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S某涉嫌诈骗罪一案

发布时间:2023-10-30 16:08:45 浏览:1334次 案例二维码

一、【案情简述】

2020年4月以来,S某等人在缅甸联邦共和国(以下简称缅甸)xxx科技园成立名为“LS”的电信网络诈骗集团,由代理专门从国内招募成员偷渡至缅甸,针对中国大陆公民实施电信网络诈骗。

该诈骗集团实行集中管理、分工协作,集团成员在xxx科技园六楼集中实施诈骗,并由公司集中提供食宿为便于管理,该诈骗集团内设立了“自营组”(又名“阿乐组”)、“渣男组”、“猎人组”(本案当事人组)、“野狼组”、“豺狼组”、“海南组”等多个组,实施俗称“杀猪盘”的诈骗活动。

各组组员到达窝点接受培训后,按照培训内容将自己包装成不同角色的成功人士,通过多个社交软件结识被害人,骗取被害人的感情或信任,以恋爱、挣钱为由,诱骗被害人进入该诈骗集团提供的“通利宝”等博彩平台投注。通过平台后台操作,采用先让被害人少量赢分提现获利的方式让被害人误认为可以稳赚不赔,引诱被害人向该平台进步投注,进而以升级会员赠送彩金可以有更多获利、需要缴纳个人所得税、账户被冻结,需要缴纳保证金等为由,诱骗被害人不断进行充值。所有投注、充值款项实际全部进入公司老板控制的银行账户,并被及时转移。

 

二、【辩护思路】

承办律师在接受当事人委托之后,通过与被告人沟通、阅卷等工作,辩护人对本案已经有了全面、充分的了解。通过对起诉书质控罪名的相关证据进行仔细研判后,承办律师多次与承办法官就案件存在的问题进行沟通并提出辩护观点。

第一,起诉书所指控的S某等人参与诈骗的起始时间错误,与在案证据相互矛盾。

  • 起诉书指控S某参与诈骗的金额在证据调取、保管、移送鉴定等方面的程序违法,也与在案的其他证据相互矛盾,因此不能作为定案依据。
  • 起诉书遗漏S某具有立功的减轻处罚情节,且S某还同时具有自首、从犯、认罪认罚、初犯等多个减轻、从轻处罚情节,主动积极退赃退赔。应从轻、减轻处罚。

 

三、【裁判结果】

判决执行有期徒刑四年十个月,并处罚金人民币二万一千元。

 

四、【办案随笔】

本案中,当事人的证据是存在程序瑕疵的,法庭之上证据为王,但有时候案件的办理过程会受到政策背景、当地惯例等因素的影响,辩护律师在办案时也需要多多对当地的案件进行相应的类案检索,结合案卷证据材料和政策导向,对案件进行初步的研判,寻找自己的辩护思路。

同时与案件承办法官、检察官的沟通也是十分重要的,了解检察官、法官对案件的态度,有利于及时调整自己的辩护方案。努力为当事人争取好的量刑结果。

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S某涉嫌诈骗罪一案

发布时间:2023-10-30 16:08:45 浏览:1334次

一、【案情简述】

2020年4月以来,S某等人在缅甸联邦共和国(以下简称缅甸)xxx科技园成立名为“LS”的电信网络诈骗集团,由代理专门从国内招募成员偷渡至缅甸,针对中国大陆公民实施电信网络诈骗。

该诈骗集团实行集中管理、分工协作,集团成员在xxx科技园六楼集中实施诈骗,并由公司集中提供食宿为便于管理,该诈骗集团内设立了“自营组”(又名“阿乐组”)、“渣男组”、“猎人组”(本案当事人组)、“野狼组”、“豺狼组”、“海南组”等多个组,实施俗称“杀猪盘”的诈骗活动。

各组组员到达窝点接受培训后,按照培训内容将自己包装成不同角色的成功人士,通过多个社交软件结识被害人,骗取被害人的感情或信任,以恋爱、挣钱为由,诱骗被害人进入该诈骗集团提供的“通利宝”等博彩平台投注。通过平台后台操作,采用先让被害人少量赢分提现获利的方式让被害人误认为可以稳赚不赔,引诱被害人向该平台进步投注,进而以升级会员赠送彩金可以有更多获利、需要缴纳个人所得税、账户被冻结,需要缴纳保证金等为由,诱骗被害人不断进行充值。所有投注、充值款项实际全部进入公司老板控制的银行账户,并被及时转移。

 

二、【辩护思路】

承办律师在接受当事人委托之后,通过与被告人沟通、阅卷等工作,辩护人对本案已经有了全面、充分的了解。通过对起诉书质控罪名的相关证据进行仔细研判后,承办律师多次与承办法官就案件存在的问题进行沟通并提出辩护观点。

第一,起诉书所指控的S某等人参与诈骗的起始时间错误,与在案证据相互矛盾。

  • 起诉书指控S某参与诈骗的金额在证据调取、保管、移送鉴定等方面的程序违法,也与在案的其他证据相互矛盾,因此不能作为定案依据。
  • 起诉书遗漏S某具有立功的减轻处罚情节,且S某还同时具有自首、从犯、认罪认罚、初犯等多个减轻、从轻处罚情节,主动积极退赃退赔。应从轻、减轻处罚。

 

三、【裁判结果】

判决执行有期徒刑四年十个月,并处罚金人民币二万一千元。

 

四、【办案随笔】

本案中,当事人的证据是存在程序瑕疵的,法庭之上证据为王,但有时候案件的办理过程会受到政策背景、当地惯例等因素的影响,辩护律师在办案时也需要多多对当地的案件进行相应的类案检索,结合案卷证据材料和政策导向,对案件进行初步的研判,寻找自己的辩护思路。

同时与案件承办法官、检察官的沟通也是十分重要的,了解检察官、法官对案件的态度,有利于及时调整自己的辩护方案。努力为当事人争取好的量刑结果。

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