QQ号，对方就有人联系他去许昌交出微信账号和银行卡进行资金流转，承诺会给G某六七万元，而最终的违法所得为10300元。可以看出，G某受对方高利诱骗而参与犯罪行为，处于犯罪链条的末端，并非整个犯罪活动的实际组织、策划或骨干成员。根据《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》第二条规定，对于“处于犯罪链条末端、情节较轻的人员，依法从宽处理”。同时，第十条规定，“被诱骗实施犯罪的”可以依法从宽处罚。

G某的认知能力有限，主观恶性较小。根据律师会见了解到的情况，G某的受教育水平只是小学文化，由于自身认知能力有限，法律意识淡薄，对出租、出借自己微信账户和银行卡的行为性质的认识不够清晰，可能存在被诱骗或蒙骗的情形。根据《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》，认定“明知”应当结合行为人的认知能力综合认定。

G某参与时间较短，仅一周左右时间。G某参与涉案行为的时间较短，据其回忆，仅是2026年6月4日至12日期间实施犯罪行为，并于6月15日返回成都，于6月18日投案自首。由此可知，仅参与一周即主动停止，并非长期从事此类违法活动，在帮信罪案件中属于典型的短期参与行为。相较于长期、持续提供账户的行为人，其主观恶性和客观危害均显著较低。根据《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》第十条规定，“参与时间较短”属于依法可以从宽处罚的情形。

G某系无任何犯罪前科的初犯、偶犯。G某此前无任何违法犯罪记录，一直在工地上干活，本次犯罪系初犯、偶犯。根据《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》的规定，对于初犯、偶犯，应当以教育、挽救为主，落实“少捕慎诉慎押”的刑事司法政策，可以依法从宽处理。

4.G某一周后主动拒绝提供账户，主观恶性较小。

G某一周后主动拒绝继续提供账户。在案证据显示，对方发短信威胁G某说：“要搞钱就一起搞，不要单独行动。”但G某仍毅然决然地拒绝，返回了成都。该行为足以说明G某已实际脱离犯罪链条，不再具有继续实施同类犯罪的现实危险，主观恶性较小。因此，对其采取取保候审足以防止社会危险性的发生，符合“少捕慎诉慎押”刑事司法政策的适用条件。

五、G某涉诈金额较小，社会危害性较低，有固定住处，全案证据已基本固定，不存在法律规定的各类社会危险性，采取取保候审完全能够保障后续侦查、审查起诉、审判工作顺利开展，不满足逮捕的法定条件。

资金流水中实际涉诈金额较小。虽然涉案账户资金流水达80万元，但根据《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》的规定，认定“情节严重”时应当注重审查行为人的主观明知程度、非法获利的数额以及造成的其他严重后果，综合考虑相当性。本案中，80万元流水中经查证属实的涉诈金额较小。大量流水可能系正常资金往来或其他非涉诈资金，实际社会危害性有限。

违法所得数额为10300元，刚达立案标准，获利较少。G某违法所得为10300元，虽达到《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定的“违法所得一万元以上”的入罪标准，但仅刚超过立案门槛，属于获利较少的情形。根据《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》第十条规定，“获利较少”属于依法可以从宽处罚的情形。

综合上述情节，G某犯罪情节较轻，主观恶性小，系初犯、偶犯，且具有自首、认罪认罚、积极退赃等多项从宽情节，对其采取取保候审不致发生社会危险性，不会妨碍诉讼活动的正常进行。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条第一款第（二）项之规定，“可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的”，可以取保候审。

同时，根据《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》的精神，对于初犯、偶犯，违法所得、涉案数额较少且认罪认罚的，应当落实“少捕慎诉慎押”的刑事司法政策。根据《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》第二条的规定，应当深入贯彻宽严相济刑事政策，对于处于犯罪链条末端、情节较轻的人员，依法从宽处理。

五、办案结果

某检察院接受了辩护人的意见，认为G某犯罪情节轻微、具有自首、积极退赃、认罪认罚、主观恶心小、初犯偶犯，同意对G某不予逮捕。2026年7月21日，某公安局出具取保候审决定书（某公取保字〔2026〕X号），决定对G某取保候审。

六、办案心得

在“黄金三十七天”里守望法治微光

近年来，帮信罪案件高发，许多当事人因法律意识淡薄，仅因出借账户、贪图微利便沦为网络犯罪的“工具人”。G某涉嫌帮信罪一案，便是这一社会痛点的缩影。接受委托时，审查批捕的期限已如倒计时般紧迫。刑事辩护的“黄金三十七天”，不仅是与时间的赛跑，更是对律师专业素养与心智定力的极限考验。

在这场急行军中，我们深知“首战即决战”。赶在检察官提讯前完成会见，不仅是为了厘清主观明知、资金流水核算等核心辩点，更是为了在当事人最惶恐无助时，为其重建对法律的信仰。我们同步向办案机关递交法律意见，力求在惩治犯罪与保障人权之间寻找最优解。每一次与办案人员的理性沟通，每一份字斟句酌的法律文书，都是为了让案件事实无限趋近于客观真实，防止“客观归罪”的机械司法。

跳出个案审视，帮信罪的频发折射出基层普法与源头治理的任重道远。作为刑辩律师，我们的价值不仅在于争取个案的“不予批捕”或“取保候审”，更在于通过精细化的辩护，推动宽严相济刑事政策的精准落地。法律不应只是冰冷的惩戒之剑，更应是治病救人的春风。我们既要斩断网络黑灰产的链条，也要为那些因一念之差迷失的年轻人留出改过自新的出口。

刑辩之路，道阻且长。我们将继续以专业为刃，以悲悯为怀，在每一个“黄金三十七天”里，守望公平正义的法治微光。

四川卓安律师事务所

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